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（上接B125版）
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
2022年年度股东大会股东登记表
附注：
1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
罗莱生活科技股份有限公司
2022年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司 （本人 ），出席2023年5月17日召开的罗莱生活科技股份有限公司2022年年度股东大会，并依照下列指示行使对会议提案的表决权。如果股东本人对有关提案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述提案行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托人持股数额及股份性质：
委托日期：2023年 月 日
注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
2、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。
3、本委托书的有效限期：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
罗莱生活科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2023年4月7日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2023年4月18日下午13:00在本公司会议室以通讯的方式召开，会议由邢耀宇先生主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司高管列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：
一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《2022年度监事会工作报告》具体内容详见同日巨潮资讯网。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《〈2022年年度报告〉及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年年度报告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、证券时报。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。
三、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，报告期内，公司内控活动覆盖了公司经营运作的所有环节，内控制度基本得到执行。
报告内容详见同日登载于巨潮资讯网的《2022年度内部控制自我评价报告》。
四、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。
《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网。
五、审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2022年度主要会计数据和财务指标如下：
《2022年度财务决算报告》详细内容见审计报告，审计报告登载于2023年4月20日的巨潮资讯网。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《2022年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，董事会制订的2022年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司实际情况。
《关于2022年度利润分配预案的公告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、证券时报。该利润分配预案需提交2022年年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《2023年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
《2023年度日常关联交易预计的公告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、证券时报。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。
八、审议了《2023年度监事薪酬（津贴）绩效方案》本议案由于涉及监事自身利益，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
《2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、证券时报。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。
九、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年度财务、内控审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度财务、内控审计机构。
《关于续聘审计机构的公告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、证券时报。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求、募投项目正常运作和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，用适当额度的闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司自有资金和募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规，同意将议案提交股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、证券时报。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《2023年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年一季度报告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、证券时报。
十二、审议《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
本议案由于涉及监事自身利益，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、证券时报。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
监事会
2023年4月20日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-018
罗莱生活科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称公司）将2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票的批复》（证监许可[2017]1430号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股39,273,647股，发行价格为人民币11.84元/股，募集资金总额为人民币464,999,980.48元，扣除与发行有关的费用人民币9,917,273.65元（不含税9,355,918.53元）后，实际募集资金净额为人民币455,082,706.83元。该募集资金已于2018年1月23日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2018】0170号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022年度，公司直接投入募集资金项目199.85万元。截至2022年12月31日止，公司累计使用募集资金13,144.13万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为32,364.14万元，根据公司2020年4月16日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议决议，并经2020年5月12日召开股东大会审议通过，公司终止实施募集资金投资项目“全渠道家居生活O2O 运营体系建设项目”，并将节余资金永久补充流动资金，募集资金账户共计转出21,235.95万元，尚未置换的应由募集资金专户支付但实际通过公司其他银行账户代为支付的与发行有关的费用15.00万元，募集资金专用账户利息收入3,728.80万元。综上，募集资金专户2022年12月31日余额合计为14,872.00万元，其中：募集资金专项账户余额572.00万元，因实施现金管理而存放七天通知存款专户余额和购买保本型银行理财产品结构性存款专户余额分别为3,000.00万元和11,300.00万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018年2月9日，公司与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）和南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001279）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2018年2月9日，公司、公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司（以下简称“罗莱家居”）、南京证券与南京银行上海分行、江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称“江苏银行上海分行”）、宁波通商银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波通商银行上海分行”）分别签署《募集资金四方监管协议》，罗莱家居分别在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001364）、江苏银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：18330188000041658）及宁波通商银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：1100364537000001）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司在宁波通商银行上海分行、江苏银行上海分行、南京银行上海分行开设的募集资金专用账户已经注销，相关募集资金四方监管协议随之终止。
2022年9月，公司在中国工商银行南通经济开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1111824129100773569）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
注：上述账号为1111824114100109830、1111824161005002746的银行账户为公司为实施现金管理而开立的七天通知存款账户和结构性存款账户。
三、 2022年度募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币199.85万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2020年4月16日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2020年5月12日召开股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”，并将节余资金永久补充流动资金。
公司于2022年12月12日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，并于2022年12月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司不再使用募集资金投入“供应链体系优化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目”。
截至2022年12月31日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募投资金投资项目情况表。
五、 闲置募集资金现金管理情况
截至2022年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2023年4月20日
附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
附表2：
2022年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-019
罗莱生活科技股份有限公司关于公司
2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、2022年度利润分配预案的主要内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为573,507,809.84元，母公司会计报表净利润为747,133,729.37元。公司合并报表2022年度净利润加上年初未分配利润1,925,828,751.34元合计为2,499,336,561.18元，减去2022年已实施的利润分配股利503,029,728.6元及计提法定盈余公积0元（根据《中华人民共和国公司法》的规定，2022年末公司法定盈余积已经达到注册资本的百分之五十，不再提取），因其他综合收益结转留存收益增加未分配利润9,192,216.79元，2022年合并报表可供分配利润为2,005,499,049.37元；母公司2022年度净利润加上年初未分配利润1,756,672,251.75元合计为2,503,805,981.12元，减去2022年已实施的利润分配股利503,029,728.6元及计提法定盈余公积0元（根据《中华人民共和国公司法》的规定，2022年末公司法定盈余积已经达到注册资本的百分之五十，不再提取），因其他综合收益结转留存收益减少未分配利润0元，2022年母公司可供分配利润为2,000,776,252.52元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为2,000,776,252.52元。
公司董事会在利润分配政策保持连续性和稳定性以及有利于公司持续稳健增长的原则上，提出2022年度利润分配预案如下：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本基数，向全体股东按每10股派发现金红利6元（含税)，剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，不会造成公司流动资金短缺。公司在过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、公司履行的决策程序
第六届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议全票审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
独立董事意见：公司董事会审议并同意了2022年度利润分配预案。我们认为，本预案兼顾了公司发展需要和股东的利益，有利于公司可持续发展。我们同意将该事项提交股东大会进行审议。
监事会意见：监事会认为，董事会制订的2022年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司实际情况。同意董事会将公司2022年度利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2023年4月20日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-020
罗莱生活科技股份有限公司
2023年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2023年度罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）将与关联方南通莱罗包装装饰有限公司、南通海亚包装有限公司、上海罗莱健康科技有限公司、明德传承商务咨询有限公司、罗莱窗帘（上海）有限公司、上海伟坤商务咨询有限公司、上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司、上海莱心礼网络科技有限公司发生关联交易，主要业务内容涉及采购印刷包装物，出租房屋，授权使用商标，向关联人采购商品、劳务服务等，预计总金额不超过7,685万元，去年同类交易实际发生总金额为5,507.48万元。
本次日常关联交易预计经公司第六届董事会第二次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过，公司关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛已对本议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次日常关联交易经董事会审议后，将提交2022年年度股东大会审议，股东大会上关联股东南通罗莱生活科技发展集团有限公司、伟佳国际企业有限公司、上海伟发投资控股有限公司、薛伟成、陶永瑛、薛嘉琛、薛晋琛、王辰回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2022年度，公司关联交易的预计及实际发生情况如下：
二、关联方介绍
（一）基本情况
1、南通莱罗包装装饰有限公司，法定代表人为龚利华，注册资本为100万元人民币，住所位于南通市通州区川姜镇川港工业园区B区89号，主营业务为包装袋、包装盒、床上用品外包装生产、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：面料纺织加工；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；家居用品制造；家居用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2022年12月31日，总资产1,865.79万元，净资产620.42万元，2022年1-12月主营业务收入2,441.18万元，净利润53.44万元。以上数据未经审计。
经查询，南通莱罗包装装饰有限公司不属于失信被执行人。
2、南通海亚包装有限公司，法定代表人薛剑峰，注册资本为7,500万元人民币，住所位于南通苏通科技产业园区武夷路85号，主营业务为纸制品包装的研发设计、生产、销售；纸制品、服装辅料、家纺辅料的加工、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；箱包制造；箱包销售；皮革制品制造；皮革制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；家用纺织制成品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2022年12月31日，总资产1.05亿元，净资产7,498.61万元，2022年1-12月主营业务收入2,855.25万元，净利润57.31万元。以上数据未经审计。
经查询，南通海亚包装有限公司不属于失信被执行人。
3、上海罗莱健康科技有限公司，法定代表人为邹茜，注册资本为2,666万元人民币，住所位于上海市普陀区同普路339弄3号1101室，主营业务为从事健康科技、信息科技、智能科技、计算机软硬件、新能源科技领域内的销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络与信息安全软件开发；电子元器件与机电组件设备销售；生物质能资源数据库信息系统平台；生物质能技术服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；保险公估业务；针纺织品销售；羽毛(绒)及制品销售；羽毛(绒)及制品制造（限分支机构）；供应链管理服务；家用电器销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2022年12月31日，总资产933.73万元，净资产854.31万元，2022年1-12月主营业务收入477.55万元，净利润75.40万元。以上数据未经审计。
经查询，上海罗莱健康科技有限公司不属于失信被执行人。
4、明德传承商务咨询股份有限公司，法定代表人为薛伟斌，注册资本为16,500万元人民币，住所位于上海市普陀区同普路339弄3号11楼1103室，主营业务为商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、民意调查、民意测验），文化艺术交流策划，公关活动策划，从事教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2022年12月31日，总资产5.20亿元，净资产5.19亿元，2022年1-12月主营业务收入97.69万元，净利润-337.54万元。以上数据未经审计。
经查询，明德传承商务咨询股份有限公司不属于失信被执行人。
5、罗莱窗帘（上海）有限公司，法定代表人为邹茜，注册资本为3000万元人民币，企业地址位于上海市普陀区同普路339弄3号11层1108-1室，所属行业为零售业，经营范围包含：一般项目：窗帘销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；洗染服务；洗烫服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至2022年12月31日，总资产687.44万元，净资产313.22万元，2022年1-12月主营业务收入507.66万元，净利润-1,423.81万元。以上数据未经审计。
经查询，罗莱窗帘（上海）有限公司不属于失信被执行人。
6、上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司，法定代表人为邹茜，注册资本为800万元人民币，住所位于上海市普陀区同普路339弄3号楼1125室，主营业务为职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；人力资源服务（不含职业中介活动，劳务派遣服务）；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；品牌管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；软件销售；电子产品销售；办公用品销售；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2022年12月31日，总资产762.60万元，净资产310.15万元，2022年1-12月主营业务收入444.73万元，净利润-1,470.24万元。以上数据未经审计。
经查询，上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司不属于失信被执行人。
7、上海伟坤商务咨询有限公司，法定代表人为薛伟成，注册资本为100万元人民币，企业地址位于上海市普陀区云岭东路89号2、3、21、22层，所属行业为商务服务业，经营范围包含：一般项目:信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;市场营销策划;市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）;企业形象策划。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2022年12月31日，总资产8,625.17万元，净资产8,624.87万元。以上数据未经审计。
经查询，上海伟坤商务咨询有限公司不属于失信被执行人。
8、上海莱心礼网络科技有限公司，法定代表人为张璐，注册资本为50万元人民币，企业地址位于上海市普陀区同普路339弄3号11层1117室，所属行业为批发业，经营范围包含：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;卫生陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;特种陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;卫生洁具销售;搪瓷制品销售;日用陶瓷制品销售;日用品批发;非金属矿及制品销售;日用品销售;合成材料销售;针纺织品销售;特种劳动防护用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;服饰研发;服装服饰批发;鞋帽批发;鞋帽零售;针纺织品及原料销售;服装服饰零售;计算器设备销售;家用电器销售;日用家电零售;五金产品零售;家用视听设备销售;音响设备销售;日用百货销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;文具用品批发;文具用品零售;办公用品销售;汽车装饰用品销售;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;皮革制品销售;礼品花卉销售;通讯设备销售;化妆品批发;化妆品零售;婚庆礼仪服务;礼仪服务;传统香料制品经营;信息技术咨询服务;企业管理咨询;咨询策划服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;社会经济咨询服务;企业管理;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;会议及展览服务;技术进出口;货物进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2022年12月31日，总资产303.69万元，净资产-6.91万元。以上数据未经审计。
经查询，上海莱心礼网络科技有限公司不属于失信被执行人。
（二）与本公司的关联关系
1、南通莱罗包装装饰有限公司的股东及法定代表人、执行董事为龚利华，且其持股比例100%，龚利华为本公司实际控制人薛伟成之姐夫，南通莱罗包装装饰有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系。
2、南通海亚包装有限公司为薛伟民和薛剑峰共同持股的公司，其中薛伟民持股40%，薛剑峰持股60%。薛伟民先生为本公司实际控制人薛伟成先生的哥哥，薛剑峰先生为薛伟民先生之子，同时也是本公司实际控制人薛伟成先生的侄子，该公司为薛伟民与薛剑锋共同控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系。
3、上海罗莱健康科技有限公司的控股股东上海伟坤商务咨询有限公司，系公司实际控制人薛伟成与其配偶邹茜出资设立。邹茜担任上海罗莱健康科技有限公司法定代表人、执行董事，薛伟成担任监事。上海罗莱健康科技有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系。
4、明德传承商务咨询股份有限公司为公司副董事长薛伟斌持股32%且担任董事长的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系。
5、罗莱窗帘（上海）有限公司的持股83.33%的股东上海伟坤商务咨询有限公司，系公司实际控制人薛伟成与其配偶邹茜出资设立，邹茜担任罗莱窗帘（上海）有限公司法定代表人、执行董事、经理，薛伟成担任监事。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系。
6、上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司的控股股东上海伟坤商务咨询有限公司，系公司实际控制人薛伟成与其配偶邹茜出资设立。邹茜担任其执行董事、法定代表人。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系。
7、上海伟坤商务咨询有限公司为本公司实际控制人薛伟成先生直接控制的公司，薛伟成担任上海伟坤商务咨询有限公司的法定代表人、执行董事，邹茜任监事。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系。
8、上海莱心礼网络科技有限公司于近期与上海伟坤商务咨询有限公司签署了《股权合作协议》，协议约定上海庭下锦商务咨询合伙企业（有限合伙）将转让所持有的上海莱心礼网络科技有限公司30%的股份与上海伟坤商务咨询有限公司，并拟共同成立上海莱心礼商务咨询合伙企业（有限合伙）作为该项目员工持股平台，该持股平台将持有上海莱心礼网络科技有限公司20%股权。该公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系。
（三）履约能力分析：
南通莱罗包装装饰有限公司、南通海亚包装有限公司以往履约情况良好，设备齐全，产能充裕，产品质量合格，交期及时。
上海罗莱健康科技有限公司、明德传承商务咨询股份有限公司、罗莱窗帘（上海）有限公司、上海伟坤商务咨询有限公司以往履约情况良好，公司资金较为充裕，可以按时支付相关费用。
上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司、上海莱心礼网络科技有限公司人员资质可靠，服务质量合格，以往履约情况良好，公司资金较为充裕，可以按时交付相关服务和产品。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，定价依据、付款条件、结算方式等条款与公司其他供应商不存在重大差异，交易价格公允、合理。
（二）关联交易协议签署情况
公司与南通莱罗包装装饰有限公司、南通海亚包装有限公司于2023年3月签订的《年度采购合同》中规定了以下条款：产品名称、型号数量，质量包装要求，运输及费用承担，交货地点，验收标准、方法及提出异议期限，结算方式及期限，违约责任等。
公司与上海罗莱健康科技有限公司、明德传承商务咨询股份有限公司、上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司、罗莱窗帘（上海）有限公司、上海伟坤商务咨询有限公司分别签订了《办公楼租赁合同》及补充协议，约定了以下条款：租赁期限、租赁金额、租赁地点、结算方式以及违约责任等。
公司与罗莱窗帘（上海）有限公司签订的《罗莱品牌授权合同》中规定了以下条款：交易价格、交易结算方式、关联方在交易中所占权益的性质和比重、协议生效条件、生效时间、履行期限、违约责任等。
公司与上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司拟签订的《人力资源服务协议》约定了以下条款：双方的权利和义务、服务内容、结算标准和方式、违约责任和争议解决等。
公司与上海莱心礼网络科技有限公司签订的《年度采购合同》及《外购商品订单》中约定了以下条款：产品名称、型号数量，质量包装要求，运输及费用承担，交货地点，验收标准、方法及提出异议期限，结算方式及期限，违约责任等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
南通莱罗包装装饰有限公司、南通海亚包装有限公司、上海莱心礼网络科技有限公司是一直合作的海报、折页、手册等材料和包装物及礼品、赠品的供应商，双方合作融洽，相关采购金额占公司采购总额的比例较小，且价格公允合理，相关产品的市场供应也较为充分，该等关联采购不会对公司的独立性产生不利影响。该关联交易不存在重大风险，不存在向关联方输送利益的情形。
公司向上海罗莱健康有限公司、明德传承商务咨询股份有限公司、上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司、罗莱窗帘（上海）有限公司、上海伟坤商务咨询有限公司的出租行为是基于公司固定资产管理的需要，该关联交易不存在重大风险，不存在向关联方输送利益的情形。
公司授权罗莱窗帘（上海）有限公司使用“罗莱”等注册商标的关联交易有助于帮助公司培养新的种子业务，降低新业务投资风险。
公司与上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司开展的人力资源服务系公司日常业务经营中的正常业务往来，有助于公司进一步聚焦主业发展，加强专业招聘、培训力度，提高组织能力、生产能力，提升人力资源管理效率，协助公司在用工旺季解决用工难、留工难等问题，以助力业绩稳健增长。
上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公允合理，不存在损害上市公司利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因上述关联交易而构成依赖相关关联方的情况。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
公司独立董事认为：1、该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益。2、关联交易双方发生交易的理由合理、充分；关联交易双方以市场价格为定价依据，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司及子公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联交易预计发生金额符合公司正常经营计划。因此，我们同意将《2023年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次会议进行审议。同时，关联董事应回避表决。
（二）独立意见
公司2022年度日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的经营往来，关联交易价格按照市场价格公允定价，遵循了客观、公正、公平的交易原则。由于成本控制等原因，公司2022年日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，符合市场情况和经营实际，未损害公司及中小股东的利益。
公司2023年拟与关联方发生关联交易事项在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。决策过程中关联董事回避表决，程序合法有效。我们同意关于2023年日常关联交易预计的事项，并提交股东大会审议。
六、备查文件
1、 第六届董事会第二次会议决议
2、 独立董事事前认可及独立意见
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-021
罗莱生活科技股份有限公司
2023年度公司董事、监事和
高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪酬水平，制定本方案：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事和高级管理人员。
二、本方案适用期限
2023年1月1日至2023年12月31日。
三、薪酬（津贴）绩效标准
（一）公司董事薪酬（津贴）：
（二）公司监事薪酬：
（三）公司高级管理人员薪酬：
四、审批程序
董事薪酬（津贴）绩效方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会第二次会议审议；监事薪酬绩效方案已经公司第六届监事会第二次会议审议；高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会第二次会议审议通过；独立董事同意将董事薪酬（津贴）绩效方案提交至股东大会审议，并对高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案发表了明确同意的独立意见。
2023年度董事薪酬（津贴）绩效方案及2023年度监事薪酬绩效方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，2023年公司高级管理人员的薪酬绩效方案经董事会审议批准后实施。
五、发放办法
董事（除独立董事）、监事、高级管理人员2023年度的基本薪酬按月发放，年终奖金按年度业绩考核的结果，年终考核评定后发放；独立董事津贴按月发放。
六、其他规定
上述薪酬、津贴、奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2023年4月20日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-022
罗莱生活科技股份有限公司
关于购买董事、监事和
高级管理人员责任保险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议了《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会进行审议。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如下：
一、保险方案
（一）投保人：罗莱生活科技股份有限公司；
（二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等；
（三）赔偿责任限额：3,000万元（具体以保险合同为准）；
（四） 预计保险费总额：不超过20万元；
（五）保险期限：1年。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项将提交公司2022年度股东大会审议。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司管理层办理公司全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
公司独立董事认为，为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司稳健发展。本议案审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，我们同意该议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有助于保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，有效规避董事、监事、高级管理人员因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董事、监事、高级管理人员更加勤勉尽责地履行责任义务。
四、备查文件
1、第六届董事会第二次会议；
2、第六届监事会第二次会议；
3、独立董事关于第六届董事会第二次会议的独立意见。
（下转B127版）
本版导读
罗莱生活科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 2023-04-20
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