一女子接到陌生来电，对方自称是某电商平台售后人员告知该女子购买的化妆品为质量不合格产品，主动表示要退款。随后，以购物有大额折扣为由诱导该女子填写个人信息，并购买电子卡代金券，先后诈骗其4.5万余元……
近期，四川阿坝松潘县警方辗转全国多地，成功打掉了一个电信网络诈骗洗钱团伙，共计抓获犯罪嫌疑人36名，查明涉案资金100余万元，串并案全国电信网络诈骗案件37起。3月20日12时许，押解车队经过数小时长途行驶后，35名涉嫌电信网络诈骗洗钱案嫌疑人被押解回松潘。
3月22日，来自松潘警方消息，该团伙32名犯罪嫌疑人已被移送起诉，3名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。
一女子接到陌生来电，对方自称是某电商平台售后人员告知该女子购买的化妆品为质量不合格产品，主动表示要退款。随后，以购物有大额折扣为由诱导该女子填写个人信息，并购买电子卡代金券，先后诈骗其4.5万余元……
近期，四川阿坝松潘县警方辗转全国多地，成功打掉了一个电信网络诈骗洗钱团伙，共计抓获犯罪嫌疑人36名，查明涉案资金100余万元，串并案全国电信网络诈骗案件37起。3月20日12时许，押解车队经过数小时长途行驶后，35名涉嫌电信网络诈骗洗钱案嫌疑人被押解回松潘。
3月22日，来自松潘警方消息，该团伙32名犯罪嫌疑人已被移送起诉，3名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。
↑嫌疑人被押解回松潘
女子报警：
被“电商售后人员”骗走4.5万元
2022年11月3日，松潘县的一名女子小杨称，接到了一个陌生电话，对方自称是某电商平台售后人员，并告知小杨在某电商平台购买的化妆品为质量不合格产品，主动联系小杨表示要退款。获得小杨信任后，“售后人员”便以购物有大额折扣为由，通过视频电话诱导小杨填写个人信息，并在某APP购买电子卡代金券，先后诈骗小杨4.5万余元。
展开全文
一直在够买电子卡代金券，说好的“退款”却迟迟没有到账，11月6日，小杨发现情况不对，才幡然醒悟，在家人陪同下到警方报警求助。
接到报案后，松潘公安刑侦部门迅速成立专案组介入调查，并要求专案组成员尽快侦破案件，为受害者挽回损失，同时全链条打击犯罪，形成强大震慑作用。
立案侦查：
电诈洗钱团伙浮出水面，36名嫌疑人落网
“我们调查发现，小杨的三笔银行转账成了案件突破口。”一名参与此案侦破民警介绍，其实，小杨接到的电话是个虚拟电话号码，服务器在境外，追踪难度较大。在办理该案过程中，专案组紧盯资金流向，从资金链里找到了突破口。
办案期间，民警辗转四川成都、达州、巴中及河北、重庆、山西、福建、江西、广东等省市，最终一个以杨某为首的电信诈骗洗钱团伙浮出水面。
民警介绍，很多嫌疑人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为诈骗团伙代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金，这种行为被称为“跑分”，是一种“洗钱”行为。前期归案的犯罪嫌疑人交代，通过“跑分”，嫌疑人可获得10%至15%不等的套现返利。
警方侦办该起案件中发现，多笔涉案资金通过众多人员银行卡套现转移。
在全国各地公安机关的大力配合下，通过三个月的缜密侦查，松潘警方陆续对“2022·11·6”电信网络诈骗洗钱团伙涉案人员进行抓捕，共抓获犯罪嫌疑人36人（1人被其乐山市警方另案处理），查获作案手机33部，涉案银行卡51张。截至目前，已为群众挽回损失20.52万元，串并案全国电信网络诈骗案件37起。
↑嫌疑人被押解回松潘
最新进展：
32名嫌疑人已移送起诉，案件仍在深挖
“电信诈骗分为两条线，一条线负责诈骗，一条线负责‘洗钱’。”办案民警介绍，该案中，小杨在网上购物后，诈骗分子冒充电商客服以受害人购买的产品质量问题等理由，谎称办理退款、快递理赔，要求购买者提供身份证、银行卡号、验证码等信息，进而实施诈骗。被民警抓获的36人，就是电信诈骗中负责“洗钱”的犯罪嫌疑人。
“嫌疑人最小18岁，最大35岁，他们知道这些行为是违法的，但是为了获取收入铤而走险。”一名办案民警介绍，参与“跑分”的人员有在校大学生、也有刚毕业大学生，年龄18岁~35岁不等，被抓后都为自己的行为感到后悔。
“警方将通过持续的高压打击，不断挤压手机卡、银行卡违法犯罪活动生存空间。”松潘县公安局刑侦大队大队长钟涛表示。
目前，该团伙32名犯罪嫌疑人已被移送起诉，3名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施，案件在进一步深挖之中。
警方提示：接到客服打来的电话不要轻信，应先通过官网或其他正规渠道核实电话的真实性。在网络购物中，只使用网络平台提供的官方客服沟通工具。在官方认证的网站进行购物，谨防钓鱼网站。注意保护个人隐私，特别是身份证、银行卡、手机号、家庭住址等，浏览网页时切勿随意点击下载未知软件。
凡遇到此类来电，如对方要求视频通话或共享屏幕，都是诈骗，不要随意将自己手机收到的验证码发给别人，应立即挂断，不听不信不转账，并第一时间报警。同时，非法贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，危害十分严重，不要出借、出租和贩卖银行卡、电话卡。
李跃 红星新闻 记者 王明平 松潘警方供图
编辑 郭庄 责编 冯玲玲
特别声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场，本站仅提供信息存储服务。