涉案3亿元!湖北大批警力千里出击,20名嫌疑人被抓_团伙_洗钱_涉案

抓获20人

涉案3亿元

长阳警方摧毁一特大“跑分”团伙

近期

长阳土家族自治县公安局

抽调相关类警种三十余名精干警力

分多路千里奔波

对涉嫌帮助网络信息犯罪的嫌疑人

开展抓捕行动

现场扣押涉案手机30余部

银行卡200余张

目前,20名犯罪嫌疑人

已被采取刑事强制措施

案件正在进一步侦办中

“跑分”,本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,将电信诈骗团伙、赌博团伙的赃款分流洗白的违法犯罪行为,是犯罪分子诈骗洗白赃款的最后工序。

此前

宜昌也打掉多个“跑分”犯罪团伙

不到半年时间,一个家族式洗钱犯罪团伙为境外黑灰产业“洗钱”4000万元。2022年初,宜昌警方先后赴湖南、江西、广东、福建等地,一举打掉多个贩卖微信号、“跑分”洗钱犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人43名,扣押、冻结赃款220余万元,查获手机、电脑等作案工具100余台。

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男子炒外币被骗百万元

2022年1月4日,长阳土家族自治县公安局接到辖区居民向某报警,称其几日前在某短视频平台看直播时,被一男子引诱至某网站投资炒外币。当日发现该网站无法提现,意识到遭遇电信诈骗,赶紧报警。向某损失100余万元。

此案引起了宜昌市公安局领导高度重视,先后两次组织召开案情分析和行动部署会,并协调多部门提供技术支撑。工作专班从海量数据中抽丝剥茧,经过深入研判,该案基本脉络和涉案人员情况被逐步掌握。

2022年1月20日,多警种合作,80余名警力分赴湖南、江西、广东等地,开展集中收网。在当地警方配合下,打掉5个涉案团伙,抓获犯罪嫌疑人22人,查扣手机25部、电脑14台、银行卡21张。

跨境洗钱团伙浮出水面

该案被提级办理,宜昌市公安局组建“1·04”电信网络诈骗专案组,先后多次召开专题会议对案情进行深度研判。

按照打击电诈深挖幕后金主的方向,迅速启动“情指勤舆”一体化作战机制。以资金流向为切入点,以点串线、以线破面、顺藤摸瓜,一个跨境洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。工作组远赴福建省福州市,经过半个月的蹲守,锁定一个家族式犯罪团伙。

经查,该洗钱团伙头目陈某华,32岁,福州市连江县人,曾因故意伤害致人死亡被判处有期徒刑11年,2016年刑满释放。2021年底,陈某华经人介绍开辟了“新业务”,网络了自己的亲戚、同学、朋友。不到半年,累计洗钱达4000多万元。为了逃避警方打击,该团伙成员在进行联系时均使用境外社交软件。

通过对证据链条的收集、调查、深挖,办案人员分析,该团伙背后很可能隐藏着一个庞大的电信网络诈骗犯罪集团。

收网扣押冻结赃款220余万

2022年3月16日,在湖北省公安厅“雷火2022”行动指挥部的指导和协调下,宜昌市公安局部署收网行动,集结多部门、多警种共70余名警力,奔赴千里之外的福建省福州市开展二次“会战”。

“行动!”2022年3月18日清晨6时,伴随一声收网指令,在当地警方的大力协助下,专案组克服舟车劳顿、疫情复杂等困难,同时出动,将睡梦中的21名犯罪嫌疑人抓获。警方查获涉案引流手机50余部,涉案洗钱银行卡140余张,现场扣押、冻结赃款220余万元,涉案车辆3台。经查,该组织累计获利60余万元。

(来源:三峡日报)

【来源:三峡日报】

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