近日
郑州陇海马路派出所
成功打掉一个长期盘踞在郑州市区内
专业为网络诈骗洗钱团伙
目前已抓获涉案嫌疑人28名
涉案金额400余万元
2023年元旦刚过
陇海马路派出所接到群众举报
称有人帮诈骗分子洗钱
接到线索后
该所立即成立专案组
经过几天的缜密侦查
专案组民警摸排走访、研判分析
通过对涉案人员罗某等人
平时作案使用的通联工具信息入手
顺藤摸瓜
专案组民警进一步确定了
该团伙在组织人员
展开全文
为网络诈骗资金进行“洗白”
并以此牟利的违法犯罪行为
经审查
嫌疑人罗某因为自身经济压力
想多挣点钱
但是罗某想找个不费气力 来钱快的路
便打起了歪主意
他通过其朋友李某龙介绍
于2022年8月份开始
利用聊天软件与境外进行网络诈骗
网络赌博的电诈犯罪团伙联系
接收“洗钱”工作指令
罗某通过自己名下的
3张银行卡进行转账和取现
境外犯罪人员按照取现金额给罗某提成
罗某明知是违法所得
尝到“返利”的甜头以后
逐渐不满足于自己有限的提现额度
开始发展“下线”
于是便联系自己身边的同学、朋友、熟人等
共同参与“洗钱跑分”
参与者少者提供一、两张
多者十余张自己名下的银行卡
办案民警通过分析
自2022年8月份以来罗某的行踪
逐个筛查与罗某身边密切联系的人员
再通过调取银行信息
确认团伙人员
经过深度挖掘
管城警方基本掌握了
“罗某等人掩饰隐瞒犯罪所得案”团伙的
人员分布、作案手法、涉案资金等信息
经精准研判
该团伙人员主要集中在郑州市
陇海马路派出所会同刑侦大队
精干力量迅速锁定位置进行收网
2023年春节前夕
先后在郑州市惠济区、新郑机场、金水区等地
将犯罪嫌疑人罗某、李某龙、袁某密、
毛某鹏、徐某等共计28人抓获归案。
经过讯问
罗某（男，23岁，本市人）
李某龙（男，23岁，本市人）等28人
对其违法犯罪事实均供认不讳
目前包括罗某在内的28名犯罪嫌疑人
均被依法采取刑事强制措施
案件正在进一步侦办中
来源： 河南法制报
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