“做兼职吗？日入过千、努力过万的那种”“坐地收钱！只需提供银行卡”……这些噱头十足的兼职小广告，经常出现在微信群里。面对诱惑，总有人为之心动。其实，诱人的小广告背后，有可能隐藏的是一条“跑分”洗钱产业链。
近日，扶沟县公安局刑侦大队仅用一天时间，迅速端掉了一个洗钱窝点，共抓获犯罪嫌疑人6名，现场查获作案手机10部、电脑4台、银行卡10余张，涉及案件十余起，涉案金额达数十万元。
2022年12月29日上午，扶沟县公安局刑侦大队反诈中队民警接到农商银行反馈一条银行卡异常信息。接到信息后反诈民警经过分析研判，发现该张银行卡资金流水涉及有电信诈骗案件，所涉资金多次在扶沟、尉氏两地进行现金取款，有重大洗钱嫌疑，且具有团伙作案特点，反诈中队民警遂将案件研判情况向上级领导进行汇报。局党委高度重视，紧盯案件进展，立即组织人员加班加点组织研判，在掌握大量的证据后，立即指派反诈中队紧急赶往尉氏县城进行抓捕。当日18时许，反诈中队联合练寺派出所、曹里派出所在尉氏县城一电竞酒店内将提供银行卡的李某飞、李某扬、李某赐等3名团伙成员抓获；后经现场突审，嫌疑人供述有另外3名嫌疑人正在银行进行取钱。于是抓捕组成员兵分两路，19时许又在尉氏一银行门口将正在取钱的郭某焱、周某栋、陈某等另外3名团伙成员当场抓获，现场从三人身上查获现金4万余元。6名犯罪嫌疑人对参与洗钱的犯罪事实供认不讳。
目前，该犯罪团伙共计6名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。
扶沟警方提醒：
不要贪图小利，将自己的银行卡、微信、支付宝支付账户出卖或出租给他人使用，更不要为了获得高额佣金，为犯罪团伙转账洗钱成为他们的帮凶。
广大民众要妥善保护好保管好我们自己的银行卡，还有微信支付宝网络支付账户，免得丢失被他人利用。如果发现有人出卖出借银行卡及时向公安机关报警。
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