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证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-033
2022
年度报告摘要
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-036
大唐高鸿网络股份有限公司
关于2022年度计提减值准备的公告
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司独立董事张天西先生对本次董事会审议事项中的《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》表决意见为弃权，弃权理由为公司内控制度需要进一步提高效率，杜绝制度和内控运行过程漏洞。
非标准审计意见提示
√适用 □不适用
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司以稳中提质为总基调，坚持做精主业求突破，着力整合资源谋发展，全面推进行业企业信息化、信息服务和IT销售三大业务板块各项业务，加大力度进行业务结构优化，在技术创新、产品优化和市场拓展等方面取得了重要成果，持续夯实公司产业底座。
（一）行业企业信息化板块
行业企业信息化板块，基于公司的自主创新能力面向目标细分市场开展如下两类业务：一是重点布局工业互联网、车联网、可信计算等领域，为产业链上下游合作伙伴及用户提供产品及解决方案的开发、销售及服务；二是面向政府、互联网、电信、教育、广电等行业和企业客户提供应用软件系统开发、信息系统解决方案及系统集成服务。
工业互联网：公司聚焦区域工业互联网业务，在全国重点制造业聚集地区部署以自有产品为核心的工业互联网平台DTiiP，形成产业治理平台、行业协同平台、企业创新平台三位一体涵盖宏观、中观和微观的综合服务和运营体系，为政府、行业和企业提供服务；以工业互联网平台为基础，大力拓展智能制造、智慧广电、智慧物流、智慧应急、智慧环保等创新应用；以自主研发工业软件产品MES（制造企业生产过程执行系统）、SRM（供应商管理系统）、TMS（运输管理系统）、PHM（设备诊断预测系统）、EMS（能源管理系统）、WMS（仓储管理系统）、WCS（仓储控制系统）为核心，聚焦汽车、电子信息、物流等细分领域，为企业提供智能制造解决方案；继续加强与西门子、PTC、SAS等国际领先企业的合作关系，以创新服务平台为支撑，培育高端工业软件工程实施、交付等自有服务。
车联网：为支撑车联网市场爆发前高强度研发投入的持续性，促进车联网产业整体快速发展，保证公司平稳经营，公司通过投资合作，开展模组、整机终端的迭代研发、销售和交付，公司同时开展通信芯片定制、行业应用平台及安全解决方案的研发、生产及营销服务体系建设等，面向智慧高速、城市道路、园区、港口、矿山等应用场景提供专业的智能网联解决方案。
可信（云）计算：提供基于可信(云)计算/机密计算/操作系统安全等技术自主研发的软件产品、端到云可信系统解决方案，支持X86/ARM架构及国产CPU平台，为计算/通信/边界设备厂商、云计算厂家、行业ISV（独立软件开发商）等产品可信化和合规化提供支撑，为车联网、工业互联网等行业应用提供安全解决方案，为用户网络和信息系统注入内生安全能力并提供体系合规保障。
行业/企业信息化服务：公司提供综合性数字化能力，建设了系统设计、软件开发、系统集成、运营维护的完整的体系流程，加强了全项目生命周期的服务质量保障能力，在政府、军队、交通、能源、政法、教育、运营商等行业获得广泛应用。
（二）信息服务板块
信息服务板块主要包括IDC（数据中心）、数据化营销，依托与头部企业的战略合作，积极开展业务转型和商业模式创新。
IDC（数据中心）：深化与全球领先数据中心运营商Equinix合作，积极补充市场资源、运维能力，在原有业务保障基础之上，创新开展CDN业务、云业务等新模式，客户种类拓展需求到EC、MC、云等领域，IDC延伸域连接、IP 连接业务。
数据化营销：顺应新消费及产业互联网发展趋势，在互联网营销、人工智能应用产品、移动信息、移动传媒等业务领域积极抢抓市场机会，优化商业模式、打造敏捷研发能力，提升用户及数据运营核心能力。集合支付宝和通信运营商资源，实现运营商及其客户从通信服务到生活服务业务的深度运营；提供基于移动互联网的电信增值业务、企业云短信业务和5G消息业务；为客户提供信息流广告、品牌广告、搜索营销、短视频营销等一站式服务。
（三）IT销售板块
IT销售业务主要为IT产品（笔记本、台式机、数码产品）销售和全球一线小家电品牌的产品销售以及整体配套服务业务。公司以联想、华硕等核心品牌产品，面向京东等大客户以及行业内分销客户，以最具竞争力的配套服务能力长期稳定向客户供货；拓展新兴业务，丰富产品结构，实现产品多元化，提升小家电产品销售规模和占比，通过高效率的供应链整合优势，为客户提供高质量的产品与服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）非公开发行股票募集资金情况
1.公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第十九次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2020年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》，同意公司向包括公司控股股东电信科研院在内的不超过35名（含）特定对象非公开发行不超过264,000,000股（含）A股股份，募集资金总额不超过125,000万元。
公司于2020年9月3日收到中国信息通信科技集团有限公司（以下简称：“中国信科”）出具的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》。
2021年4月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）文件，核准公司非公开发行不超过26,400万股新股。
2021年5月14日，公司本次发行实际发行数量为252,016,129股，每股面值1元，发行价格为每股4.96元，共募集资金人民币1,249,999,999.84元，扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币8,897,160.98元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1,241,102,838.86元。上述股份已于2021年6月18日上市。
2021年12月18日，公司非公开12名获配对象持有的219,556,446股限售期满全部解除限售，于2021年12月20日流通上市；电信科学技术研究院有限公司获配32,459,683股为国有法人持股，锁定期18个月，限售期未满，未解除限售。
2023年02月21日，公司非公开电信科学技术研究院有限公司获配持有的32,459,683股限售期满全部解除限售，于2023年02月24日流通上市。截至本报告日，上述非公开全部13名获配对象持有的252,016,129股全部解除限售上市流通。
2.公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十六次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过2022年度非公开发行A股股票相关议案，具体内容详见公司2022年06月14日于巨潮资讯网（万元。截至本报告日，公司发行工作尚未完成。
（二）选举董事、职工代表董事、董事长、副董事长
2022年03月01日公司董事会收到公司董事刘红云女士的书面辞职报告，刘红云女士因工作调整原因辞去公司职工代表董事职务。
2022年03月01日公司监事会收到公司监事孙绍利先生、黄霈霖女士的书面辞职报告，孙绍利先生、黄霈霖女士因工作调整原因辞去公司职工代表监事职务。
经公司2022年第一次职工代表大会，选举侯玉成先生、刘红云女士担任公司第九届监事会职工代表监事，任期自公司2022年度第一次职工代表大会通过之日起至第九届监事会届满止。
2022年04月28日公司董事会收到公司董事付景林先生、曹秉蛟先生提交的书面辞职报告，付景林先生因工作调整原因辞去公司董事职务；曹秉蛟先生因工作调整原因辞去公司职工代表董事职务。
2022年04月28日，公司召开了2022年第二次职工代表大会，选举付景林先生、姚印杰先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期自公司2022年度第二次职工代表大会通过之日起至第九届董事会届满止。同日公司召开了第九届董事会第二十六次会议选举付景林先生任公司董事长，任期自第九届董事会第二十六次会议通过之日起至第九届董事会届满止。
2022年05月29日第九届董事会第二十七次会议、2022年06月16日2022年第五次临时股东大会审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，同意提名杨永清同志为公司非独立董事候选人，任期自2022年06月16日起至第九届董事会届满止。
2022年06月21日，公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举杨永清女士任公司副董事长，任期自2022年06月21日起至第九届董事会届满止。
（三）出售资产
1.2022年01月24日，第九届董事会第二十次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》、《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》。房产在山东产权交易所挂牌，挂牌起止日期：2022年01月29日至2022年03月02日，挂牌期间，常州市启航置业有限公司以35,000,000元购买明天第一城房产建筑面积为1504.62平方米；34,000,000元购买国美第一城房产建筑面积为1975.96平方米。
2022年11月19日，启航置业因停工影响等原因，尚未支付北京两处房产的转让价款，公司根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条等相关规定解除与启航置业签署的相关协议，本次交易终止。
2022年12月08日，第九届董事会第三十四次会议及2022年第八次临时股东大会审议通过了《关于向关联方出售子公司北京房产的议案》，同意公司向大股东电信科学技术研究院有限公司出售公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有的位于北京市朝阳区立清路5号院6号楼1-2层固定资产，该资产属于明天第一城项目，建筑面积：1504.62平方米，拟出售价格为评估值3332.83万元；北京市朝阳区青年路西里3号院7号楼3层固定资产，该资产属于国美第一城项目，建筑面积：1975.96平方米，拟出售价格为评估值3210.94万元。
2022年12月26日，公司与大股东电信科学技术研究院有限公司签订了《北京立水桥不动产买卖合同》、《北京青年路不动产买卖合同》。
2023年04月03日，公司向大股东电信科研院转让北京立水桥房产和青年路房产事项完成。截至本报告日，公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有的北京立水桥不动产和北京青年路不动产过户手续办理完成，公司已收到电信科学技术研究院有限公司支付的北京立水桥房产转让款33,328,300.00元和青年路房产转让款32,109,400.00元，转让款共计65,437,700.00元已经全部收到。两处房产已过户到公司大股东电信科学技术研究院有限公司名下。
具体内容详见公司2022年01月24日、2022年03月18日、2022年12月08日、2022年12月26日、2022年12月27日、2023年04月04日刊登在巨潮资讯网（年第八次临时股东大会决议公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易完成的公告》。
2.公司第九届董事会第二十三次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于向关联方出售公司烟台房产的议案》、《关于向关联方出售公司下属公司股权的议案》。同意公司向大股东电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”）出售位于烟台开发区核心地段长江路33号固定资产，建筑面积：10,252平方米，出售价格为评估值11,099.61万元；同意公司向大股东电信科学技术研究院有限公司出售的大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司（以下简称：“高鸿济宁”）100%股权，出售价格为评估值13,815.81万元。
2022年04月15日公司与大股东电信科学技术研究院有限公司签订了《大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司股权转让协议》、《烟台不动产买卖合同》，当天公司收到电信科学技术研究院有限公司支付的烟台房产款55,498,050元及高鸿济宁股权转让款69,079,050元，合计124,577,100元。
2022年04月26日，高鸿济宁工商变更完成，公司及下属公司不再持有高鸿济宁股权，公司大股东电信科学技术研究院有限公司持有高鸿济宁100%股权。同日公司收到电信科学技术研究院有限公司支付的剩余高鸿济宁股权转让款69,079,050元。高鸿济宁股权转让款138,158,100元，已经全部收到，公司向大股东电信科研院转让高鸿济宁股权事项完成。
2022年5月20日，烟台房产过户手续办理完成，烟台房产已过户到公司大股东电信科学技术研究院有限公司名下。2022年06月02日，公司收到电信科学技术研究院有限公司支付的剩余烟台房产转让款55,498,050元（总价款的50%）。截至2022年06月02日，烟台房产转让款110,996,100元，已经全部收到。公司向大股东电信科研院转让烟台房产事项完成。
上述事项的具体内容详见公司于2022年03月31日、2022年04月16日、2022年04月28日和2022年06月03日在巨潮资讯网（年第三次临时股东大会决议公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易完成的公告》。
（四）变更公司名称
2022年04月06日公司召开第九届董事会第二十四次会议及2022年04月25日召开2022年第四次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》，同意公司名称由“大唐高鸿数据网络技术股份有限公司”变更为“大唐高鸿网络股份有限公司”，并同时修订《公司章程》相应条款。公司证券简称不变，仍为“高鸿股份”。2022年05月09日公司办理完成工商变更手续，并换取贵安新区市场监督管理局核发的《营业执照》。
（五）投资设立子公司并进行内部资产转让
公司第九届董事会第二十七次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向第一大股东电信科学技术研究院有限公司（简称“电信科研院”）转让持有大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司（简称“高鸿智联”）25.2305%的股权，根据中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中资评报字(2022)121号），每股价格为1.68元，本次转让价格4.2亿元，高鸿智联其他股东已放弃优先购买权。同时，电信科研院增加注册资本9,642.8571万元至高鸿智联，增资价格与股权转让价格相同1.68元/股计算，即电信科研院增加现金出资1.62亿元，公司放弃对其同比例增资优先认购权。本次股权转让并电信科研院对其增资完成后，公司对高鸿智联持股比例降为9.2%。
2022年06月20日，公司与大股东电信科学技术研究院有限公司签订了《大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司股权转让协议》。
2022年06月22日，公司收到电信科学技术研究院有限公司支付的高鸿智联股权转让款42,000万元，高鸿智联股权转让款已全部收到。
2022年06月24日，公司办理完成高鸿智联工商变更，变更完成后公司持有高鸿智联10.09%股权，公司大股东电信科学技术研究院有限公司持有高鸿智联29.13%股权。
2022年10月10日，公司签订了《关于大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司之增资扩股协议》。高鸿智联取得重庆高新技术产业开发区管理委员会换发的营业执照，本次增资扩股事项已办理完成。
上述事项的具体内容详见公司于2022年05月31日、2022年06月17日、2022年06月21日、2022年06月23日和2022年06月28日、2022年10月11日在巨潮资讯网（年第五次临时股东大会决议公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易完成的公告》。
（六）限制性股票激励计划
2022年03月09日，第九届董事会第二十二次会议审议通过后，同意公司以本次制订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划首次授予的激励对象共计145人，本激励计划拟授予的限制性股票数量为3,728.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额114,003.22万股的3.27%。具体内容详见公司2022年03月10日刊登在巨潮资讯网（年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2022年04月25日，本次股权激励相关事项经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。
2022年06月21日召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了关于公司调整股权激励计划并向激励对象首次授予限制性股票的议案。公司以3.38元/股的价格向132名激励对象授予共计2,472.00万股A股限制性股票，授予日2022年06月21日。2022年06月30日，授予的限制性股票2,472.00万股上市。具体内容详见公司2022年06月29日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
（七）公司涉诉个别账户被冻结
2022年4月，本公司收到常州市新北区人民法院电子送达应诉通知书、举证通知书等文件，常州实道商贸有限责任公司（简称“实道公司”）诉本公司及原下属公司北京大唐高鸿科技发展有限公司（简称“高鸿科技”）。原告实道公司诉称，2021年，常高新集团有限公司下属企业常州瑞腾供应链管理有限公司、常州奥埠贸易有限公司，以及常州龙城供应链管理有限公司三家常州公司（合称“常州公司”）与大唐高鸿网络股份有限公司原下属公司高鸿科技签署笔记本电脑买卖的《批发销售合同》，约定由常州公司向高鸿科技供货，高鸿科技支付货款。2022年4月，常州公司与常州实道商贸有限责任公司签订债权转让协议，并在常州市新北区人民法院以实道公司名义起诉，主张常州公司已按照买卖合同交付笔记本电脑，高鸿科技应支付货款28,294.23万元以及违约金、诉讼费、财产保全费，同时主张本公司承担债务加入责任，亦需承担前述款项支付义务并单独承担律师费。本公司本次被列为共同被告，系原告实道公司诉称本公司2019年出具了《承诺书》所致。《承诺书》载明，若高鸿科技未按约定付清全部货款，则本公司将进行清偿。截止2022年12月31日，公司因该诉讼冻结银行存款267,271,758.35元。2023年1月，常州市新北区人民法院认定《批发销售合同》已履行，《承诺书》构成债务加入，判决本公司案件均败诉。公司对一审判决不服，已就上述案件向常州市中级人民法院提起上诉并已正式立案。本公司认为涉案相关主体涉嫌合同诈骗犯罪，已向北京市公安局经侦支队进行报案并已受理。
截至本报告期末，公司因上述被冻结账号为6个，公司及控股子公司在用银行账户共计183个，本次冻结的6个银行账户占比为3.27%，冻结资金占2021年经审计净资产比例为5.22%。公司主要经营业务及主要收付款账户均在各子公司，公司部分账户被冻结不属于主要银行账户被冻结的情形，本次银行账户被冻结未对公司资金周转和日常生产经营活动造成严重影响。
鉴于本次被冻结的银行账户中含有募集资金专户，公司分析了对募集资金使用情况的影响，本次募集资金实施主体为公司子公司，截至目前，公司子公司账户募集资金余额为2,828.59万元，且尚有闲置募集资金6亿元在暂时补充流动资金，若募集资金使用需要，可随时归还至子公司募集资金专用账户使用，本次账户冻结未影响募集资金使用，公司正积极解决账户冻结事宜。
（八）变更注册资本
2023年1月13日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。同意公司注册资本由1,140,032,220元变更为1,157,860,020元并修订《公司章程》相关条款。2022年6月，公司向132名激励对象授予共计2,472.00万股A股限制性股票,2022年06月30日，授予的限制性股票2,472.00万股上市；因此公司总股份增加2,472.00万股。公司注册资本增加24,720,000元，股本增加24,720,000股。（具体详见公司2022年6月28日在巨潮资讯网发布的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》）；根据2017年限制性股票激励计划方案，第三批次股权激励业绩考核条件未达标，公司回购注销2017年限制性股票激励计划第三批限制性股票,回购注销数量共计6,892,200股。截至目前，回购注销手续已办理完成。公司注册资本减少6,892,200元，股本减少6,892,200股。（具体详见公司2023年1月13日在巨潮资讯网发布的《关于限制性股票回购注销完成的公告》）。2023年03月31日公司取得贵安新区市场监督管理局核发的《营业执照》。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为真实反映公司的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，2022年度，公司及下属所有分子公司进行资产减值测试，并计提存货跌价准备、应收款项坏账准备、合同资产减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备以及商誉减值准备。
2022年初资产减值准备余额42,247.65万元，本年计提资产减值准备16,910.55万元，转回及收回34.00万元，转销及核销资产减值准备7,205.21万元，其他原因减少7.60万元，年末减值准备余额51,911.38万元，减少2022年度公司利润总额16,876.55万元 ，减少归属于公司所有者权益16,876.55万元。
一、本次计提减值准备的依据及情况
（一）、存货跌价准备计提情况
存货跌价准备的计提依据：在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低法计量。当可变现净值低于成本时，期末存货按可变现净值计价，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对原材料、库存商品、发出商品等存货情况进行清查后发现部分存货账龄较长，为准确的反映公司资产状况，公司严格按照《企业会计准则》的相关规定，计提存货跌价准备。
2022年大唐高鸿网络股份有限公司（合并）期初存货跌价准备余额9,216.27万元，本年计提跌价2,410.58万元，本年转销及核销跌价6,151.81万元，年末存货跌价准备余额5,475.04万元。
（二）、应收款项坏账计提情况
1、账龄分析法
在资产负债表日，按照公司业务板块将应收款项进行分组，采用预期损失率法确定各账龄组的坏账损失百分比，将各账龄组的应收账款余额乘以对应年限的坏账准备百分比，得出当期的坏账准备金额。
2、单项金额重大/不重大并单项计提坏账准备的应收款项
在资产负债表日，对于有客观证据表明已无法收回的应收款项，单独计提坏账损失。
2022年大唐高鸿网络股份有限公司（合并）期初坏账准备余额28,035.38万元，本年计提坏账11,951.46万元，本年转回及收回34.00万元，转销及核销坏账618.41万元，其他原因减少7.60万元，年末坏账准备余额39,326.83万元。
（三）、合同资产减值计提情况
按照对应业务板块的应收账款坏账比率计提合同资产减值金额。
2022年大唐高鸿网络股份有限公司（合并）期初合同资产减值准备余额393.60万元，本年计提减值139.62万元，年末合同资产减值准备余额533.22万元。
（四）、长期股权投资减值准备计提情况
长期股权投资减值的计提依据：在资产负债表日，将长期股权投资的账面价值与可回收金额进行比较，如果可回收金额低于账面价值，则按差额计提长期股权投资减值准备。可回收金额的确认方式为长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
2022年大唐高鸿网络股份有限公司（合并）期初长期股权投资减值准备300.00万元，年末长期股权投资减值准备余额300.00万元，当期未发生长期股权投资减值迹象，未计提。
（五）、固定资产减值准备计提情况
固定资产减值的计提依据：在资产负债表日，将固定资产的账面价值与可回收金额进行比较，如果可回收金额低于账面价值，则按差额计提固定资产减值准备。可回收金额的确认方式为固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
2022年大唐高鸿网络股份有限公司（合并）期初固定资产减值准备余额0万元，本期经过减值测试，固定资产的账面价值高于可回收金额，故未进行减值，年末固定资产减值准备余额0万元。
（六）、无形资产减值准备计提情况
无形资产减值的计提依据：在资产负债表日，将无形资产的账面价值与可回收金额进行比较，如果可回收金额低于账面价值，则按差额计提无形资产减值准备。可回收金额的确认方式为无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
2022大唐高鸿网络股份有限公司（合并）期初无形资产减值准备余额3,028.61万元，本年计提减值1,571.43万元，本年转销及核销跌价435.00万元，年末无形资产减值准备余额4,165.04万元。
（七）、商誉减值准备计提情况
商誉减值的计提依据：在资产负债表日，对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
2022年大唐高鸿网络股份有限公司（合并）期初商誉减值准备1,273.80万元，公司聘请评估机构对北京高阳捷迅信息技术有限公司包含商誉的资产组预计未来现金流量进行了预计（合佳评报字[2023]第014号资产评估报告），低于依据商誉资产组可辨认资产持续计算的公允价值与商誉之和，本期计提商誉减值准备837.44万元，年末商誉减值准备余额2,111.24万元。
二、本次计提减值准备的影响
公司本次计提资产减值准备，将减少2022年度利润总额16,876.55万元。
公司本次计提减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十九会议决议；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2023年04月28日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-037
大唐高鸿网络股份有限公司
关于2023年度
日常经营关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称：“公司”）拟向关联方公司采购、销售商品，提供、接受服务，借款预计金额合计45,000.00万元。2022年与本次预计涉及的关联方公司发生的同类交易合计金额为32,006万元。
公司于2023年04月27日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于预计2023年度日常经营关联交易的议案》，关联方董事杨永清女士回避表决。具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见及事前认可意见。
上述议案尚需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联方股东电信科学技术研究院有限公司将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2023年度日常关联交易预计情况具体如下：
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况
经公司第九届董事会第二十五次会议、2021年度股东大会审议通过，2022年度拟向关联方公司采购、销售商品，提供、接受服务，借款预计金额合计64,300万元。2022年公司向国唐汽车（湖北）有限公司销售商品95.65万元未在预计额度内，向高鸿新能源科技有限公司提供劳务5.93万元，销售商品54.35万元未在预计额度内。上述未在预计额度内的关联交易合计为155.93万元，未达审议披露标准。
二、主要关联方介绍和关联关系
1.中国信息通信科技集团有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园
法定代表人：鲁国庆
注册资本：3,000,000万人民币
主营业务：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股东情况：国务院国有资产监督管理委员会持有其100%股权
财务数据：2022年1-9月实现营业收入为3,653,809万元，净利润为161,472万元。2022年9月30日，总资产12,041,014万元，净资产为5,268,727万元。（2022年度审计工作尚未完成。）
关联关系说明：中国信息通信科技集团有限公司通过其全资企业电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”）持有公司12.86%股权，电信科研院系本公司的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.2款规定，中国信息通信科技集团有限公司视为公司关联人。
2.国唐汽车有限公司
住所：建湖县高新技术经济区南环路88号
法定代表人：张新中
注册资本：25,180万人民币
主营业务：汽车（新能源汽车）及配件、附件的设计、研发、生产、销售；汽车配件（除发动机）制造、销售；城市客车、轻型客车及配件、附件、客车底盘的设计、改装生产、销售及售后服务（以上项目涉及审批的凭审批文件经营）；汽车旧车及其配件、附件零售；普通货物仓储服务（除危险化学品和易燃易爆品）；钢结构安装（按资质证书经营）；计算机软硬件技术开发、销售、转让、咨询与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；智能网联软、硬件设备的技术开发、生产与技术服务；新能源汽车充电设备的批发、零售；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；5G通信技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；充电桩销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：控股股东为盐城智能向往科技有限公司
主要财务数据：财务状况：2022年1-12月实现营业收入为58801.71万元，净利润为-2112.51万元。2022年12月31日，经审计合并口径，总资产66932.45万元，净资产为9075.81万元。
关联关系说明： 国唐汽车有限公司总经理为公司副总经理张新中先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.2和6.3.3规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容
1.交易的定价政策和定价依据
本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，借款利率参照商业银行贷款同期利率，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。
2.尚未签订协议
四、交易目的和对上市公司的影响
1.公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，维护了各方的利益，没有损害公司的利益。
2．为保持公司生产经营持续稳定发展，从公司实际出发，对关联交易的发生，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利益，维护了全体股东的合法权益。
五、独立董事的事前认可意见及独立意见
1.事前认可意见
公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营的实际情况，交易价格根据市场价格确定，借款利率参照商业银行贷款同期利率，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意将此事项提交公司第九届董事会第三十九会议进行审议，届时关联董事回避表决。
2.独立意见
公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，经我们核查，公司2022年度发生的关联交易行为、价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，借款利率参照商业银行贷款同期利率,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司2023年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2022年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。
六、备查文件
1.第九届董事会第三十九次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第三十九次会议审议事项的事前认可意见及独立意见
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2023年04月28日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-038
大唐高鸿网络股份有限公司
关于公司总经理辞职及
聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、总经理辞职情况
大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”或“高鸿股份”）董事会近日收到董事长、党委书记、总经理付景林先生递交的书面辞职报告，付景林先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后付景林先生继续在公司担任董事长、党委书记、董事会战略委员会委员职务，继续组织、参与公司战略制定和重大决策，为公司健康发展发挥积极作用。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，付景林先生的辞职申请自送达董事会之日生效。
截至本公告披露日，付景林先生直接持有公司股份1,164,789股，占公司总股本的0.1%。付景林先生不存在应履行而未履行的股份锁定承诺，辞去公司总经理职务后，付景林先生仍将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定及其他相关承诺。
公司董事会对付景林先生在任职总经理期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任公司总经理情况
为保证公司经营管理的正常运作，根据《公司章程》等的有关规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年4月23日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张新中先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至2023年12月11日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：
1、经核查，我们认为公司董事会拟聘任的总经理人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，也不存在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形或其他不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人；
2、公司总经理的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效；
3、经核查，付景林先生辞任公司总经理职务的原因与实际情况一致，付景林先生的辞任不会影响公司的日常经营管理。因此，我们同意付景林先生的辞职并同意公司聘任张新中先生为总经理的议案，任职期限自本次董事会审议通过之日至2023年12月11日止。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2023年04月28日
附件：
张新中先生简历
张新中，男，1978年01月出生，中共党员，华北电力大学(北京)信息工程专业工学学士、长春理工大学计算机应用技术专业工学硕士学位，正高级工程师。2012年5月至今任公司副总经理；2018年01月至今任公司党委委员。2014年01月至今兼任高鸿恒昌科技有限公司执行董事；2019年05月至今兼任高鸿新能源科技有限公司执行董事；2019年05月至今兼任国唐汽车有限公司总经理； 2019年05月至今兼任国唐汽车（湖北）有限公司执行董事、总经理；2019年06月至今兼任国唐汽车（山东）有限公司执行董事。历任公司测试部部门总经理、工程服务部部门总经理、宽带产品事业部副总经理、宽带产品事业部执行总经理、宽带产品事业部总经理、市场营销部执行总经理、市场营销部总经理、公司总经理助理、市场营销部部门总经理（兼）、电子商务事业部部门总经理（兼）；大唐电信科技产业控股有限公司运营管理部总经理助理（挂职）；北京大唐高鸿电子商贸有限公司执行董事；公司电子商务事业部部门总经理；高鸿新能源科技有限公司董事兼总经理；大唐电信科技产业控股有限公司综合管理部副总经理（交流）；公司团总支书记；大唐电信集团团委副书记。
截止本次董事会召开之日，张新中先生持有公司股份1,153,142股，其中持有公司限制性股票1,000,000股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-039
大唐高鸿网络股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
截止2022年12月31日，大唐高鸿网络股份有限公司及下属子公司（以下合称：本公司）2022年陆续获得政府补助资金，收益相关的政府补助为18,698,081.80元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润的121.74%，现将政府补助有关情况公告如下：
二、 补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则第16号一政府补助》规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或
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大唐高鸿网络股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-29
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