湖南小伙发现“彩票”秘密,一年狂取80亿,2016年被捕判刑16年_小方_警方_民警

2016年11月,来自丽水市的300名民警接到了一个重大案件的绝密任务,任务要求民警们收拾好两到三天的行李,分散到全国各地对犯罪团伙进行抓捕。除此之外,对于抓捕的对象以及具体的任务信息,民警们一无所知。

这份高度保密的任务引起了民警们的好奇,怀着对任务信息的疑惑,民警们登上了前往任务地点的大巴车。

在大巴车上,带队的警官给每人分发了一本小说,小说封面上,印着大大的“青盲”二字。这让民警们更加疑惑了,为什么要给他们发小说?

带队民警神秘地说道:“这可不是一般的小说。小说里的内容,你们可以在到达酒店以后讨论,在酒店以外的公开场合,决不允许对小说内容进行讨论。”

民警们打开书页,很快便沉浸在了小说里。

“小说”概要

事情是这样的。2016年7月5日下午,一个行为举止怪异的男子出现在丽水莲都区公安分局的门口。

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该男子衣衫凌乱,举止疯癫,不停地在公安分局门口徘徊。一位办案民警见状,将男子引入办公室内,向男子询问是否需要帮助。在民警的耐心询问下,男子向民警坦露了一切。

男子名叫小方,借钱开了一家小超市,与妻子共同经营。超市的收入不多,但是足以维持一家人的生活,但是小方并不满足于现状。为了尽快还清欠下的债务,给予家人更好的生活,小方在空余时间还会在银行、网络上投资。

这天,小方正在网络上寻找着合适的投资,突然,一则标有“奇女子用这个方法赚钱,半个月买了宝马”的广告,吸引了小方的注意。

小方好奇地打开广告,入目便是一个衣着华丽的年轻女性,坐在铺满了百元现金的大床上,鲜艳的红色钞票激起了小方心里的欲望,他也想拥有这样的财富。

广告里这名年轻女性的致富经历鼓动人心,在看到广告末尾那句“她可以,或许你的起点比她还高”时,小方终于按捺不住了,他迫不及待地添加了广告里提供的微信号码,好日子似乎在向他招手。

不久,小方收到了微信号主人的消息,号主人自称冰冰,她向小方介绍,她手下跟着她们团队挣大钱的客户还有很多,为了证明她们团队的实力,冰冰先是向小方发送了一条视频。

视频打着“跟着我干,我带你赚;不跟我干,赚给你看”的口号,向小方展示了团队的超强吸金能力。

在他们所展示的付款平台页面上,收款处的金额不断上涨,短短十几分钟,就有了3000多元的收入。跳动的数字牵动着小方的心,小方热血沸腾地向冰冰询问具体的赚钱方法。

冰冰给小方发送了一个神秘的网址,让小方按照方法,进入网页,注册会员,加入后,自然而然就会知道赚钱的方法了。

小方按照冰冰所说,点开了那个神秘的网址,进入了一个名叫“多乐”的彩票网站,注册会员后,小方终于看到了“赚钱方法”的真面目——博彩。小方平时也会在闲暇时间买买彩票,小方知道这种方法赚钱存在一定的概率,于是他决定先观望观望。

小方加入会员后,冰冰将小方拉进了一个QQ群。在QQ群里,会员们如火朝天地讨论着彩票的内容,不少会员开心地在群分享自己的中奖经历。投入了2元,挣到了20万元的中奖经历不在少数。超高的暴利,再一次让小方热血沸腾。

小方连忙询问冰冰,自己应该如何下注。冰冰向小方推荐了一个叫做“重庆时时彩”的彩票。

冰冰告诉小方,“重庆时时彩”是重庆福利彩票中心发行的正规彩票种类,她们的团队则是经销商,开奖结果和重庆福彩官网直接对接,不存在第三方改奖等欺骗行为。

口说无凭,在冰冰介绍完“重庆时时彩”后,小方特意上网对比了重庆福彩官网和“多乐”网站上的开奖结果。就这样对比了两三天,小方终于放下了戒心。

小方抱着试一试的心态开始对“重庆时时彩”下注,在冰冰的帮助下,没玩几把,小方就赚到了300块钱。小方欣喜若狂,照这样的吸金速度,自己岂不是很快就可以还清债务?

尝到了甜头的小方加大了下注的金额,从一开始的几十块,到现在的几百块。但是,事情并不像小方想的那样顺利,接连几次,都血本无归,甚至连之前赢的钱,都一并输掉了。

手头本就不宽裕的小方打起了退堂鼓,正当小方想要收手时,冰冰却劝小方加大投注的金额。小方表示不解,自己已经连输几把了,怎么还能继续加大投注金额呢?

对此,冰冰解释道:“彩票嘛,肯定是做不到每次都中的,但是我们的平台低投入,高回报,只要赢一次,就可以把之前输掉的都赚回来。”

小方转念一想,如果现在收手,亏的钱找不回来,自己也没法和家里人交代,但是如果继续投钱,一旦中奖,不仅可以赢回本钱,还可以用多余的钱还债,这不是一举两得?

抱着“赚回本钱就收手”的想法,小方再一次沉浸在了“重庆时时彩”的世界里。加大了投注的金额,小方更加小心谨慎地选择下注的彩票。即便如此,小方依旧是输多赢少,没赚回本钱不说,反倒亏了不少。

没脸面对家人的羞愧、一次次输钱的挫败,仿佛两座大山,重重地压在小方的肩上。小方没有勇气面对自己的失败,于是选择继续下注,争取那连本带利一起赚回来的机会。

先是一万两万,再到九万十万,输了一次又一次的小方发现,自己破产了!无奈之下,小方再一次联系冰冰,令小方意外的是,之前那个善解人意的冰冰不见了,取而代之的是对话框里冷漠的红色感叹号。

是的,小方被冰冰拉黑了,不仅如此,小方在“多乐”网站上的账号也显示无法登陆。小方这才明白,自己被骗了。

破产后的小方家破人亡,不但自己患上精神疾病,妻子也一病不起。水尽山穷之下,小方选择来到警局报警,希望警方可以替他找回丢失的钱财。

警方立刻对小方的案件展开调查。但是小方提供的线索有限,仅凭着一个网站和一个全是虚假信息的微信,警方根本无从下手,能做的,只有守株待兔,等到有用信息的出现。

还没等到有用信息的出现,与小方一样的受害者,如同雨后春笋般,在全国大面积的出现。

从小方开始,丽水市警方不断接到相关报案;紧接着,网络上关于“多乐”网站的举报信息也越来越多。警方意识到,这已经不是一起简单的诈骗案件了,其范围之大,受害人数之多,难以想象。

警方随即成立了705专案组,对“多乐”网站诈骗事件进行专项调查。

首当其冲接受调查的,就是受害人们频繁下注的彩种——“重庆时时彩”。丽水市警方联系了重庆福彩中心,希望可以得到线索。

很快,重庆方给予了丽水警方回复。“重庆时时彩”确实是经由国家财政部发行的正规彩种,但是仅限于重庆地区销售,且在2015年,财政部就已终止了所有的彩票网络销售渠道。

种种迹象表明,这个对外宣称自己是合法彩票经销商的“多乐”网站,实际上是一个欺骗普通民众、非法开设的彩票网站,也就是我们俗称的——“黑彩”。

但是,这种诈骗方式毕竟是在网络上完成的,网站由犯罪分子们开发,主动权完全掌握在他们的手中,在这样的情况下,应该如何抓捕犯罪分子呢?一时间,警方对案情的进一步展开毫无头绪。

就在这时,705专案组的民警在查看受害人上交的证据中发现,受害人充值时的支付平台,是一家第三方支付平台提供的。警方通过与第三方平台官方沟通,成功找到了“多乐”网站的收款企业。

随着调查的深入,警方发现,“多乐”的收款企业多达20余家,且上交第三方平台的企业信息都是虚假的。警方想要从企业下手的想法破灭了,幸运的是,企业是空壳,交易记录却还在。

根据对交易记录的分类梳理,警方发现,受害人充值的彩金在进入空壳公司后,会被转入一些个人银行卡。卡数量多达80余张,且卡主的身份没有重复的。很显然,这些银行卡都是盗取他人身份证所办理的“黑卡”。

紧接着,警方对交易记录进行反向调查,找到了一些向第三方支付平台支付的受害人。这些受害人的经历与小方一模一样,唯一有所不同的,就是他们充值的“黑彩”网站,并不是“多乐”,而是与“多乐”性质一样,但是名字并不相同的其他“黑彩”网站。

警方迅速对其他“黑彩”网站展开调查,最终,发现了600多张“黑卡”以及遍及全国各地的受害人。

犯罪分子非常狡猾,600多张银行卡来自不同地区不同城市的不同银行。为了能够进一步掌握犯罪分子的信息,705专案组派出了6组民警,分散到这600张卡的开户地点,收集银行卡的相关交易信息。

在警方没日没夜地监控下,彩金的去向,终于有了眉目。

专案组发现,在彩金打到银行卡上的两天内,便会有人将卡里的钱取出。由于银行规定,5万块以下的款项不需要身份证即可取出,犯罪分子们利用这一点,派出多人在多个不同的银行进行取款。

由于不需要身份证,犯罪分子很好地隐藏了自己的身份。但是,天网恢恢疏而不漏,无论是自动取款机还是人工办理窗口,都设有监控摄像头。在民警的梳理下,很快确定了8个负责取款的犯罪分子。

资金的动向已经掌握在了民警手中,只需等待就可以将大鱼捕获。但是,想要彻底地根除这个犯罪集团,还需要掌握另一个部分——带领受害人们接触“黑彩”的“美女”们。

这群“美女”们,在网上极其“高调”,朋友圈的内容,不是豪车,就是豪宅。这些看上去光鲜亮丽的信息,实则都是虚假的,对于案件的推进,没有一丝一毫的帮助。

专案组办案民警们不分日夜地守着这些“美女”的微信,终于,在其中一个“美女”的朋友圈里,找到了关键线索。

那是一条新发表的动态,写着:昆明团建活动,我们丽姐的团队棒棒哒。配图是一张在昆明石林前拍摄的一张照片。照片里大概有30多人,有男有女,都是20多岁的年轻人。

专案组民警欣喜若狂,连忙将图片保存,没一会,那条朋友圈就被删除了。这下,民警们确定,这30多人,就是吸引受害人上当的“美女”们。

通过对照片发布日期两天内的航班调查,警方终于找到了“美女”们的真实身份。这30人都是来自武汉一家名叫“鑫欣海”的网络科技有限公司的职员。为了进一步确认团队头目以及“黑彩”的秘密,警方派出了卧底,潜入“鑫欣海”进行调查。

在卧底的调查下,“黑彩”网站的神秘面纱被揭开了。

这个犯罪集团手下掌握的“黑彩”网站高达50家,远远超过了警方发现的网站数量,且涉案金额庞大,达到了惊人的80亿。同时,掌控“鑫欣海”的头目——“丽姐”孙雅丽的相关信息也被警方掌握。这个孙雅丽,是不是掌控整个犯罪团伙的一号头目呢?

很快,警方排除了孙雅丽是一号头目的嫌疑,就连掌握着一家公司的孙雅丽都只是一个小喽啰,那么,真正的头目到底是谁?

终于,警方在监视8个负责取钱的犯罪分子时,发现了最终头目的踪迹。原来,在取出现金后,这8个犯罪分子又会在当天下午更换不同的银行,将钱存入另一张银行卡,并且通过网络转账,不停地洗去彩金的痕迹。

经过警方没日没夜地梳理,最终彩金的去向都指向了一个人——湖南新化籍男子刘雪龙。

专案组立刻展开了对刘雪龙的调查。民警发现,刘雪龙名下有四家公司,从网吧到装修公司,各个领域都有涉及。但是,刘雪龙的名下,却有着几十处名贵房产,很明显,这并不是刘雪龙目前拥有的公司能供给得上的。

随后,警方又发现了刘雪龙与武汉网络营销公司“鑫欣海”的头目孙雅丽有着密切的联系。他们不仅经常电话沟通,刘雪龙每个月还会在固定时间往孙雅丽的账户打钱。警方就此确认,刘雪龙,就是这个犯罪集团的“一号头目”。

终于,在民警们的不懈努力下,掩盖在海底的冰山被彻底发掘。“一号头目”刘雪龙的出现串联起了所有线索。刘雪龙作为幕后管理技术团队、营销团队高层以及洗钱团队;技术团队负责开设网站、营销团队负责拉客、洗钱团队负责取钱、存钱,层层递进,骗走了高达80亿的金额。

“野火烧不尽,春风吹又生”,这样一个庞大的犯罪集团,若是不能一举歼灭,必定是会恶龙重生。为了能将刘雪龙的犯罪集团连根拔起,705专案组精心设计了抓捕行动,将其伪装成一本小说,起名为——《青盲》。

实施抓捕,犯人终将落网

这就是开头,交给丽水市出动的300位民警手中的小说——《青盲》的故事。《青盲》不仅可以让300位民警充分了解到案件详情,还可以将抓捕行动完全保密,可谓是执行705案件抓捕任务的“第一秘籍”,当看到80亿的涉案金额,民警们的神情气愤,这是多少人的血汗钱。

2016年11月9日上午十点,收网时刻到来,8个区域同时行动,一瞬间,警方控制住了刘雪龙犯罪集团的所有犯罪分子。

作为犯罪集团的头目,刘雪龙在被控制时十分嚣张,他似乎笃定警方抓捕他没有任何证据,漠视着警方的询问,大喊着要找律师。警方有备而来,又怎么会被刘雪龙吓倒。

抓捕刘雪龙后,民警对刘雪龙的家展开搜索。警方在衣帽间的保险柜里,发现了200万现金;在天花板隔层里,发现了大量的黄金制品。这些钱财,相比警方根据证据预估的财产,只能说是九牛一毛。

而此时,刘雪龙的表情也十分淡定。警方断定,肯定还有他们没找到的线索。很快,警方在刘雪龙卧室发现了三套监控设备。除了刘雪龙的家之外,被监控的,还有刘雪龙名下的两套房子。

民警赶往那两套被监控的房子。打开房门,房间里空荡荡地,说是家徒四壁也不为过。可就是在这样的房子里,放着一个一尘不染的高级保险柜。

民警打开保险柜,发霉的气味飘散而出,满满一柜子的钞票,就这么出现在民警眼前。

在受害人因为破产家破人亡时,他们被骗的钱却在刘雪龙的柜子里发霉,何其嘲讽!何其气愤!

根据警方统计,刘雪龙的手上,总共有1373沓百元现金。这些现金铺满了两米乘以两米的大床,具体金额,靠人力无法清点。

最终,警方查扣了这个非法犯罪集团的所有非法所得,其中包括4717万现金、7.5公斤黄金、豪车12辆、房产若干。刘雪龙被判处有期徒刑16年,孙雅丽等人,也都被关进了监狱,得到了应有的惩罚。

莫要因“贪”毁人生

被抓捕后,刘雪龙态度十分轻蔑,在警方提供的审讯视频里,我们不难看出此时的刘雪龙没有丝毫对受害人的愧疚。因为刘雪龙的行为,像小方一样家破人亡的受害者不在少数。刘雪龙的态度,十分令人心寒,金钱,究竟有多大的魅力,可以让人变得像一个魔鬼一般?

究其原因,就是一个字——贪。

因为自己的贪,数以万计的小方在一次又一次的博彩中,迷失了自己,迷失了家庭;因为自己的贪,刘雪龙等人抓住小方们的心理,对其进行一次又一次地欺骗,从而获取金钱,满足自己的愿望。

刘雪龙曾在审讯中表示:“我知道自己是有可能被抓的,现在也安心了。”对此,我们也可以看到,违法本身,对犯罪分子也是一种煎熬。

只有在合法的前提下,通过自己的努力,换取自己应得的报酬,我们才能得到真正的幸福。

在这条道路上,或许会有许多坎坷;或许会走得很慢;或许究其一生都走不到终点;但是,在这条路上,我们会过得充实而幸福。

参考资料:

[1] 今日说法 《失控的“黑彩”》1 2 3集

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