完美世界股份有限公司2022年度报告摘要_公司_董事会_审议

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

完美世界是一家全球性的文化娱乐产业集团，公司聚焦网络游戏的研发、发行及运营业务，同时布局电视剧、电影制作等影视业务。

完美世界游戏业务前身创立于1997年，是中国最早自主研发3D游戏引擎的游戏企业。多年来，公司以技术为立身之本，在PC端游、移动游戏、主机游戏、云游戏以及AI、VR、AR、MR等前沿技术应用领域多点布局，构建起深厚的研发体系与技术储备，同时立足用户需求，积极拥抱市场变化，变革升级游戏产品，优化迭代发行体系，推出了多款全球化精品游戏大作，为全球用户提供优质游戏产品的同时，也为中国文化出海积极贡献力量。

此外，公司在电竞领域也持续深入布局，保持领先市场地位，不断带给玩家精彩的娱乐体验。公司是全球顶级电竞大作《DOTA2》及《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》在中国大陆地区的独家运营商。同时，公司积极拓宽游戏上下游产业链布局，与Valve Corporation达成战略合作，共同建立蒸汽平台。

完美世界影视业务创立于2008年，成立至今始终在坚守高品质的同时紧跟时代脉搏，践行高立意、多元化、精品化的内容路线，为观众奉献了众多优质的影视作品，获得市场认可，至今参与创作、出品及发行的优秀影视作品已超过200部，收获专业奖项300余个。

2022年12月，公司再次被认定为“全国文化企业30强”。这是公司自2011年起第十一次获此殊荣，体现了公司在中国文化产业领域不断增强的品牌影响力和综合实力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

注1：报告期内，公司营业收入较上年同期减少9.95%，主要系公司调整海外游戏业务布局，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，该交易于报告期内完成，相关欧美子公司自2022年2月起不再纳入合并范围。扣除上述合并范围变动的影响后，2022年营业收入较上年减少3.25%，其中游戏业务本年实现收入719,899.51万元，较上年增加6.09%，影视业务本年实现收入32,065.42万元，较上年减少66.33%。

注2：计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定，扣除回购专用证券账户及员工持股计划专户持有的相关股份。

注3：报告期内，公司进行2021年度利润分配，共计派发现金股利228,985.46万元，本年末公司总资产及归属于上市公司股东的净资产较上年末相应减少。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司实现营业收入767,040.22万元，较上年同期下降9.95%；实现归属于上市公司股东的净利润137,718.72万元，较上年同期上升273.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润69,134.14万元，较上年同期上升580.20%。

报告期内，公司营业收入较上年同期减少9.95%，主要系公司调整海外游戏业务布局，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，该交易于报告期内完成，相关欧美子公司自2022年2月起不再纳入合并范围。扣除上述合并范围变动的影响后，2022年营业收入较上年同期减少3.25%，其中游戏业务本年实现收入719,899.51万元，较上年同期上升6.09%，影视业务本年实现收入32,065.42万元，较上年同期减少66.33%。

报告期内，受外部环境变化等因素影响，部分被投资企业业绩出现阶段性压力，公司相应确认投资损失及股权减值损失合计30,547.82万元。剔除该等投资事项及非经常性损益影响后，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润99,681.96万元，较上年同期上升917.64%。

1． 游戏业务板块

报告期内，公司游戏业务实现营业收入724,246.80万元，较上年同期下降2.41%，实现归属于上市公司股东的净利润159,172.11万元，较上年同期上升120.97%。公司调整海外游戏业务布局，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，该交易于报告期内完成并确认非经常性收益约人民币42,000万元，同时相关欧美子公司不再纳入合并范围。扣除上述欧美子公司的影响后，报告期内游戏业务实现营业收入719,899.51万元，较上年同期上升6.09%。报告期内，公司游戏业务归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为107,839.73万元，较上年同期上升321.78%，该增长主要来自于《梦幻新诛仙》《幻塔》《完美世界：诸神之战》等产品贡献的良好业绩增量。

（1）推动经典品类迭代升级，发力创新品类突破转型

报告期内，公司积极拥抱市场变化，推动经典品类MMORPG的迭代升级，持续巩固优势赛道领先地位，同时发力多人开放世界等内容向的创新品类，聚焦创新变革与突破转型，实现游戏业务的健康发展。

经典品类迭代升级方面，公司经典端游《诛仙》《完美世界国际版》等持续贡献稳定收入，报告期内推出的端游《笑傲江湖》高清服，在公司自研引擎Angelica X的强有力支持下，以全新4K Ultra HD 级画质焕然新生，全面升级玩家游戏体验。

《诛仙》手游上线已近7年，通过版本迭代、国漫联动、多元营销等多种方式不断提升游戏产品力，报告期内在iOS游戏畅销榜平均排名为第48名，最高至该榜单第17名。《完美世界》手游上线已超过4年，通过内容更新、立体营销、精细化长线运营等方式延续稳定表现，报告期内在iOS游戏畅销榜平均排名为第54名，最高至该榜单第19名。轻松竖版3D手游《完美世界：诸神之战》于报告期内公测，创新的横竖屏切换设计为玩家提供全新MMO体验，夯实公司经典品类优势。创新回合MMORPG手游《梦幻新诛仙》上线以来坚持内容突破、长线运营，深耕精细化用户生态，广受玩家认可，报告期内在iOS游戏畅销榜平均排名为第45名，3次挺进该榜单Top 10；该游戏于2022年6月开启周年庆版本，以扎实的产品力及开拓性的运营思维，赢得玩家一致好评，位居国内iOS游戏畅销榜第6名，验证了公司游戏产品长线运营的精品优势，持续巩固公司在优势赛道的领先地位。

创新品类突破转型方面，公司自主研发的具有二次元调性的多人开放世界手游《幻塔》，通过持续的内容迭代更新与运营体系优化，不断发力建设游戏内容，并通过前瞻直播、品牌联动、玩家创作生态培育等方式升级运营体系，推进游戏体验不断提升，报告期内5次挺进iOS游戏畅销榜Top 10，最高至该榜单第4名，斩获TGA 2022年“最佳移动游戏提名”和UOD“年度游戏大奖”，幻塔工作室也荣获中国音数协游戏工委颁发的2022中国游戏十强“优秀游戏研发团队”大奖，验证了公司在创新品类突破转型的研发实力、年轻向品类的发行能力以及强中台体系的赋能价值。

公司游戏研发立足长线，积极求变，借助《幻塔》等创新品类游戏，有效覆盖至新一代用户群体，形成新老用户兼容并蓄的新格局；与此同时，公司游戏发行及运营也积极适应市场变化，通过多元化、定制化的营销方案与形式，满足年轻一代对潮流的追求与个性化需求。例如，《梦幻新诛仙》手游创新性地与热门剧集《破事精英》进行深度影游联动，根据游戏玩家真实故事在《破事精英》中定制专属剧集，引起玩家共鸣，形成破圈传播；《梦幻新诛仙》还与公司出品的古装神话剧集《星落凝成糖》进行深度内容联动，通过专属活动、联动时装、绝美场景等众多精彩内容，为游戏内外的观众提供绝美体验。《幻塔》手游通过发起游戏主城“镜都”的大屏企划，激发玩家二次创作热情，让玩家能够在游戏里的镜都大屏、影院和电视频道观看原创作品，带给玩家全新游戏体验。

未来，公司将立足既有优势，聚焦创新变革，持续推动游戏业务转型升级。目前，公司既有经典品类多端产品《天龙八部2：飞龙战天》《诛仙2》《代号：新世界》《神魔大陆2》以及端游产品《诛仙世界》《Perfect New World》等游戏在稳步推进中，又有创新品类游戏产品《一拳超人：世界》《百万亚瑟王》《女神异闻录：夜幕魅影》等在积极研发过程中。其中，《诛仙世界》《一拳超人：世界》《百万亚瑟王》《女神异闻录：夜幕魅影》已完成首测，玩家反馈良好；公司参股企业研发、公司代理发行的《天龙八部2：飞龙战天》，是一款金庸正版授权的经典武侠创新游戏，预计将于2023年4月14日正式公测。

（2）品类升级内生驱动，游戏出海初见成果

在游戏品类迭代升级、创新突破的内生驱动下，公司依托全球研发思路下产出的精品游戏，积极开拓游戏出海市场，以产品为中心，公司将全球研发、全球发行及全球流量运营模式积极整合，借助灵活多样的出海方式，布局新兴市场及重点的文化市场，将公司游戏产品覆盖至更广泛的海外用户群体，助力公司业绩稳健增长。

报告期内，《梦幻新诛仙》手游于2022年3月在海外多地同步上线，继承与革新一体，创新与传统融合，借助升级的游戏品质、丰富的战斗策略、多元的社交互动，赋予广大海外玩家不一样的仙侠世界体验。《幻塔》手游于2022年8月在欧美、日韩、东南亚、中国香港、中国澳门及中国台湾等全球多地正式上线，上线当天即登顶36个国家和地区iOS下载榜，并在122个国家和地区iOS游戏下载榜进入Top 10，验证了公司具备产出全球化产品的研发实力。目前，公司多款在研游戏产品的类型、题材等方面都较以往更适合全球发行，游戏出海发行团队也调整到位，随着公司立足于全球发行品类的产品陆续上线，游戏出海有望助力公司业绩稳健增长。

此外，公司蒸汽平台于2022年7月举办首次游戏发布会，超过80款游戏新品亮相“蒸汽平台鉴赏家大会”，未来蒸汽平台将与国内外厂商继续开展深度合作，协助国内精品独立游戏成功出海，并着力为海外佳作的本地化及商业化落地提供支持。报告期内，公司蒸汽平台助力游戏厂商获得《双点医院》《筑梦颂》两款进口游戏版号，其中，《双点医院》已于2023年3月正式上线蒸汽平台。

蒸汽平台计划于2023年4月举办首届东方游戏文化周活动，活动主题为“向全世界推广东方游戏，让世界更了解东方文化”，这是一场面向全球范围内玩家与媒体、具有东方特色的游戏盛宴，活动将以线上页面形式在蒸汽平台及全球Steam上呈现，助力国内东方特色游戏集体出海展示。

（3）运营深度赋能，推动电竞业务全面健康发展

依托顶级电竞大作《DOTA2》《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》，公司在产品运营上稳扎稳打，逐步打造了自身完整、立体的赛事体系和保障体系，实现了电竞业务的稳健发展。最近5年内，公司共举办了17次大型电竞赛事，累计有10万名观众现场参与，公司电竞运营团队借此积累起丰富的一线经验，实现了国内外各类线上及线下电竞赛事的全程自主制作。

报告期内，公司积极探索数字化技术在电竞业务的多元应用，不断提高对电竞及其衍生品的开发力度，实现其经济价值、文化价值及社会价值等，推动电竞产业的全面健康发展。例如在电竞赛事的技术研发上，公司将AR、VR、MR等数字技术运用到《DOTA2》和《CS:GO》中，在2022年《DOTA2》职业巡回赛-中国联赛（DPC）中就采用了AR等虚实结合技术，打造了中国特色的赛事舞台、直播间和分析台等；公司于2022年4月发布了首款限量数字藏品-电竞主题“猫猫狗狗”数字艺术卡，该数字艺术卡基于区块链技术制作与发行，是公司在数字藏品领域的一次全新探索。

在《CS:GO》国服五周年之际，公司以秦腔为基础创作主题战歌《花脸》，上线后，全球五大洲100多个国家和地区逾4000万用户，在游戏中第一次听到中国声音的音乐盒，向全球玩家传递中国非遗文化秦腔之美。

此外，公司创建的虚拟偶像公会PW-Live，旗下有“TWINKLE.STAR（完美五姐妹）”等超过30位虚拟偶像，其中《CS:GO》虚拟偶像古堡龙姬于2020年9月正式推出，作为公司旗下的首位游戏虚拟主播，以年轻一代喜闻乐见的方式，持续产出优质的直播和视频内容，不断为社会各界传达正能量，2022年古堡龙姬成为“上海市反电信网络诈骗中心宣传员”，让反电信网络诈骗宣传深入人心。

（4）布局前沿科技应用，助力产品升级焕新

公司始终坚守“技术驱动”的核心理念，在PC端游、移动游戏、主机游戏、云游戏以及AI、VR、AR、MR等前沿技术应用领域积极布局，在自主研发引擎、商业引擎应用、3D建模与渲染等核心技术领域积累了独特的竞争优势与深厚的研发底蕴，助力游戏产品持续升级焕新。

作为一家技术驱动的数字文创企业，公司始终关注前沿技术在游戏研发中的应用，目前公司已将AI相关技术应用于游戏中的智能NPC、场景建模、AI绘画、AI剧情、AI配音等方面。例如，《梦幻新诛仙》采用智能NPC与IK技术，使得NPC具有丰富的微表情，为玩家提供真实自然的交互体验；公司在研的新国风仙侠MMORPG端游《诛仙世界》创新运用了全天候天气智能AI演算技术，实现了对雨、雪、大雾等天气的全局还原和细节处理，天气变化切实融入到玩家的游戏体验中。在研发方面，公司通过AI技术进行智能整合，为项目打通方案，满足功能要求，例如通过AI技术完成场景建模、纹理渲染等；此外公司还在游戏研发过程中使用AI绘画等技术，对于开拓设计思路与创意灵感、提升游戏研发效率起到了很好的推动作用。

目前，公司内部已成立AI中心，由公司游戏业务CEO负责，中台技术部门牵头，各项目制作人深度参与，大力研究及推行AI技术的学习与应用。随着类似ChatGPT、Midjourney、Stable Diffusion等AIGC技术应用工具的日趋成熟，AI技术将在公司游戏研发、发行及运营中应用于更多场景，进一步提升游戏研发效率、优化玩家体验。

（5）挖掘文化产品价值，数字传承传统文化

作为一家植根中国、面向世界的全球化文化创意企业，公司依托深厚的研发能力、优质文化内容的创作能力，不断挖掘文化产品的正向价值，用数字技术重塑传统文化魅力，为用户提供富有传统文化底蕴的精品佳作。例如，《梦幻新诛仙》手游联动江苏省演艺集团京剧院、三星堆博物馆、安阳殷墟博物馆、西江千户苗寨、龙虎山，《诛仙》手游联动中国传统戏曲、国漫大电影《白蛇:缘起》等，用数字化形式赋能非遗和传统文化。

其中，《梦幻新诛仙》手游邀请江苏省演艺集团京剧院作为艺术指导，国家一级作曲、音乐制作人崔安强老师谱曲，推出京歌《念奴娇》，用年轻人的方式传颂国粹，弘扬国粹魅力；《诛仙》手游与凤凰数字科技及其《画游千里江山-故宫沉浸艺术展》合作，首次联动传世之作《千里江山图》数字版，带玩家们沉浸式体验千里江山画中游的美感与乐趣。公司将持续用数字化形式赋能非物质文化遗产和传统文化，借助游戏的力量，在增强中华文明传播力影响力的同时，也推动中华优秀传统文化更好的走向世界。

2．影视业务板块

影视业务方面，随着行业整体创作水平的提高以及创作生产结构的逐步优化，公司持续聚焦精品内容，减量提质、降本增效，2022年初至今，公司出品的《昔有琉璃瓦》《仙琦小姐许愿吧》《蓝焰突击》《摇滚狂花》《月里青山淡如画》《星落凝成糖》《心想事成》等精品电视剧播出，兼具市场热度与口碑。此外，公司储备的《云襄传》《许你岁月静好》《特工任务》《灿烂！灿烂！》《温暖的甜蜜的》《只此江湖梦》《纵横芯海》《九个弹孔》《执行局》《危险的她2》《珠玉在侧》《神隐》等影视作品正在制作、发行、排播过程中。

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-005

完美世界股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在连续多年的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2023年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

上年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户88家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郑飞

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 杨秋实

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杨贵鹏

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。最终审计费用由董事会根据实际情况确定。

2、审计费用同比变化情况

公司聘请立信进行公司2022年度财务报告审计及内部控制审计，期间财务报告审计费415万元，内部控制审计费85万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》认真地审查了立信的相关资质材料，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信为公司2023年度审计机构出具了事前认可意见，对此事项表示事前认可并同意提交公司董事会进行审议，并在公司第五届董事会第十六次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

3、公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2023年度审计机构。

4、公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2023年度审计机构。

5、本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

3、审计委员会履职情况的证明文件；

4、独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的独立意见；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2023年4月6日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-006

完美世界股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、稳健型的理财产品，并授权公司管理层实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。

2023年4月6日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。

根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、投资理财产品的基本情况

（一）投资目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，最大化股东收益，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。

（二）资金来源

公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

（三）产品品种

公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险、稳 健型委托理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。投资的产品安全性高、流动性强，不影响公司生产运营的正常进行。

（四）投资期限

额度有效期限为自公司第五届董事会第十六次会议审议通过后一年，在此期限内上述额度可以循环使用。

（五）购买额度

公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。

（六）委托理财的授权管理

经第五届董事会第十六次会议审议通过后，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

（七）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资存在的风险及控制措施

（一）投资风险

1、公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处的行业环境等影响，收益具有不确定性。

2、购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门会同内部审计部门的相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、委托理财的资金使用与产品情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对委托理财的资金使用情况进行监督与检查。

4、公司监事会应当对委托理财的资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，有利于提高公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本次使用闲置自有资金进行委托理财的相关程序

2023年4月6日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事发表了同意意见。

五、独立董事意见

公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

六、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2023年4月6日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号： 2023-007

完美世界股份有限公司

关于公司2023年度预计

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月6日，完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）召开第五届董事会第十六次会议，逐项审议通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因日常生产经营需要，2023年公司及下属子公司预计发生如下关联交易：

1、完美世界（北京）软件有限公司（以下简称“完美软件”）为公司及下属子公司提供房屋租赁及物业管理服务，2023年预计金额不超过人民币300万元；

2、娱味文（成都）动漫科技有限公司（以下简称“娱味文动漫”）为公司及下属子公司提供美术外包服务，2023年预计金额不超过人民币200万元；

3、北京咪波文化科技有限公司（以下简称“咪波文化”）为公司及下属子公司提供配音及视频制作外包服务，2023年预计金额不超过人民币500万元；

4、公司及下属子公司为成都逗典互娱科技有限公司（以下简称“成都逗典”）提供房屋租赁服务，2023年预计金额不超过人民币150万元；

5、公司及下属子公司为重庆逗典互娱科技有限公司（以下简称“重庆逗典”）提供房屋租赁服务，2023年预计金额不超过人民币100万元；

6、公司及下属子公司为祖龙娱乐有限公司及其下属公司（以下简称“祖龙娱乐）提供授权服务，2023年预计金额不超过人民币1,000万元；

7、公司为完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）提供房屋租赁服务，2023年预计租金不超过人民币4,500万元；

8、公司为完美控股提供办公系统及物业管理服务，2023年预计金额不超过人民币2,000万元。

2023年4月6日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，逐项审议通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》，表决结果如下：

在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。在审议与祖龙娱乐的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况：

注：依据重要性原则，公司在此处列示实际发生额50万以上的关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）完美软件

1、基础信息

公司名称：完美世界（北京）软件有限公司

法定代表人：池宇峰

注册资本：人民币44,462.28万元

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701

统一社会信用代码：91110108791604758H

经营范围：研究、开发应用软件；提供技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口。

财务状况（未经审计）：截至2022年12月31日，完美软件总资产为人民币807,464,539.00元，净资产为人民币379,427,410.90元；2022年实现主营业务收入人民币86,582,508.28元，净利润人民币166,430,058.29 元。

2、与上市公司的关联关系

完美软件为完美世界实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，完美软件属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

完美软件拥有租赁资产的合法产权，生产经营状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（二）娱味文动漫

1、基础信息

公司名称：娱味文（成都）动漫科技有限公司

法定代表人：王雨云

注册资本：人民币100万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都市成华区二仙桥东路15号3幢116号

统一社会信用代码：91510108MA68E5MU0J

经营范围：软件开发；动漫设计；计算机技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；广播电视节目制作（取得相关许可证后方可开展经营活动）；企业管理咨询；广告设计、制作、代理、发布；会议及展览展示服务；销售：玩具、文具用品、计算机软硬件及辅助设备。

财务状况（未经审计）：截至2022年12月31日，娱味文动漫总资产为人民币7,872,249.49元，净资产为人民币-863,789.00元；2022年实现营业收入人民币3,265,441.72元，净亏损人民币722,398.31元。

2、与上市公司的关联关系

娱味文动漫为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，娱味文动漫属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

娱味文动漫生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（三）咪波文化

1、基础信息

公司名称：北京咪波文化科技有限公司

法定代表人：苗华中

注册资本：人民币1,000万元

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区望京东路1号院2号楼1至19层101十四层1406

统一社会信用代码：91110105MA01K1C73G

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；租赁建筑工程机械及设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电脑动画设计；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；文艺创作；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、玩具、体育用品、针纺织品、鞋帽、电子产品；教育咨询；版权贸易；摄像服务；演出经纪；电影发行；从事互联网文化活动；出版物零售；互联网信息服务；广播电视节目制作；出版物批发。

财务状况（未经审计）：截至2022年12月31日，咪波文化总资产为人民币4,226,135.99元，净资产为人民币-9,983,235.91元；2022年实现营业收入人民币8,107,688.55元，净亏损人民币3,963,620.23元。

2、与上市公司的关联关系

咪波文化为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，咪波文化属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

咪波文化生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（四）成都逗典

1、基础信息

公司名称：成都逗典互娱科技有限公司

法定代表人：胡晓林

注册资本：人民币1,000万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川自由贸易试验区成都高新区天华二路219号8栋1层102号

统一社会信用代码：91510100MA663X0Q2X

经营范围：网络文化经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；文艺创作；市场营销策划；礼仪服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口；技术进出口；玩具销售；服装服饰零售；电子产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。

财务状况（未经审计）：截至2022年12月31日，成都逗典总资产为人民币325,316.09元，净资产为人民币-2,313,193.38元；2022年实现营业收入人民币6,892,084.04元，净亏损人民币1,132,466.20元。

2、与上市公司的关联关系

成都逗典为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，成都逗典属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

成都逗典生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（五）重庆逗典

1、基础信息

公司名称：重庆逗典互娱科技有限公司

法定代表人：胡晓林

注册资本：人民币1,000万元

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆两江新区天宫殿街道洪湖西路26号6幢6-1

统一社会信用代码：91500000MAABXA9856

经营范围：许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；文艺创作；市场营销策划；礼仪服务；平面设计；图文设计制作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。

财务状况（未经审计）：截至2022年12月31日，重庆逗典总资产为人民币5,546,387.40元，净资产为人民币-594,346.78元；2022年实现营业收入人民币6,745,116.20元，净亏损人民币854,653.57元。

2、与上市公司的关联关系

重庆逗典为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，重庆逗典属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

重庆逗典生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（六）祖龙娱乐

1、基础信息

公司名称：祖龙娱乐有限公司

法人：李青

注册资本：50,000美元

类型：股份制公司

经营范围：游戏软件开发与发行

财务状况（经审计）：截至2022年12月31日，祖龙娱乐总资产为人民币2,953,356千元，净资产为人民币2,590,229千元；2022年度实现营业收入人民币584,121千元，净亏损人民币768,547千元。

2、与上市公司的关联关系

祖龙娱乐为公司董事鲁晓寅先生担任董事职务的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，祖龙娱乐属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

祖龙娱乐生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（七）完美控股

1、基础信息

公司名称：完美世界控股集团有限公司

法定代表人：池宇峰

注册资本：人民币5,000万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市海淀区上地东路1号院1号楼8层A801

统一社会信用代码：91110108076622973U

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品、日用品、首饰、通讯设备、文化用品；从事互联网文化活动；经营电信业务；广播电视节目制作。

财务状况（未经审计）：截至2022年12月31日，完美控股总资产为人民币20,335,965,827.09元，净资产为人民币4,811,693,475.44元；2022年实现营业收入人民币7,833,716,868.11元，净亏损人民币41,205,733.99元。

2、与上市公司的关联关系

完美控股为公司控股股东，公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，完美控股属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

完美控股生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是合理必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对2023年度预计日常关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下：

我们认为公司2023年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2023年度预计日常关联交易的情况，并提交公司2022年度股东大会进行审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2023年4月6日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-008

完美世界股份有限公司

关于2023年度为公司及子公司

申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年4月6日召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度为公司及子公司申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、授信情况概述

公司及子公司因2023年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、杭州银行、汇丰银行、华美银行、民生银行、宁波银行、平安银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度人民币25亿元，具体额度在不超过人民币25亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为自公司2022年度股东大会审议通过后一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2022年度股东大会审议。

二、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2023年4月6日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-009

完美世界股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更的原因

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号文”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释16号文的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

公司自2023年1月1日起执行解释16号文中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自公布之日起执行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、 “关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》 （财会〔2022〕31号）的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

四、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2023年4月6日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-002

完美世界股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年4月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年3月27日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

关于《2022年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2022年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”相关部分。公司《2022年年度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（三）审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2022年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2022年实现营业收入7,670,402,228.08元；实现利润总额1,485,691,237.00元；实现归属于上市公司股东的净利润1,377,187,150.37元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网年年度报告》全文“第十节 财务报告”。

本议案事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网年度内部控制审计报告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

（六）审议通过《2022年度完美世界可持续发展报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网年度完美世界可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

（下转B50版）

本版导读

完美世界股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-07