珠海安联锐视科技股份有限公司_股东_投票_股东大会

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-019

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集安防视频监控产品软硬件的研发、生产与销售于一体的高新技术企业，主要产品包括前端摄像机和后端硬盘录像机，其中前端摄像机有同轴高清摄像机、网络高清摄像机；后端录像机有同轴高清硬盘录像机、网络高清硬盘录像机。一个典型的监控系统主要由一台或多台前端摄像机和一台后端硬盘录像机两大部分组成，可以实时查看摄像机画面的情况和后期调取录像查看历史录像记录，达到实时监控或后续取证的目的，主要用于家庭、社区、企业、商铺、车辆等消费类领域，以及政府机关、公共安全、金融、电力、教育、公用事业、大型商业综合体等工程类市场。

报告期内，公司主要业务及主要产品未发生变化。

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3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司发生的《证券法》《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上披露。

1.利润分配

公司实施了2021年年度利润分配方案，该利润分配方案以公司总股本68,850,000股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利人民币10.00元（含税），共派送现金68,850,000元，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案已经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议及2021年年度股东大会审议通过，并于2022年5月25日实施完毕，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）、《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-033）。

2.董事会、监事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员

公司于2022年4月22日召开了第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十九次会议，并于2022年5月16日召开2021年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举了3名独立董事、6名非独立董事、2名非职工代表监事，与2022年4月22日召开职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事共同组成公司第五届董事会、监事会，任期3年，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。

公司于2022年5月16日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、专门委员会委员及委员会主任相关的议案，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-032）。

3.聘任会计师事务所

公司于2022年4月22日分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》，并提交至2021年年度股东大会审议通过，公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度审计工作。具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。

4.会计政策变更

公司于2022年4月22日分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部修订的相关企业会计准则而进行相应变更，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-26）。

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-020

珠海安联锐视科技股份有限公司

2022年年度报告披露的提示性公告

珠海安联锐视科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要已于2023年4月19日在巨潮资讯网（）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-022

珠海安联锐视科技股份有限公司

2023年第一季度报告披露的提示性

公告

珠海安联锐视科技股份有限公司2023年第一季度报告已于2023年4月19日在巨潮资讯网（）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-028

珠海安联锐视科技股份有限公司

2022年年度股东大会通知公告

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于2023年4月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午16：00。

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2023年5月16日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2022年5月8日（星期一）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件三）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼

二、 会议审议事项

1.股东大会提案编码表

以上议案逐项表决，公司独立董事郭琳女士（已于2022年5月16日换届离任）、王颖秀女士、苏秉华先生、林俊先生将分别在本次年度股东大会上进行述职，该事项无需表决。述职报告内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的相关公告。

2.披露情况及相关说明

（1）上述提案已经公司第五届董事会第五次会议及公司第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的相关公告。

（2）上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（3）提案5.00关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

（4）根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、 会议登记事项

1.登记时间：2023年5月15日8:30-17:30。

2.登记方式：现场登记。

3.现场登记地点：珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视。

4.会议联系方式：联系人：申雷，联系电话：0756-8598208，传真号码：0756-8598208-802，邮箱地址：security@raysharp.cn，通讯地址：广东省珠海市国家高新区科技六路100号董事会办公室。

5.登记要求：

（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。①法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件二）办理登记手续；②法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代理人出具的授权委托书（格式见附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件二）办理登记手续。

（2）自然人股东可亲自出席或委托代理人出席会议。①自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件二）办理登记手续；②自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件三）、委托人股东证券账户卡、持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表（格式见附件二）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省珠海市国家高新区科技六路100号董事会办公室，邮编：519085，信函请注明“股东大会”字样。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票无需登记。

6.本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 其他事项

（一）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（二）出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到手续。

六、 备查文件

（一）珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

（二）珠海安联锐视科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

七、附件

附件1.珠海安联锐视科技股份有限公司网络投票具体操作流程；

附件2.珠海安联锐视科技股份有限公司2022年年度股东大会参会股东登记表；

附件3.珠海安联锐视科技股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：

珠海安联锐视科技股份有限公司

参加网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、 网络投票的程序

1.投票代码：351042

2.投票简称：安联投票

3.填报表决意见或选举票数

非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2023年5月16日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

珠海安联锐视科技股份有限公司

2022年年度股东大会参会股东登记表

附注：1.请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。2.填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

附件3：

珠海安联锐视科技股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

致：珠海安联锐视科技股份有限公司

兹全权委托（先生/女士）（身份证号码：）（以下称为代理人）代表 □本人□本公司出席贵公司召开的2022年年度股东大会，并代为行使表决权。代理人对会议审议的各项议案按照 □本人□本公司于下表所列示指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他 □本人□本公司未做具体指示的议案，代理人 □享有并且可以□不享有且不可以表决权，其行使表决权的后果均由□本人□本公司承担。

委托期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人名称/姓名：

营业执照号码/身份证号码：

委托人持有公司股份性质和数量：

法定代表人签字（加盖公章）：

自然人股东签字：

年 月 日