证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-004
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于2023年3月8日以通讯方式召开第九届董事会第十五次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟与张掖市甘州区人民政府签署〈关于加快推进甘州区玉米制种产业高质量发展战略合作框架协议〉的议案》
详见同日在上海证券交易所网站）。
二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
详见同日在上海证券交易所网站）。
三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
详见同日在上海证券交易所网站）。
四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司本部机构设置及职能调整的方案》
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年3月9日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-005
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
展开全文
●为共同加快推进甘肃省张掖市甘州区玉米制种产业高质量发展，在种业强省行动中作出突出贡献，本着平等互利、友好协商，政府引导、企业运作，优势互补、融合发展的原则，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与张掖市甘州区人民政府（以下简称“甘州区政府”）签署战略合作框架协议（以下简称“本协议”）。
●本协议为双方基于合作意向而达成的战略框架性约定，具体实施内容和进度尚存在不确定性，实际执行事项以双方签订的具体协议为准。本协议履行过程中，可能存在因国家政策及市场环境变化及自身发展战略等因素影响，存在无法达到预期目标的风险。
●本协议的签署不会对公司2023年业绩构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目能否顺利推进和具体实施情况而定，具有不确定性。
公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司拟与张掖市甘州区人民政府签署〈关于加快推进甘州区玉米制种产业高质量发展战略合作框架协议〉的议案》。协议内容如下：
一、本协议签订对方基本情况
张掖市甘州区人民政府
性质：县（区）级人民政府
公司与甘州区政府不存在关联关系。
二、本协议主要内容
（一）合作的主要内容
双方同意建立长期合作关系。共同在张掖国家玉米种子产业园项目建设、打造玉米制种示范基地、玉米种子育繁推一体化发展、自主品牌培育、社会化服务等玉米制种全产业链培育建设方面深度合作，打造全国玉米制种产业高地。
（二）合作方式
甘州区政府以区属国有企业张掖市甘州区现代种业发展有限公司为出资方，公司以全资子公司甘肃亚盛种业集团有限责任公司为出资方，双方以甘肃亚盛种业集团有限责任公司全资子公司甘肃中垦玉种业有限公司为基础，共同组建现代化种业公司。
（三）双方权利和义务
1.甘州区政府为公司提供优质服务，全程代办帮办相关手续，确保项目尽快建成运营；将投资项目列为重点招商引资项目，成立项目推进工作领导小组，协调解决项目建设相关事宜。
2.甘州区政府在国家政策范围内，积极为项目优先申报国家和省、市政策扶持资金以及对投资项目予以重点扶持。
3.公司主导项目投资建设、组织实施、基地生产、育种研发、运营管理等事宜。成立项目建设工作领导小组，组织实施项目。
4.公司做好项目机构配置和人才引进工作，建设专业、高效经营管理团队，促进投资项目长期规范良性运行。
（四）其他事项
本协议系双方就合作项目所订立的框架性协议，为保证合作项目的顺利完成，在本协议订立后需根据合作项目的进展情况，正式签署具体合同。
三、对上市公司的影响
本协议的签署，旨在通过战略合作，共同在张掖国家玉米种子产业园项目建设、打造玉米制种示范基地、玉米种子育繁推一体化发展、自主品牌培育、社会化服务等玉米制种全产业链培育建设方面深度合作，打造全国玉米制种产业高地，提高公司核心竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略和方向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。
本协议的签署不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的能否顺利推进和具体实施情况而定，具有不确定性。
四、重大风险提示
（一）本协议为双方基于合作意向而达成的战略框架性约定，具体实施内容和进度尚存在不确定性，实际执行事项以双方签订的具体协议为准。
（二）在本协议履行过程中，可能存在因国家产业政策、市场环境及企业发展战略调整等因素影响，项目推进进度、预期目标及未来收益等存在不确定性。
（三）公司将根据相关事项后续进展情况履行相应决策程序及信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年3月9日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-006
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：亚盛种业高台有限公司
●投资金额：3,000万元
公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。现将本次对外投资情况公告如下：
一、对外投资概述
1.基本情况
本公司全资子公司甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称：亚盛种业公司）拟以货币资金出资人民币3,000万元，在甘肃省张掖市高台县设立全资子公司亚盛种业高台有限公司，出资比例100%。
2.本次对外投资事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
3.本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：亚盛种业高台有限公司（暂定，以市场监督管理局核准为准）
2.注册资本：人民币3,000万元
3.出资方式：货币资金
4.注册地址：甘肃省张掖市高台县
5.经营范围：
许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；农药零售；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***。
一般项目：非主要农作物种子生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；土地使用权租赁；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；初级农产品收购；农用薄膜销售；肥料销售；农副产品销售；谷物销售；农作物栽培服务；农作物病虫害防治服务；灌溉服务；农业机械服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***。
上述信息，以市场监督管理局核准为准。
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1.对外投资目的
亚盛种业公司为加强制种基地和良种繁育体系建设，发挥区位优势，增强玉米品种育繁推一体化能力，做强做大公司种业产业，提高公司规模效益。
2.存在的风险
新设公司在实际运营过程中可能面临管理风险和市场风险。亚盛种业公司将配备具备丰富农业管理经验的经营团队，不断完善经营管理机制，适应业务发展要求及市场变化，促进其健康、持续发展，从而获得良好的投资回报。
敬请投资者注意投资风险！
3.对公司的影响
本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
四、备查文件
公司第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年3月9日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-007
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)原证券事务代表刘彬女士因工作岗位调整，不再担任公司证券事务代表职务。刘彬女士在担任公司证券事务代表职务期间勤勉尽责，公司董事会对刘彬女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司工作需要，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任范可奕女士为公司证券事务代表（个人简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
范可奕女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任岗位工作。
截止目前，范可奕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
范可奕女士正在参加上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任前培训。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年3月9日
附件：个人简历
范可奕，女，汉族，1992年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师职称，曾任乌鲁木齐市委组织部干部；甘肃亚盛农业研究院有限公司办公室副主任；本公司综合办公室副主任；现任本公司证券法务部副部长。
特别声明
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