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（上接B61版）
注2：智能工厂改造项目等3个募投项目由于项目总体尚未整体完工，各募投项目产生的内部收益率需待整个项目周期结束时计算得出，因此本年度无法按照《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整、变更及延期的公告》所披露的内部收益率评价其本年度实现的效益。
注3：5G高端智能手机暨精密机构件创新中心项目等3个募投项目不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”披露不适用。
公司代码：601138 公司简称：工业富联
富士康工业互联网股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位包括：富士康工业互联网股份有限公司、富联裕展科技（深圳）有限公司、深圳富联富桂精密工业有限公司、富联精密电子(郑州)有限公司、富联裕展科技（河南）有限公司、南宁富联富桂精密工业有限公司、富联科技(济源)有限公司、富联科技(山西)有限公司、鸿佰科技股份有限公司、富联精密电子(天津)有限公司、富联科技（晋城）有限公司、富联科技（兰考）有限公司、富裕精密组件有限公司、富宁精密组件有限公司、Foxconn Precision International Limited、Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.、Cloud Network Technology USA Inc.、IPL International Limited、FUHONG Precision Component (BacGiang) Limited、FII USA Inc、Ingrasys (Singapore) Pte. Ltd.、Profit New Limited、Mega Well Limited、FOXCONN CZ s.r.o.等。
2. 纳入评价范围的单位占比：
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、投资管理、融资管理、资产管理、销售与收款、采购及付款、存货和成本流程、生产和成本流程、研究与开发管理、人事与薪酬管理、合同管理、财务报告等。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
采购业务、销售业务、生产管理、存货管理、研究与开发、资产管理、资金管理、财务报告等。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及财政部同证监会、审计署、原银监会、原保监会制定的内部控制指引及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，组织开展内部控制评价工作；并对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。
1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
说明：
无
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价、内部审计双层协同监督机制，一经发现缺陷立即制定整改方案，并对整改进度进行跟踪，使风险可控。
1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价、内部审计双层协同监督机制，一经发现缺陷立即制定整改方案，并对整改进度进行跟踪，使风险可控。
2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
2022年度公司内部控制运行有效：公司主要业务流程已制定符合企业内部控制基本规范及配套指引的制度流程，且遵照执行。公司对流程建设及执行情况进行检查，对个别环节的轻微偏差，要求责任单位完善流程、强化执行、堵塞漏洞。2023年，公司将进一步强化内部控制的完善及执行，对已制订的符合企业内部控制基本规范及配套指引的制度程序及工作指引进行检讨与更新，对发现的问题，安排责任单位限期整改落实，以有效规避风险，保障内控运行有效。
3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：
富士康工业互联网股份有限公司
2023年3月14日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2023-011号
富士康工业互联网股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月9日以书面形式发出会议通知，于2023年3月14日在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦52层会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由李军旗董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了下列议案：
一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司2022年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
同意以实施2022年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除拟回购注销的限
制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税）。截至2023年3月14日，公司总股本19,859,592,893股，扣除拟回购注销的限制性股票数量，以19,858,864,293 股为基数计算，合计拟派发现金红利10,028,726,467.97 元（含税）。本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.41%。独立董事就此已发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此已发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（年度内部控制评价报告》。
六、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此已发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）。
七、关于富士康工业互联网股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
同意授权公司2023年度与鸿海精密工业股份有限公司及其子公司及合（联）营
企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计2,693,893万元，有效期至2023年年度股东大会召开之日止。该议案已经获得全体独立董事事前认可。
独立董事就此已发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、关于公司开展2023年度衍生性商品交易业务的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
同意公司及子公司在2023年度开展累计未结清契约总余额不超过人民币517亿元的衍生性商品交易业务，独立董事就此已发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（号）
九、关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2023年度会计师事务所的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司2023年年度财务审计工作及内部控制审计工作，同时提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2023年度审计费用。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期，独立董事就此已发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司2022年年度股东大会的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对6票，弃权6票。
公司2022年年度股东大会拟于近期召开，会议时间、会议地点等具体事宜将另行通知。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2023-017号
富士康工业互联网股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“普华永道中天”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“工业富联”）于2023年3月14日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2023年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
2、人员信息
注：以上数据截至2022年12月31日。
3、业务规模
4、投资者保护能力
5、诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。
（二）项目成员信息
1、人员信息
2、上述相关人员的独立性
就拟聘任普华永道中天为公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师张津先生、质量控制复核人王笑先生、签字注册会计师周唯女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
2022年度普华永道中天审计费用（含内控审计）990万元。审计费用系以普华永道中天提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准为依据，已包含代垫费用和流转税及其附加费。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会已对普华永道中天进行了充分了解，认为其具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格。在担任公司2022年年度审计机构期间，普华永道中天坚持独立审计原则，以客观、公正的态度，切实地履行了审计机构应尽的职责，表现出良好的执业操守和职业素质，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。事务所和项目成员均符合相关法律法规对独立性的要求，近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施记录。同意向公司董事会提议续聘普华永道中天作为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可
普华永道中天具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作的经验和良好的职业素养。其在为公司提供服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的原则，公允合理地发表审计意见。同意继续聘任普华永道中天为公司2023年度会计师事务所，并将该议案提交给公司第二届董事会第三十次会议审议。
（三）独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见
普华永道中天具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘普华永道中天为公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形；我们一致同意公司续聘普华永道中天为公司2023年度审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
（四）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
2023年3月14日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2023年度会计师事务所的议案》，同意聘请普华永道中天为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2023年度审计费用。
（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2023-019号
富士康工业互联网股份有限公司关于
部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及部分募投项目
调整、变更及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）涉及结项、调整、变更及延期，具体请详见“二、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况”、“三、本次部分募投项目调整及延期的具体情况及原因”、“四、本次部分募投项目终止的情况及原因”、“五、本次新增募投项目的具体情况”。
● 本次募投项目调整、变更及延期不构成关联交易。
● 本次募投项目调整、变更及延期尚需提交公司股东大会审议。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]815号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,969,530,023股，每股发行价格为人民币13.77元，募集资金总额为人民币27,120,428,416.71元，扣除本次发行费用人民币403,989,100.21元后，募集资金净额为人民币26,716,439,316.50元，上述资金已于2018年5月30日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字(2018)第0163号《验资报告》。
前述募集资金依照中国证券监督管理委员会的相关规定，存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
二、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况
（一）部分募投项目结项情况
单位：万元
注1：上述募投项目累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金存放期间产生的利息收入投入所致。
截至2022年12月31日，工业互联网平台建置项目（南宁富桂）等12个募投项目已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对上述项目进行结项。
（二）募集资金节余的主要原因及使用计划
“工业互联网平台建置项目（南宁富桂）”募集资金投资金额为13,000万元，截至2022年12月31日，已累计投入募集资金10,216万元，节余募集资金金额为2,784万元。该项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。
为提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需求，公司拟将“工业互联网平台建置项目（南宁富桂）”节余募集资金2,784万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司将节余募集资金永久补充流动资金是根据实际情况作出的优化调整，有利于公司发挥主营业务领域的优势，提高公司资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、本次部分募投项目调整及延期的具体情况及原因
公司根据原募投项目实际实施的内外部情况，为顺应行业发展趋势和技术迭代要求，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，对募投项目进行逐一检视，调整项目投资总额或投入明细，并结合实际情况调整项目建设期，具体如下：
（一）工业互联网平台建置项目（富联天津）
1、募投项目调整及延期的具体情况
工业互联网平台建置项目旨在帮助公司针对边缘层所采集及集成的数据，通过云网的存储传送及硬件集成虚拟化，将数据及视频影像进行分类、分割、分解、分析等，进而分享到工业应用平台，实现智能工厂全面网络化、云端化、平台化，全面构建物与物、机器与机器、机器人与无人工厂间的全自动化智能制造。项目预算调整情况如下：
单位：万元
调整后项目具体投资金额如下表所示：
单位：万元
上述项目预计不直接产生经济效益，但可通过生产管理虚拟化和可视化，能够实现人员的科学安排，减少重复作业，降低人力和时间成本；另一方面，实现现有资源的优化配置，从而加大在创新开发上的投入，提升在行业内的竞争力。
2、募投项目延期的原因
鉴于项目在建设实施过程中，工业互联网相关技术不断进步、应用场景不断变化，同时国内国际形势也发生了较大的变化，尤其是受新型冠状病毒感染的疫情在全球多个国家和地区蔓延，对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响，造成项目建设中的设备购置和安装及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。为了更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将“工业互联网平台建置项目（富联天津）”建设期延期两年，项目实施主体及实施地点不变。
（二）高效运算数据中心
1、募投项目调整及延期的具体情况
高效运算数据中心项目将为公司提供在工业互联网发展云连云、网连网、物连物的基础设施，达成8K影像大数据、物联网、安全监控、自动化、智能工厂等智能应用。项目具体情况如下：
单位：万元
调整后项目具体投资金额如下表所示：
单位：万元
本项目计划投入数据中心开发和建设，不直接产生效益，但在项目建成后，公司能够利用工业大数据处理、分析和决策，全面建设智能工厂，在全生产线范围内实现自动化，提高信息处理能力，提升生产效率，降低经营和管理成本。
2、募投项目调整及延期的原因
高效运算数据中心建置项目旨在进行高效运算云服务及超高速网络链接设备采购扩容升级，为公司提供工业互联网发展的基础设施。因相关设备更新换代较快，为使募集资金科学合理使用，公司对本项目下相关存储器、数据中心设备等的购置方案不断优化调整，造成项目建设中的设备购置和安装及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。本次拟将该项目建设期延期两年。
由于该项目所需要的设备多以进口为主，少数为国内采购，考虑到项目采购延迟以及便于更好地采购设备，公司拟使用自有资金通过海外账户直接采购部分设备。所以调减该项目使用募投资金3.2亿元，调减资金将用于现有项目的实施及新项目的建设。
（三）通信网络及云服务设备
1、募投项目调整及延期的具体情况
通信网络及云服务设备项目旨在帮助公司进行产线边缘层数据收集、仓储搬运设备的全自动化、无人工厂及机器人等所需设备的改造升级。该项目将通过公司在工业互联网平台及高效能运算的持续投入，从而建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂。该类项目由子公司深圳富桂、南宁富桂、富联天津分别实施，拟对项目预算进行如下调整：
单位：万元
调整后各项目具体投资金额及重新测算的内部收益率如下表所示：
单位：万元
2、募投项目调整及延期的原因
通信网络及云服务设备项目的投入主要集中于技术升级改造，公司通过全新的机械设备和产线进行产品制造，能够稳步提升产品生产质量，提高服务质量和生产效率，进一步提高盈利能力、巩固市场地位。随着5G、云计算等领域技术的不断成熟，通信网络及云服务设备相关产品制程也在不断变化，给该类产业化技改项目的实施造成一定影响。考虑到市场需求及后续项目投产及产能释放等因素，为了更好地推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将深圳富桂和南宁富桂项目建设期延期一年，富联天津、富联杭州、富联海宁项目建设期延期二年，项目实施主体及实施地点不变。
（四）智能制造新技术研发中心项目
1、募投项目调整及延期的具体情况
智能制造新技术研发应用项目为本公司手机机构件研究与开发智能制造新技术，涵盖智能制造所需要的传感器、精密工具、新材料、微型化的通讯装置、边缘层的数据采集装置、基于8K影像技术的智能产品检测设备。通过自主开发设备实现生产系统的自我诊断、调整及优化，应用工业大数据及人工智能技术，以提高智能手机机构件的产品良率，提高生产效率、降低成本。深圳裕展项目具体情况如下：
单位：万元
该类项目不直接产生效益，但在项目建成后，能够为公司吸收更多尖端技术人才，增强研发创新实力，有利于形成持续创新机制。项目具体投资金额如下表所示：
单位：万元
2、募投项目调整及延期的原因
智能制造新技术研发应用项目涉及产品包括智能手机高精密金属机构件产品和智能手机高精密高分子聚合物机构件产品。随着消费电子行业客户产品更新升级，该类产品的相关技术与产品制程均发生一定变化，使得项目的实施进度较预期有所延迟。为适应公司生产经营及未来发展的需要，更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期半年，项目实施主体及实施地点不变。
（五）下世代通讯产品研发中心项目
1、募投项目调整及延期的具体情况
下世代通讯产品研发中心项目将围绕5G通讯设备、无线通讯技术、光通讯、智能家庭、虚拟化网路等，进行技术、应用及设备方面深入开发，进行前瞻性技术布局，巩固行业领先地位。该项目由子公司深圳富桂实施，拟对项目进行如下调整：
单位：万元
该项目不直接产生效益，项目建成后，能够为公司吸收更多尖端技术人才，增强研发创新实力，构建公司在下世代通讯产品智能制造领域的持续领先优势。项目具体投资金额如下表所示：
单位：万元
2、募投项目调整及延期的原因
下世代通讯产品研发中心项目涉及行业前瞻性技术、市场动态和客户需求动态的跟进变化，电子类产品的生命周期相对较短，新产品更新换代的速度相对较快，使得项目的实施进度较预期有所延迟。同时，项目在建设实施过程中，国内国际形势和行业技术发展情况均发生了较大的变化，造成项目建设中的设备购置和安装、新产品材料变化及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。为了更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期二年，项目实施主体及实施地点不变。
四、本次部分募投项目终止的情况及原因
（一）工业互联网平台建置项目（深圳富桂）
1、募投项目终止的具体情况
工业互联网平台建置项目旨在帮助公司针对边缘层所采集及集成的数据，通过云网的存储传送及硬件集成虚拟化，将数据及视频影像进行分类、分割、分解、分析等，进而分享到工业应用平台，实现智能工厂全面网络化、云端化、平台化，全面构建物与物、机器与机器、机器人与无人工厂间的全自动化智能制造。
单位：万元
2、募投项目终止的原因
鉴于项目在建设实施过程中，工业互联网相关技术不断进步、应用场景不断变化，同时国内国际形势也发生了较大的变化，受到技术研发难度、市场竞争加剧等因素影响，相关设备的采购、安装调试等有所延缓，公司根据市场需求及客户订单情况逐步推进项目建设，因此致使项目进展不及预期。基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“工业互联网平台建置项目（深圳富桂）”，相关研究方向继续通过自有资金投入。截至2022年12月31日，项目已使用募集资金26,435万元，为购置项目所需设备费用，已购置设备后续将由项目实施主体深圳富桂用于日常生产建设用途。项目剩余募集资金将用于现有项目的实施及新项目的建设。
（二）智能制造新技术研发中心项目
1、募投项目终止的具体情况
基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用项目需结合新一代通信技术及人工智能、工业软件及智能控制与工业互联网技术要素的边缘协同技术，围绕精密工具核心技术包括精密装备、智能工具、先进材料研发等方向投入研发，实现该领域的基础研究和关键共性技术突破。
单位：万元
2、募投项目终止的原因
该项目是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来受全球性疫情反复，地缘政治变化影响，全球经济形势变化等因素，一定程度上制约了项目建设。因此，公司认为未来该项目可能存在建设周期延长、成本代价逐步增加等不利因素，所以进行了项目调整。
基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用项目”，相关研究方向继续通过自有资金投入。截至2022年12月31日，项目未使用募集资金。项目募集资金将用于新项目的建设。
五、本次新增募集资金投资项目的具体情况
（一）新增募集资金投资项目的基本情况
公司拟新设“高端智能手机机构件精密制造加工项目”，由富联赣州负责实施。
“高端智能手机机构件精密制造加工项目”是富联精密科技(赣州)有限公司基于目前市场需求、生产形势、未来国内、国际竞争战略意义，构建手机机构件制造的工业化与信息化两化的高度融合体系。本项目以智能制造为突破口，加大技术攻关和技术创新力度，大力引进和开发应用高新技术、设备和工艺，不断培育和提高企业自主开发能力，推进研发、生产、管理等关键环节的衔接与深度融合，积极打造中国手机机构件制造业在全球竞争中的优势，实现中国手机机构件制造跨越式发展。
经各方面分析，本项目具有较好的市场成长性，公司生产工艺先进、产品技术成熟，经济效益明显，具有较强的抗风险能力。项目投产后将成为国内手机机构件制造的新兴增长点，有效带动江西省乃至周边区域相关产业的快速发展，提升我国手机机构件制造行业生产和管理水平。
单位：万元
该新增项目整体建设周期为三年，计划总投资189,000万元。该项目投产后，将在很大程度上满足智能手机制造市场对高端手机零部件的需求。具体投资金额及内部收益率如下表所示：
单位：万元
（二）募集资金投资项目的必要性
1、顺应国家及地方相关政策的要求
《中国制造2025》明确要求加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。
随着国家层面政策的出台，各地政府也制定了相应的政策与措施。本项目的建设，响应了国家和地方政府在制造业智能化方面的政策与要求。
2、满足日益增长的手机市场需求
随着全球智能手机普及率提升，信息消费产品的居民拥有量持续上升，更新换代频率不断加快。中国智能手机经过多年的发展，新增市场已经完全变成换机市场，二次换机的现状决定了用户体验要求会更高，拉动的将是中高端手机的市场份额。这必将带动与之相配套的手机机构件的增长与品质提升，为了满足日益增长的中高端智能手机市场需求，该项目投产后，将在很大程度上满足智能手机制造市场对高端手机零部件的需求。
（三）募集资金投资项目的可行性
1、丰富的行业经验
公司一直在技术积累的基础上，注重新技术的开发，积极推动新技术转化为生产力的运用。经过十余年的发展积累了坚实、雄厚的技术研发成果。公司通过对前瞻性、关键性技术的不断攻关，攻克众多行业内技术难题，掌握众多核心技术。
2、优质的客户资源
公司已与客户建立了长期的战略合作伙伴关系。通过深入了解客户需求，深入探索新产品的研发、制造，协助客户缩短产品开发周期；凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务满足客户不同产品种类、数量的需要，赢得了客户的长期信任，具备较强的客户优势。
3、强大自动化设备开发能力
公司拥有独立的自动化设备研发能力，目前在各生产基地都设有自动化研发团队，未来将申请省级企业技术中心及国家级研发中心。两千多人的专业团队负责自动化设备开发设计、产线自动化升级改造。经过多年的研发积累，公司已经具备自动化生产设备的软件开发、整机设计及自主生产能力，自主研发并生产了自动化设备上千余台，积累了较为深厚的自动化生产能力，较高的自动化程度每年为公司节约了大量人工成本，有利地提升了公司的核心竞争力。
4、超强的研发和技术创新能力
公司拥有经验丰富的研发设计团队，核心研发设计人员有着十多年的行业经验，对客户的需求有着准确把握。经过多年经验积累，公司掌握多项核心技术，降低了产品的综合成本，提升了设备的生产效率、原材料的利用率以及产品的质量。此外，公司拥有几千名资深研发工程师，能根据客户的规格要求自主制定合理制程，设计并开发制程需要的模具、治具、检具、专用设备、自动化生产设备和化学专用药剂。能快速完成复杂工艺流程设计及制作，达成客户的产品设计要求。将要设立NPI研发中心及iLab创新实验室从事新技术的开发。已设立新产品研发量试基地，进行从0到1的开发试验，为大量产提供可靠的技术支持。
（四）募集资金投资项目风险提示
1、技术风险
赣州富联技术发展日新月异，更新速度快，技术升级与新技术开发对公司提升市场竞争力具有重要的影响，若公司在技术水平上不能准确、快速把握行业技术发展趋势，在技术开发方向上决策失误，或者未来研发投入不足，技术跟不上市场发展的需要，将可能导致公司竞争力下降，对未来盈利能力产生不利影响。
2、人力资源风险
手机精密制造要求行业内企业具备非常强的研发能力，研发人才至关重要。同时，在生产方面的质量管控要求一线工人要具备成熟、稳定的生产技术，保证产品质量的稳定性。由于近年来我国劳动力资源相对短缺，普通工人劳动成本上升。高等教育重视文化综合教育，职业技术教育发展不足，技术型人才更是短缺。倘若公司由于各方面的原因不能及时招募到研发、营销等各方面的人才，此次扩产项目将面临发展困境。
3、原材料价格波动风险
公司拥有较强的成本转移能力和基于规模优势的原材料采购议价能力，能够消化原材料价格波动带来的大部分风险。但如果未来主要原材料价格出现大幅波动，公司仍将面临着主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。
（五）募集资金投资项目备案审批情况
“高端智能手机机构件精密制造加工项目（富联赣州）”已取得项目所在地政府部门批复的备案文件，项目备案代码：【2209-360799-04-01-636438】，相关环评批复程序正在办理过程中。
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：“公司对本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期，是基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划做出的谨慎决定，有助于提高募集资金使用效率，相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的事项，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。”
（二）监事会意见
公司监事会认为：“公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期，相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期事项。”
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目结项、调整、变更及延期是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，有利于公司更好地保障募投项目顺利实施和稳健运营，符合公司和全体股东的利益。公司本次部分募投项目调整、变更及延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，该事项履行了必要的审议程序，符合上市公司募集资金管理相关规定。因此，保荐机构对于公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期事项无异议。
七、关于本次募投项目调整、变更及延期的审议程序
本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期事项已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2023-016号
富士康工业互联网股份有限公司
关于开展2023年度衍生性商品
交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司开展2023年度衍生性商品交易业务的议案》，同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日至公司2023年度董事会止衍生性商品交易业务总体额度安排。现将有关事项公告如下：
一、开展衍生性商品交易业务的必要性
由于公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，且汇率和利率波动对公司经营成果的影响日益增大，为减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，以实现公司目标利润和可持续发展，公司及子公司拟开展衍生性商品交易业务。
二、拟开展的衍生性商品交易业务概述
公司开展本次衍生性商品交易业务的目的是规避和防范公司因业务所面临的汇率或利率波动风险，降低汇率或利率等波动对公司业绩的影响。公司通过开展衍生性商品交易业务前将交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率或者利率等大幅波动导致的不可预期的风险。
公司本次开展的衍生性商品交易包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他NDF（即无本金交割远期外汇交易）等业务。
根据公司的经营预算，在符合公司开展衍生性商品交易业务的相关制度规定范围内，公司及子公司自本次董事会审议通过之日至公司2023年度董事会止，拟开展累计未结清契约总余额不超过人民币517亿元的衍生性商品交易业务。公司及子公司开展衍生性商品交易业务，将使用来源合法的自有及自筹资金，不涉及首次公开发行股票的募集资金。公司本次拟开展的衍生性商品交易业务不涉及关联交易。公司及子公司在上述限额内开展衍生性商品交易业务事项经董事会审议通过即可，无需经股东大会审议。
三、衍生性商品交易业务管理制度
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司对外投资管理制度》等制度的规定，公司制定了《富士康工业互联网股份有限公司衍生性商品交易业务管理制度》，该制度已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。
四、开展衍生性商品交易业务的情况
鉴于衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为决策机构，授权董事长或其授权人士在权限范围内审批日常衍生性商品交易，由财务总监负责衍生性商品交易业务的管理职责，由财务处负责审批后的交易执行，并由审计处负责监督相关交易的实际运作。公司将从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。
公司参与衍生性商品交易业务的人员都已充分理解衍生性商品交易业务的特点及风险，严格执行衍生性商品交易业务的业务操作和风险管理制度。
五、开展衍生性商品交易业务的风险分析
（一）市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
（二）汇率波动风险：在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而形成公司损失；在外汇汇率变动较大时，公司锁定汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将形成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。
（三）内部控制风险：衍生性商品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司采取的风险控制措施
（一）公司已制定开展衍生性商品交易的相关制度，从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。
（二）公司财务处、董事会办公室及审计处作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且实践操作中责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
（三）公司与具有合法资质的机构开展衍生性商品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的衍生性商品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、独立董事意见
为保证公司主营业务的稳健发展，公司开展衍生性商品交易业务，主要开展与主业经营密切相关的衍生性商品交易。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。公司已建立了相关制度，能够有效规范衍生性商品交易行为，控制衍生性商品交易风险。本议案已经通过公司董事会审议表决通过。综上所述，独立董事一致同意公司在本次董事会批准额度范围内开展衍生性商品交易业务。
九、监事会意见
本次公司拟开展衍生性商品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
本版导读
富士康工业互联网股份有限公司 2022年度内部控制评价报告 2023-03-15
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