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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以371,812,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司历经二十余年发展，主要产品完整覆盖高、中、低全品类功能糖产品，形成了完整的淀粉一淀粉糖一益生元一膳食纤维一功能糖醇一益生元终端的金字塔式产品结构，可提供全品类的功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇应用解决方案、产品和服务，广泛应用于健康食品、功能饮品、保健医药、无抗饲料、日化等领域。公司亦率先成功开发并产业化阿洛酮糖，推出可以增殖双歧杆菌及嗜酸乳杆菌的精准益生元蔗果三糖、植物来源肌肤的调节剂麦芽四糖、保持益生菌活性及货架期稳定性的低水活益生元GOS/FOS、高活性母乳寡糖2’FL、极致无糖高纤聚葡萄糖/无糖抗性糊精等新产品，功能糖产品体系进一步完善。
公司产品按用途及工艺过程分为益生元、膳食纤维、功能糖醇、新糖源、淀粉糖及动物营养六大系列。
益生元系列产品主要包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、蔗果三糖、母乳寡糖等。益生元是对人体健康具有一定改善效果的功能性糖类，多是由 2～10 个单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度聚合糖，益生元不被人体消化吸收而直接进入大肠内为双歧杆菌等有益菌所利用，可有效促进肠道内有益菌增殖，保护肠道的免疫机制，减少内源性感染的发生率，具备改善和防止便秘、促进矿物质元素的吸收、免疫调节、抗肿瘤，调节脂肪代谢等功能。广泛应于食品饮料、乳制品、冷饮、焙烤、保健品和婴幼儿营养品领域，还可以作为肉制品加工、无抗饲料、水产制品等的配料。
膳食纤维系列产品主要包括抗性糊精和聚葡萄糖。膳食纤维是一种高分子的碳水化合物，具有较强的吸水和膨胀功能，由于其不能被人体正常消化吸收，可减缓消化速度和快速排泄胆固醇，可让血液中的血糖和胆固醇控制在较理想的水准之上，还可以帮助糖尿病患者降低胰岛素和三酸甘油脂。下游广泛应用在食品饮料、保健品和医药制品中，用来补充人体生理所需的膳食纤维量。同时膳食纤维可影响产品的颜色、风味、保油性和保湿性，作为稳定剂，对食品品质、结构等有改善作用，也可作为增稠剂，控制糖的结晶，提高产品货架期。
功能糖醇系列产品主要为赤藓糖醇。赤藓糖醇是目前市场上唯一经生物发酵法天然转化和提取制备而成的糖醇产品，是国家卫计委认定的 0 能量糖醇产品。赤藓糖醇不参与糖代谢和血糖变化，适宜糖尿病患者食用。近年来，在全球减糖、低糖大趋势下，赤藓糖醇以天然、零热量、不参与血糖代谢、较高耐受量及酸热性能稳定等特点，在无糖饮品、食品等领域得到广泛应用，以替代蔗糖等传统糖源，达到减糖的目的。
新糖源系列产品主要为阿洛酮糖和结晶果糖。阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量极少的一种稀有单糖，其甜味及口感与蔗糖类似或接近，但其热量却远低于蔗糖（每克阿洛酮糖热量值约为 0.2-0.4 卡，每克蔗糖热量 3.89 卡），经肠道吸收后几乎不发生代谢、不提供热量，耐受性高，能同时降低小肠对葡萄糖、果糖等糖类的吸收速率，从而减少人体内脂肪的积累，还可以通过多种途径预防肥胖和 II型糖尿病，在食品、保健和医疗领域具有重要的应用价值。此外，阿洛酮糖还可与食物中的氨基酸或蛋白质发生美拉德反应，赋予食品独特的风味和色泽，是最近几年食品研究的热点。公司是国内最早布局阿洛酮糖项目的企业之一，从事阿洛酮糖研发至今已近十年，同时具备晶体、液体阿洛酮糖产品生产能力，工艺技术成熟，产品质量稳定，产品主要出口到美国、韩国、墨西哥、俄罗斯等国家，已具有良好的市场知名度和品牌信誉度。
结晶果糖天然存在于蜂蜜及水果中，甜度高，热量与蔗糖一样，在体内代谢快，易被机体吸收利用，且不依赖胰岛素，对血糖影响小。
淀粉糖系列产品主要包括果葡糖浆、麦芽糊精等。果葡糖浆以食用玉米淀粉为主要原料，经 α-淀粉酶、葡糖淀粉酶、葡糖异构酶等作用通过脱色过滤、离交、浓缩等工艺而成的一种由葡萄糖和果糖组成的混合糖浆，能快速给人体提供能量；麦芽糊精以各类淀粉为原料，经酶法低度水解、精制、喷雾干燥制成的不含游离淀粉的淀粉衍生物，具有甜度低、无异味、易消化、溶解性好、发酵性小、填充效果好、不易吸潮、增稠性强、载体性好、稳定性好、难以变质的特性；
动物营养系列产品主要包括蛋白饲料、发酵饲料、玉米肽蛋白、绿色功能性饲料添加剂等，是公司对玉米原料综合利用吃干榨净的副产品，重点解决动物肠道、营养健康、免疫调节、品质改良、防病治病等方面的问题，目前已广泛应用于仔猪、禽类、牛羊、水产、宠物等动物营养领域。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2022年，受国际国内经济下行压力、消费低迷、部分产品竞争加剧等不利因素影响，在严峻挑战下，保持战略定力，在董事会领导下，经营管理层按照年度经营计划，坚持聚焦主业，扩规模、促转型、提效益，稳步推进企业战略规划落地，围绕高端化、功能化、差异化、数字化四化目标，实现转型升级。
在销售方面，公司一是通过创新解决方案引领、扩大新市场，新产品和新客户的收入规模；二是通过强化与现有客户的关系而增加现有客户的销售，包括组合销售，多种产品和服务，在技术、物流、解决方案等方面推动服务升级，为客户提供一体化解决方案。定制化功能糖产品、低聚半乳糖、抗性糊精、阿洛酮糖等高附加值产品销售额不断增长，公司以丰富的产品结构，优质的客户结构，广泛的市场应用不断巩固企业在市场的领先地位。
在生产方面，公司一是通过实施数字化，改善成本结构，提高效率，降低成本；二是降低直接和间接费用，优化成本结构，提升综合竞争能力。报告期内，定制化淀粉糖、果葡糖浆、差异化糖浆、低聚异麦芽糖、聚葡萄糖等规模产品毛利率稳步提升；同时，公司强化副产品的综合开发利用，立足玉米全产业链的综合开发，实现玉米原料的高效增值利用，实现经济效益与环保效益的双赢。
在采购方面，公司坚持以需定采、精采深购，深化战略采购，提高原料价格趋势把握能力。在 2021 年四季度及2022年一季度对重点原材料进行了战略储备，2022年玉米、淀粉、葡萄糖等大宗原辅料采购成本较去年同期明显降低。
报告期内，公司实现营业总收入27.13亿元，同比减少1.89%，实现归属于上市公司股东净利润13,316.88 万元，同比减少33.94%。净利润较去年同期下降较多，主要是因为部分竞争产品如赤藓糖醇目前处于供需失衡阶段，市场销售价格较去年同期有所下降所致。
董事会
2023年4月27日
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2023-004
保龄宝生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五 届董事会第十九次会议的通知于2023年4月16日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》
2、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》
公司董事会已拟定了《2022年度董事会工作报告》（详见2022年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”部分）。
公司2022年度时任独立董事黄永强、何玉润、陈欣向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在2022年年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见2023年4月28日巨潮资讯网()。
此议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
3、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022年年度报告》及摘要
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2022年年度报告》全文及摘要。
此议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
4、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022年度财务报告》
公司2022年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
此议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
5、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》
公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日的公司总股本371,812,900.00股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发29,745,032.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
公司2022年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股权激励限制性股票回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见2023年4月28日的巨潮资讯网()。
此议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
6、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
《2022年度社会责任报告》详见2023年4月28日的巨潮资讯网()。
7、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
《2022年度内部控制评价报告》详见2023年4月28日的巨潮资讯网()。
8、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于2022年度证券投资情况的专项说明》
《董事会关于2022年度证券投资情况的专项说明》详见2023年4月28日的巨潮资讯网()。
独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见2023年4月28日的巨潮资讯网()。
9、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。
独立董事《对公司相关事项发表的事前认可意见》、《对公司相关事项发表的独立意见》详见2023年4月28日的巨潮资讯网()。
此议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
10、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可意见与独立意见，内容详见2023年4月28日巨潮资讯网()。
此议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
11、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向银行继续申请银行融资额度的公告》。
此议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
12、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2023年第一季度报告》。
公司监事会对2023年第一季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。
13、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2023年5月19日下午14:00召开公司2022年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。
14、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，关联董事李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授股票期权的激励对象中3人因离职已不具备激励对象资格，同意由公司注销其已获授但尚未行权的7.8400万份股票期权；鉴于获授股票期权的激励对象中1人因退休而不再在公司任职，同意由公司注销其已获授但尚未行权的3.5700万份股票期权；鉴于公司2022年业绩未达到业绩考核目标条件，同意由公司注销130名在职激励对象第二个行权期对应不得行权的234.0800万份股票期权，上述合计注销股票期权245.4900万份。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。
15、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，关联董事李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中3人离职已不具备激励对象资格，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的2.6880万股限制性股票，回购价格为6.98元/股；鉴于获授限制性股票的激励对象中1人因退休而不再在公司任职，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的1.2240万股限制性股票，回购价格为6.98元/股加上银行同期存款利息之和；鉴于公司2022年业绩未达到业绩考核目标条件，同意公司回购注销130名在职激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票合计100.3200万股，回购价格为6.98元/股加上银行同期存款利息之和；本次合计回购注销限制性股票104.2320万股。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
此议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
16、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中3人离职已不具备激励对象资格，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的2.6880万股限制性股票；鉴于获授限制性股票的激励对象中1人因退休而不再在公司任职，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的1.2240万股限制性股票；鉴于公司2022年业绩未达到业绩考核目标条件，同意公司回购注销130名在职激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票合计100.3200万股；本次合计回购注销限制性股票104.2320万股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少104.2320万股，公司注册资本将由人民币371,812,900元减少至人民币370,770,580元。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
此议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
17、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
此议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2023年4月27日
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2023-016
保龄宝生物股份有限公司关于召开
公司2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年4月27日召开，会议决议于2023年5月19日（星期五）下午14：00召开2022年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2022年年度股东大会。
2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月19日（星期五）下午14：00召开公司2022年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2023年5月19日（星期五）下午14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年5月19日上午9：15 至下午15：00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年5月12日
7、出席会议对象
（1）截至2023年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，详细内容请见2023年4月28日公司在指定信息披露媒体披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》、《第五届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。
提案9、10、11为特别决议事项，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过；提案9同时涉及关联交易事项，作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。 （下转B338版）
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2023-04-28
2023-04-28
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