本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事辞职情况
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到孙静波女士的书面辞职报告。孙静波女士向公司监事会提出辞去公司监事职务。孙静波女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，孙静波女士将继续履行监事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司及公司监事会对孙静波女士在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选监事情况
经公司控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司提名，推荐邹牧冶女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，《关于选举邹牧冶女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
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富奥汽车零部件股份有限公司监事会
2023年1月19日
附件：
邹牧冶女士个人简历：
邹牧冶女士，1984年出生，中共党员，硕士，一级国家人力资源管理师。现任吉林省国有资本运营有限责任公司董监事会办公室副主任（主持工作）；吉林省人力资源服务有限责任公司董事；长春中俄科技园股份有限公司董事；吉林省光电子产业孵化器有限公司董事。
邹牧冶女士在公司控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司担任董监事会办公室副主任（主持工作）；截止公告披露日不持有公司股票；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2023-05
富奥汽车零部件股份有限公司
关于公司董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张丕杰先生、董修惠先生、刘卫国先生的书面辞职报告。张丕杰先生向公司董事会提出辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司的任何职务。董修惠先生向公司董事会提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司的任何职务。刘卫国先生向公司董事会提出辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。具体内容详见公司于2023年1月16日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（）。
根据《中华人民共和国公司法》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，张丕杰先生、董修惠先生、刘卫国先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作。截至本公告披露日，张丕杰先生、董修惠先生、刘卫国先生未持有本公司股份。公司及公司董事会对张丕杰先生、董修惠先生、刘卫国先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名邱现东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名冯小东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名孙静波女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。公司股东提名邱现东先生、冯小东先生、孙静波女士为公司非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。公司董事会已提请召开2023年第一次临时股东大会审议上述事项。相关议案具体内容请见与本公告同日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网）。
公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件一：补选董事的简历
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2023年1月19日
附件一：补选董事的简历
邱现东先生个人简历：
邱现东先生，1969年出生，湖北广水人，1993年3月加入中国共产党，1993年7月参加工作，清华大学机械工程系锻压工艺及设备专业、清华大学经济管理学院企业管理专业毕业，大学学历，工学学士、经济学学士学位，正高级会计师。 历任东风汽车公司计划财务部资金处处长，神龙汽车有限公司财务规划部财务分部负责人、主任，神龙汽车有限公司副总经理兼财务规划部部长，神龙汽车有限公司执行副总经理兼党委副书记、执行委员会成员，神龙汽车有限公司总经理兼党委副书记、执行委员会成员，东风汽车公司经营管理部部长、东风汽车集团股份有限公司经营管理部总经理，东风汽车集团股份有限公司副总裁、东风汽车公司经营管理部部长，中国第一汽车集团有限公司党委常委、副总经理等职。现任中国第一汽车集团有限公司董事、总经理、党委副书记。
邱现东先生在中国第一汽车集团有限公司担任董事、总经理、党委副书记；不存在不得提名为董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
冯小东先生个人简历：
冯小东先生，1966年出生，吉林扶余人，1988年6月加入中国共产党，1988年7月参加工作，哈尔滨工业大学管理学院管理工程专业本科毕业、工学学士，吉林大学管理学博士，高级经济师。历任中国第一汽车集团公司劳资处工人科副科长、人事部调配处业务主任、人事部调配处处长；一汽铸造有限公司人事部部长；中国第一汽车集团公司人力资源部副部长、组织人事部副部长；中国第一汽车集团有限公司审计与法务部（监事会办公室）部长；中国第一汽车集团有限公司总法律顾问兼审计与法务部总经理；一汽资产经营管理有限公司总经理、党委书记；现任一汽股权投资(天津)有限公司党委书记兼总经理。
冯小东先生在公司股东一汽股权投资（天津）有限公司担任党委书记兼总经理；不存在不得提名为董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
孙静波女士个人简历：
孙静波女士，1978年出生，中共党员，工程硕士，高级注册人力资源管理师。历任吉林省亚东投资管理有限公司党委副书记、副总经理，吉林省亚东国有资本投资有限公司董事、副总经理等。现任吉林省国有资本运营有限责任公司党委委员、副总经理；吉林省亚东国有资本投资有限公司党委书记、董事、总经理；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事；吉林省天亿投资有限公司执行董事兼法定代表人；吉林省国际经济贸易有限责任公司执行董事兼法定代表人；吉林省工业技术研究院集团有限公司董事；吉林国兴碳纤维有限公司董事；长春新曦雨文化产业有限公司董事长兼法定代表人；长春羿尧网络股份有限公司董事；吉林东亚经贸新闻有限公司董事。
孙静波女士在公司控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司担任党委委员、副总经理，在公司股东吉林省天亿投资有限公司担任执行董事兼法定代表人。孙静波女士不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2023-07
富奥汽车零部件股份有限公司
关于召开2023年
第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：董事会（公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》）
3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2023年2月6日（星期一）下午2:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月6日，9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年2月6日上午9:15至2023年2月6日下午3:00。
5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1） 现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为股股东账户分别投票。
6、 会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2023年2月1日（星期三），B股股东应在2023年1月20日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、 出席对象：
（1） 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 北京市金杜律师事务所的律师。
8、 现场会议召开地点：长春市高新区学海街701号公司会议室
二、 会议审议事项及提案编码
1、 上述议案经公司第十届董事会第十九次会议、第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见本公司刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网上的相关公告。
2、 根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
3、 在股东大会审议时，公司股东一汽股权投资（天津）有限公司需就提案3.00关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2023年度日常关联交易的议案、提案4.00关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2023年度日常关联交易的议案回避表决；公司股东吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司需就提案4.00关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2023年度日常关联交易的议案回避表决。
4、 提案6.00关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》的议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 会议登记事项
1、 登记方式
（1） 法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2） 个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。
（3） 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、 登记地点：长春市高新区学海街701号公司董事会办公室。
3、 登记时间：2023年2月3日（8:30-12:00；13:30-17:00）
四、 参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。
五、 其他事项
联系人：刘岩、沈相君
联系电话：0431-85122797 传真：0431-85122756
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
六、 备查文件
1、 第十届董事会第二十次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的操作程序
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2023年1月19日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席富奥汽车零部件股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持股的股份性质：
委托人股东账户代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件二：
富奥汽车零部件股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360030
2、投票简称：富奥投票
3、填报表决意见：
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年2月6日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年2月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2023-04
富奥汽车零部件股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日（星期二）以通讯方式召开第十届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2023年1月15日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司董事白绪贵先生、周晓峰先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。
3. 会议由白绪贵副董事长主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于提名邱现东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
公司股东提名邱现东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。
邱现东先生个人简历如下：
邱现东先生，1969年出生，湖北广水人，1993年3月加入中国共产党，1993年7月参加工作，清华大学机械工程系锻压工艺及设备专业、清华大学经济管理学院企业管理专业毕业，大学学历，工学学士、经济学学士学位，正高级会计师。 历任东风汽车公司计划财务部资金处处长，神龙汽车有限公司财务规划部财务分部负责人、主任，神龙汽车有限公司副总经理兼财务规划部部长，神龙汽车有限公司执行副总经理兼党委副书记、执行委员会成员，神龙汽车有限公司总经理兼党委副书记、执行委员会成员，东风汽车公司经营管理部部长、东风汽车集团股份有限公司经营管理部总经理，东风汽车集团股份有限公司副总裁、东风汽车公司经营管理部部长，中国第一汽车集团有限公司党委常委、副总经理等职。现任中国第一汽车集团有限公司董事、总经理、党委副书记。
邱现东先生在中国第一汽车集团有限公司担任董事、总经理、党委副书记；不存在不得提名为董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事已就此议案发表独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 关于提名冯小东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
公司股东提名冯小东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。
冯小东先生个人简历如下：
冯小东先生，1966年出生，吉林扶余人，1988年6月加入中国共产党，1988年7月参加工作，哈尔滨工业大学管理学院管理工程专业本科毕业、工学学士，吉林大学管理学博士，高级经济师。历任中国第一汽车集团公司劳资处工人科副科长、人事部调配处业务主任、人事部调配处处长；一汽铸造有限公司人事部部长；中国第一汽车集团公司人力资源部副部长、组织人事部副部长；中国第一汽车集团有限公司审计与法务部（监事会办公室）部长；中国第一汽车集团有限公司总法律顾问兼审计与法务部总经理；一汽资产经营管理有限公司总经理、党委书记；现任一汽股权投资(天津)有限公司党委书记兼总经理。
冯小东先生在公司股东一汽股权投资（天津）有限公司担任党委书记兼总经理；不存在不得提名为董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事已就此议案发表独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 关于提名孙静波女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
公司股东提名孙静波女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。
孙静波女士个人简历如下：
孙静波女士，1978年出生，中共党员，工程硕士，高级注册人力资源管理师。历任吉林省亚东投资管理有限公司党委副书记、副总经理，吉林省亚东国有资本投资有限公司董事、副总经理等。现任吉林省国有资本运营有限责任公司党委委员、副总经理；吉林省亚东国有资本投资有限公司党委书记、董事、总经理；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事；吉林省天亿投资有限公司执行董事兼法定代表人；吉林省国际经济贸易有限责任公司执行董事兼法定代表人；吉林省工业技术研究院集团有限公司董事；吉林国兴碳纤维有限公司董事；长春新曦雨文化产业有限公司董事长兼法定代表人；长春羿尧网络股份有限公司董事；吉林东亚经贸新闻有限公司董事。
孙静波女士在公司控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司担任党委委员、副总经理，在公司股东吉林省天亿投资有限公司担任执行董事兼法定代表人。孙静波女士不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事已就此议案发表独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2023年2月6日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：
1. 关于审议《公司2023年财务预算报告》的议案
2. 关于审议《公司2023年投资预算报告》的议案
3. 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2023年度日常关联交易的议案
4. 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2023年度日常关联交易的议案
5. 关于预计公司与参股子公司2023年度日常关联交易的议案
6. 关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》的议案
7. 关于选举邱现东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8. 关于选举冯小东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9. 关于选举孙静波女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
10. 关于选举邹牧冶女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司
董事会
2023年1月19日
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