（上接B105版）
根据《公司章程》等有关规定，董事会对2022年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见如下：公司董事、监事和高级管理人员报酬符合公司2022年经营业绩实际和运行情况，公司2022年董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确，发放标准符合规定。
二、2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
1、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。
2、适用期限：董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
3、薪酬标准：公司董事、高级管理人员年度薪酬标准由“基本薪酬+年度绩效薪酬”组成。
（1）公司董事薪酬方案
1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴；
2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。作为第五届董事会独立董事，该津贴标准已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
（2）公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外，不领取监事津贴。
（3）其他规定
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1）公司董事、监事、高级管理人员基本薪金按月发放；独立董事津贴按季度或者年度发放。
2）董事、独立董事、监事因参加公司组织活动等实际发生的费用由公司报销。
3）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4）上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
5）公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效。
三、独立董事的独立意见
经审核，独立董事认为：关于公司董事、监事和高管人员2023年的薪酬方案是由董事会薪酬与考核委员会经过充分的调查研究，充分考虑了公司2023年战略实施及经营预算目标，参照公司经营规模以及行业整体薪酬水平后提出的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案。
特此公告。
董事会
2023年3月22日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-031
江苏常宝钢管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告摘要和全文的议案》已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网（年年度报告摘要和全文》。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于2023年3月31日(周五)下午15:00-17:00举行2022年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长曹坚先生、总经理韩巧林先生、独立董事罗实劲先生、董事会秘书刘志峰先生等。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年3月30日（周四）17:00前访问/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏常宝钢管股份股份有限公司董事会
2023年3月22日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-024
江苏常宝钢管股份有限公司
关于拟调整继续使用公司
闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等的规定，在保证日常经营资金需求的前提下，董事会同意并提请公司股东大会审议，继续利用闲置自有资金投资理财，将授权额度调整为不超过人民币10亿元，并继续授权公司经营层负责具体实施并报公司董事长审核批准，将具体实施的有效期调整为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资理财的额度不超过10亿元。现将相关情况公告如下：
一、购买上述理财产品的资金限额和余额管理
根据自有资金的情况和信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的市场状况，公司可以择机购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，最长期限不超过2年；公司购买的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的资金总额不超过10亿元人民币，在上述金额范围内，资金可以滚动使用。
二、所购理财产品和工具的投资标的物规定
上述理财产品的标的资产符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》的规定，不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种以及监管部门明文规定的信托产品不能投资的其他标的资产。
三、投资审批权限
根据具体情况，由公司经营层制定具体方案，由董事长批准实施。
四、决议有效期
1、该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议；
2、该议案有效期为公司2022年度股东大会审议通过起2年，或至股东大会审议同类事项止。
五、风险控制
公司财务部、内审部将加强对拟投资产品的风险研究，采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。
六、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行中短期低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具投资是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过对低风险的中短期低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具进行适度投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，近一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
七、独立董事意见
公司独立董事经审议后认为，公司择机购买上述理财产品，是在确保公司日常经营资金需求的前提下进行的，不影响公司主营业务的开展；通过对上述理财产品的投资，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司制定了《风险投资管理制度》对相关投资行为进行规范，能够有效地防范投资风险。因此，同意公司使用不超过10亿元的闲置自有资金择机购买上述理财产品。
八、其他事项：
1、截止公告日，公司及子公司使用自有资金购买理财产品的余额为0.4亿元。
2、公司承诺，在实施此类投资行为前12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；在实施此类投资行为后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3、公司承诺不使用募集资金进行上述理财产品投资。
4、公司承诺未来的交易对手方与公司不构成关联关系。
九、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议盖章及签字页；
2、独立董事发表独立意见签字页。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2023年3月22日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-022
江苏常宝钢管股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2023年度审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
在2022年度审计工作中，公证天业坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的财务状况、经营成果能进行客观公正、实事求是的评价。为保持审计工作的连续性和稳定性，更好的服务公司长远发展，董事会提议续聘公证天业为本公司2023年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6） 截至 2022年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。
（7）公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。
12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：戴伟忠
1992年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1989年开始在公证天业执业，2010年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有常宝股份（002478）、常柴股份 (000570)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：王晓竹
2000年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，1996年开始在公证天业执业，2010年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有天目湖（603136），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：张雷
1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微(688508) 、江南水务(601199) 、亚星锚链 (601890)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
三、续聘审计机构履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会2023年第一次会议对公证天业会计师事务所进行了审查，认为公证天业会计师事务所具备独立性、审计的专业能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，提议董事会聘任公证天业会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事事前认可情况和独立意见
公司独立董事就拟续聘公证天业为公司2023年度审计机构事宜出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第五届董事会第二十七次会议审议，并就拟续聘公证天业为公司2023年度审计机构发表了独立意见。具体内容详见公司2023年3月22日披露于巨潮资讯网的独立意见。
3、董事会审议情况
公司董事会于2023年3月21日召开会议，认为公证天业在2022年度为公司提供审计服务中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期完成了审计工作。为更好地服务公司长远发展，公司董事会同意续聘公证天业为公司2023年度审计机构，聘期一年。
4、2023年3月21日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。上述议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决签字页；
2、独立董事发表的独立意见及事前认可意见；
3、其他备查文件。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2023年3月22日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-027
江苏常宝钢管股份有限公司
关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计192,000股。现将相关事项说明如下：
一、2021年限制性股票激励计划已履行的程序
（一）2021年7月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第五届监事会第九次会议审议通过了相关议案。
（二）2021年7月30日至2021年8月8日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年8月12日，公司监事会披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
（三）2021年8月16日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司出具了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2021年8月19日，公司召开第五届董事会第十三次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对次发表了独立意见，认为首次授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2021年9月16日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，完成2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向162名激励对象共计授予1,111万股限制性股票，限制性股票上市日为2021年9月16日。
（六）2022年3月17日，公司召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的449.8万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（七）2023年3月21日，公司召开第五届董事会第二十七次会议与第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票议案》，同意公司调整回购价格并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的192,000股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次限制性股票回购价格的调整方法及调整情况
公司于2022年4月8日召开2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；2021年年度权益分派实施方案为：公司最终以实际有分派权利股份887,658,328股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），该权益分配方案于2022年6月1日实施完毕。
根据《江苏常宝钢管股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对回购价格进行调整。
（一）回购价格调整
1.派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述调整方法，调整后的限制性股票回购价格为：P=2.20-0.08=2.12元/股。
三、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源
（一）回购注销限制性股票的原因及数量
公司《2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”中的相关规定：“（四）激励对象主动提出离职、合同到期不续约、个人绩效考核不达标的，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”
鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中合计6名激励对象已辞职，已不符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》中有关激励对象的规定。因此，公司取消前述6名激励对象资格并拟回购注销其持有的已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票192,000股，占截至2023年3月21日公司总股本890,238,228股的0.02%，占公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票总数1,213.00万股的1.58%。
（二）限制性股票回购注销的价格
依据《2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》规定及前述调整回购价格的情况说明，本次限制性股票回购价格为2.12元/股。若回购价格因利润分配等事项后续发生调整，以调整回购价格后的回购金额为准。
（三）限制性股票回购注销的资金总额及来源
本次用于回购注销限制性股票的资金总额预计为407,040元，全部为公司自有资金。
三、预计本次限制性股票回购注销完成前后公司股本结构变化表
预计本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由890,238,228股减少至890,046,228股，公司股本结构变动如下：
本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况以届时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记载明的数据为准。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销部分限制性股票及回购价格调整对公司的影响
本次回购价格的调整事项及限制性股票回购注销事项不会对公司的经营业绩产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事意见
经核查，公司本次调整限制性股票回购价格及回购注销6名因个人原因离职已不符合激励对象资格的员工已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票，合计192,000股，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》关于回购注销条件的相关规定。公司回购价格的调整程序及回购注销程序合法合规，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：因公司实施了2021年年度权益分派方案，对公司2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定；因公司2021年限制性股票激励计划中6名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，公司回购注销前述6名激励对象已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票192,000股，程序合法合规。同意公司调整限制性股票回购价格及回购注销限制性股票合计192,000股，总回购金额为407,040元。
七、律师出具的法律意见
律师认为，截至法律意见书出具之日，公司已就本次回购价格调整及回购注销事宜履行了现阶段必要的批准与授权。公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，不存在损害上市公司利益及全体股东权益的情形。本次回购价格调整及回购注销事宜尚需提交公司股东大会审议批准，公司尚需履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、法律意见书。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2023年3月22日
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2023-033
江苏常宝钢管股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书离任情况
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到韩巧林先生辞去董事会秘书的报告，因工作职责调整原因，韩巧林先生不再兼任本公司董事会秘书职务，继续担任本公司董事、总经理职务。上述报告自送达董事会之日起生效。截至公告日，韩巧林先生直接持有本公司股份11114240股。
公司董事会对韩巧林先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职地工作以及为公司治理和上市公司规范运作作出的重要贡献表示衷心感谢。
二、董事会审议情况
为保障上市公司相关工作顺利开展，经公司董事长提名，2023年3月21日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，董事会同意聘任刘志峰先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
三、独立董事意见
刘志峰先生多年担任公司证券事务代表并协助负责上市公司相关工作，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的任职条件，不存在法律法规规定的不得担任的情形。本次对刘志峰先生的提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其任职资格合法有效。
因此，我们同意公司聘任刘志峰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
刘志峰先生的联系方式如下：
通讯地址：江苏省常州市延陵东路558号
邮政编码：213018
联系电话：0519-88814347
传真号码：0519-88812052
电子邮箱：liuzf@cbsteeltube.com
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2023年3月22日
附：刘志峰先生简历
刘志峰：男，1984年11月生，技术经济及管理专业毕业，硕士研究生学历。先后担任本公司总经理办公室秘书、助理、证券事务代表，证券法务部副部长、总经理办公室副主任等职务，现担任本公司证券法务部部长、总经理办公室主任、证券事务代表职务，兼任广州复大医疗有限公司董事。
刘志峰先生除担任上述职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。刘志峰先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘志峰先生通过公司股权激励计划持有公司限制性股票72000股。刘志峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘志峰先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-026
江苏常宝钢管股份有限公司
关于计提资产减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值损失情况概述
（一）本次计提资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至 2022年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的应收款项、存货等各类资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，计提了信用减值损失，对存货可变现净值进行了评估，计提了资产减值损失。2022年1-12月公司计提减值损失合计11,671.44万元，其中信用减值损失2,278.45万元，资产减值损失9,392.99万元。具体情况如下：
（二）本次计提资产减值损失的范围和总金额
（三）会计处理依据
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，《企业会计准则第8号一一资产减值》，《企业会计准则第1号一一存货》，对应收款项、存货、长期股权投资等计提减值准备。
（四）本次资产减值损失计提方法和确认标准
1.应收款项（应收账款、其他应收款、应收票据）本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估算整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、应收票据及合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2.存货
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
3. 长期股权投资
长期股权投资在资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
二、本次计提资产减值损失对公司的影响
2022年1-12月共计提各项资产减值损失11,671.44万元，减少公司2022 年1-12月利润总额11,671.44万元，本次计提信用减值损失和资产减值损失的财务数据已经审计。
三、董事会关于本次计提资产减值损失的合理性说明
本次计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值损失后能够更加公允地反映公司2022年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、独立意见发表的独立意见
1.本次计提资产减值准备符合会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备审批程序合法合规。
2.计提资产减值准备后，2022年年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2022年12月31日的年度财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
五、监事会意见
监事会认为：公司此次就截止2022年12月31日的计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定。能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2023年3月22日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-028
江苏常宝钢管股份有限公司
关于减少注册资本并修改公司章程的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 注册资本拟变更情况
根据《关于金鹏置业业绩补偿诉讼进展暨补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2022-067），2022年9月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕宿迁市金鹏置业有限公司应补偿股份8,207,179股的回购注销手续。同时，根据《关于潍坊嘉元业绩补偿诉讼进展暨补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2023-012），2023年3月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕宿迁市金鹏置业有限公司应补偿股份4,110,179股的回购注销手续。上述股份注销暂未履行变更注册资本、修改公司章程、办理工商变更登记及备案等相关手续。
根据《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-027），6名激励对象由于个人原因离职，公司拟对6名离职人员全部已获授但尚未解除限售的限制性股票192,000股限制性股票进行回购注销。
综上所述，公司将在上述限制性股票注销完毕后，一并进行注册资本变更，公司注册资本由902,555,586元变更为890,046,228元。
二、公司章程拟修订情况
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定的要求，并结合公司经营实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。主要修订内容如下：
修订后的新章程具体详见公司在巨潮资讯网（月)》。
三、其他事项说明
上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议的公告。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2023年3月22日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-029
江苏常宝钢管股份有限公司
关于子公司投资新建新能源汽车用
精密管项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）根据近年来汽车用管行业市场环境变化和市场需求，为增强公司特色竞争力、提升特色产品市场占有率，实现新能源产业布局及公司产品战略升级，经过前期充分、慎重的市场考察及项目可行性论证，公司子公司常州常宝精特钢管有限公司（以下简称“常宝精特”）拟投资建设新能源汽车用精密管项目（以下简称“项目”），项目总投资估算为5.2亿元，资金来源为企业自筹解决。
2、本次投资事项已经2023年3月21日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。
3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
本项目投资主体为本公司子公司常州常宝精特钢管有限公司
三、投资标的基本情况
1、项目基本情况
项目名称：常宝精特新能源汽车用精密管项目。
项目建设地点：本项目位于公司现有厂区内。
2、项目规模及建设内容
本项目主要建设年产5万吨新能源汽车用管生产车间及公辅设施，产品主要包括新能源汽车用精密管材及管件，包括高压油管、稳定杆、凸轮轴、驱动轴、球笼保持架、电机轴及其他精密管等。
3、项目建设进度
本项目建设期为18个月。
4、投资估算与资金筹措
本项目总投资估算为5.2亿元，项目资金由公司自筹解决。
5、项目经济效益估算
根据可行性研究报告测算，本项目达产后预计新增年营业收入5.25亿元，年利润总额6307万元，项目税后财务内部收益率为11.65%，税后投资回收期为9.33年（含建设期）。（注：以上经济效益估算，为可行性研究报告测算数据，不构成公司对投资者的实质性承诺）
四、项目实施对公司的影响
本项目是公司根据当前行业发展形势及汽车行业发展趋势，实现新能源汽车行业产业布局的需要，有利于提升公司特色产品市场占有率，提升公司综合竞争力，实现公司产品战略升级，打造新的盈利增长点。基于当前新能源汽车市场及可行性分析，本项目产品竞争力强，经济效益和项目前景良好，对公司可持续健康发展具有重要意义。
五、风险分析
本项目的实施未来可能会受到市场竞争、行业环境、产业政策、能源消费结 构等诸多因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司管理团队将及 时跟踪市场形势，努力拓展新能源汽车细分市场，提升产品竞争力，采取相应措施加强风险管控。
六、独立董事发表的独立意见
1、本次项目投资符合国家的产业政策和市场需求，有利于提升公司整体竞 争能力，为公司未来整体发展带来良好的发展空间。
2、本次项目投资主要为提升公司综合竞争能力，具有较好的经济效益，不会对公司的日常生产经营及其它投资带来不利影响。
3、公司相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、同意公司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于子公司投资新建新能源汽车用精密管项目的议案》。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议签字页；
2、独立董事发表独立意见的签字页；
3、新能源汽车用精密管项目可行性研究报告。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2023年3月22日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-016
江苏常宝钢管股份有限公司
第五届董事会
第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议由曹坚先生召集并于2023年3月15日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2023年3月21日上午10:00以现场加通讯方式召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》
董事会审议了总经理韩巧林先生向董事会提交的《2022年度总经理工作报告》，并认可其经营业绩和经营计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
二、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》
董事会审议了根据2022年度公司的经营状况、重大事项的发生情况并结合董事会实际工作情况编制的《2022年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（年年度报告》中“第三节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（）披露的相关内容。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2022年度报告摘要和全文的议案》
公司出席会议的全体董事会成员对该议案经审核后保证年报数据的真实性、准确性、完整性，并签署了书面确认意见。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（年年度报告全文》。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司完成营业总收入62.23亿元，较去年同期增长47.25%；实现归属于上市公司股东的净利润4.71亿元，较去年同期增长246.78%；基本每股收益0.52元/股，较去年同期增长246.67%。
公司出席会议的全体董事会成员对该议案经审核后保证数据的真实性、准确性、完整性。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（）。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“(苏公W[2023]A105号)”审计报告确认,2022年度本公司合并报表归属母公司所有者的净利润为471,032，813.12元。母公司当年净利润372,080,656.95元，加上年初结转未分配利润491,644,935.42元，扣除当年分配上年分红71,012,666.24元，2022年母公司按净利润的20%计提盈余公积金74,416,131.40元，公司2022年末可供分配的利润共计718,296,794.73元，公司2022年度利润分配预案拟定如下：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派1.8元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至披露日，公司总股本890,238,228股。
根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》、《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》，公司合计6名激励对象由于个人原因离职，公司取消前述6名激励对象资格，并将根据相关规定回购注销其持有的已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票192,000股，此部分股份不享有利润分配权利。同时，公司回购专户持有的股权激励方案预留未授予的1,020,000股限制性股票不享有参与利润分配的权利。
根据《关于回购部分社会公众股份的报告书》（2022-039），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。回购金额不低于人民币3000万元（含），且不超过人民币6000万元（含），回购股份期限自2022年4月29日-2023年4月28日。截至公告披露日，公司回购专户持有从二级市场回购的股份6,032,000股，不享有参与利润分配的权利。
以上不参与权益分派的股份合计7,244,000股。因此，公司目前总股本890,238,228股扣除不参与分派的7,244,000股后，最终具有分配权益的股份总数为882,994,228股，预计派发现金158,938,961.04元。公司本次利润分配方案每10股派1.8元人民币现金（含税）的分配比例不变。公司实际派发总金额届时将根据有分配权益的股份数量进行调整。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》及相关承诺。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（）。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会审议了由公司董事会审计委员会根据公司审计部门的年度工作报告，编制的《2022年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网（年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
七、审议通过了《关于公司董监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司2023年经营预算目标，为进一步完善公司激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业、地区薪酬水平，董事会同意2023年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（）。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
八、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
董事会审议了公司董事会审计委员会根据实际工作状况，提出的关于续聘2023年审计机构的意见，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
公司独立董事认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（）。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
为满足公司经营及发展的需要，董事会同意2023年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行申请综合授信总额度不超过人民币36亿元 (最终以银行实际审批的授信额度为准)，并同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币27亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（）。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
在保证日常经营资金需求和控制风险的前提下，董事会同意并提请公司股东大会在前期授权的基础上，继续利用自有资金进行投资理财，授权额度调整为不超过人民币10亿元，并继续授权公司经营层具体负责实施并报董事长批准，将具体实施的有效期调整为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资理财的额度不超过10亿元。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（）。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2023年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
随着公司及子公司的外币结算业务增多，外汇汇率和利率等风险随之升高，为规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，董事会同意公司拟开展外汇套期保值业务，业务规模不超过20亿元人民币或等值外币，同时提请股东大会授权董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。该额度可循环使用，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（）。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和公司会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至 2022年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的应收款项、存货等各类资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，计提了信用减值损失，对存货可变现净值进行了评估，计提了资产减值损失。2022年1-12月公司计提减值损失合计11671.44万元，其中信用减值损失2278.45万元，资产减值损失9392.99万元。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（）。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
十三、审议通过了《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
因2021年年度权益分派方案的实施，根据《2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》的相关规定，对限制性股票回购价格进行相应调整，调整后限制性股票回购价格由2.20元/股调整为2.12元/股。
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》及相关考核规定，鉴于6名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象资格，公司将回购注销前述6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，合计192,000股，回购总金额为407,040元。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（）。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
根据《关于金鹏置业业绩补偿诉讼进展暨补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2022-067），2022 年 9月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕宿迁市金鹏置业有限公司应补偿股份8,207,179股的回购注销手续。同时，根据《关于潍坊嘉元业绩补偿诉讼进展暨补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2023-012），2023年3月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕潍坊嘉元建筑材料检测有限公司应补偿股份4,110,179股的回购注销手续。上述股份注销尚未履行变更注册资本、修改公司章程、办理工商变更登记及备案等相关手续。
根据《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-027），因6名激励对象由于个人原因离职，公司拟对6名离职人员全部已获授但尚未解除限售的限制性股票192,000股限制性股票进行回购注销。
综上所述，公司将在上述限制性股票注销完毕后，一并进行注册资本变更，公司注册资本由902,555,586元变更为890,046,228元。同时结合本次注册资本变情况及根据《上市公司章程指引（2022年修订）》，对《公司章程》的部分条款进行修订。
公司董事会同时提请股东大会授权公司经营层具体办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（月）》。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于子公司投资新建新能源汽车用精密管项目的议案》
公司董事会认为，投资新建新能源汽车用精密管项目将进一步促进产品结构升级，抓住新能源汽车行业发展契机，实现新能源汽车行业的产业布局，有利于提升公司特色产品市场占有率，提升公司综合竞争力，实现公司产品战略升级，打造新的盈利增长点，董事会同意投资新建新能源汽车用精密管项目，项目总投资估算为5.2亿元，资金来源为企业自筹解决，同时授权公司经营层具体负责项目实施工作。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（）。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会处理医疗资产出售回款相关事宜的议案》
2022年11月30日，公司与上海嘉愈医疗投资管理有限公司及控股股东中民嘉业投资有限公司签署了《医院股权购买协议之补充协议（五）》，对剩余4.2亿元医院购买款及相关违约金支付安排进行了调整，详见《关于出售医疗资产及关联交易之剩余交易对价支付时间调整暨签署补充协议(五)的公告》（公告编号：2022-081）。
为了进一步提高决策效率，加快剩余医院购买款及相关违约金的回款，公司董事会同意并提请2022年度股东大会授权董事会及经营层，以维护公司利益为原则，根据实际情况及进展处理医院股权出售及回款后续相关事宜，包括但不限于后期签署、修改、补充、执行与医疗资产出售及回款有关的全部协议和文件，以及授权经营层采取法律措施维护公司利益的权利。本授权自2022年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意：6人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。
其中，关联董事王超回避表决。
独立董事已发表事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》
鉴于韩巧林先生因工作职责调整原因，不再担任公司董事会秘书职务，为了保障上市公司相关工作顺利开展，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任刘志峰先生担任公司董事会秘书职务。董事会认为刘志峰先生符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的任职条件，不存在法律法规规定的不得担任的情形。本次聘任任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（）。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
十八、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
董事会同意定于2023年4月12日（星期三）上午10:00在公司行政楼205会议室召开2022年度股东大会，审议下列事项：
1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度报告摘要和全文的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
8、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于2023年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会处理医疗资产出售回款后续事宜的议案》
公司独立董事将于2022年度股东大会进行述职。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（）。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2023年3月22日
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江苏常宝钢管股份有限公司 关于举行2022年度 网上业绩说明会的公告 2023-03-22
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