“警察同志，我在网上炒股被骗了！”2023年3月3日19时许，城北街道办事处辖区居民夏某到我局刑侦大队报警称，在网上下载软件炒股被骗21万元。
接警后，兴仁市公安局党委高度重视，立即组织反诈专班开展调查、研判、抓捕等工作，并时刻关注，亲自调度。
进一步了解得知，夏某在诈骗分子的引导下，下载名为“元宇宙数藏经济”的APP，当晚盈利1040元。陆续充值想提现时，对方以需要缴纳个人所得税为由再贷款11万元，夏某发现被骗报警。
3月4日凌晨，反诈专班加班加点对涉案资金开展大量研判工作，并对查缉的5张涉案银行卡进行止付冻结。
“从冒充炒股专家实施诈骗行为到资金取现，间隔时间短、环节流畅，一定是团伙作案。”在侦查中，办案民警认真推演犯罪分子作案细节，从出售、提供银行卡的“卡农”，到收集银行卡的“卡商”，再到实施诈骗行为的操作手“水房”，确定该团伙不少于5人共同作案。
越早追踪到嫌疑人信息，就能为被骗群众多挽回一分损失。刑侦大队连夜对涉案银行卡开展侦查，利用技术手段锁定持卡人信息，成功追踪到该团伙在黑龙江省绥化市有取现行为，刑侦大队立即将犯罪嫌疑人信息发布到公安网，进行网上追逃。
“杨队，你们在山东的案件办好后，先行赶往绥化市开展抓捕工作，我们派警力增援！”正在山东淄博将另一起涉“两卡”犯罪嫌疑人抓获的杨志伟接到安排，与另外一名民警、一名辅警动身前往黑龙江省绥化市。
3月5日傍晚，到达目的地的3人，在黑龙江省绥化市公安局北林分局的协助下，将在酒店的3名嫌疑人顺利抓获。来不及歇口气，杨志伟连夜开展讯问工作。
可抓获的3名嫌疑人中，一名女嫌疑人处于哺乳期，孩子得有人照顾。辅警袁国杨主动担起照顾孩子的责任，将孩子哄睡着，让审讯工作得以顺利进行。
“我们已经掌握了其他人员的犯罪证据，你们主动交代还能争取宽大处理。”讯问中，孩子母亲首先卸下心理防线，交代出更多作案细节，3名嫌疑人再供出4名同伙。
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此时，天已大亮，市局增援的警力也已到达。视频研判、定位追踪、开展抓捕，在黑龙江省绥化市公安局北林分局、奋斗派出所、秦家镇派出所的帮助下，3月7日成功将4名嫌疑人抓捕归案。
在接下来的时间，办案民警持续奋战，固定证据。该团伙由3名“卡农”、2名“卡商”、2名“水房”组成，分工明确，组织周全，使用隐秘手段，利用信息网络以购买虚拟货币形式将犯罪资金转移，规避公安机关打击，从中抽取高达22个点提成，仅作案7日，转移犯罪资金高达60万余元。
在专案组的奋战下，该团伙犯罪已全员落网，并为受害人夏某追赃挽损61150元。
3月15日16时，专案组人员从黑龙江省绥化市看守所押解犯罪嫌疑人出发，17日凌晨安全到达兴仁市公安局。
至此，一场从“卡农”、“卡商”到“水房”的为电信网络诈骗转移、隐匿犯罪资金的全链条犯罪得以打击。
来源：兴仁公安
编辑：兴兴
校对：尤小泽
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