近期，我市发生多起企业财务人员遭遇冒充领导诈骗的案件，涉案金额较大，诈骗分子伪造“领导”的社交账号，主动添加企业财务人员进行诈骗，造成市民与企业的经济损失。
典型案例
3月2日，被害人王先生报案称，自己收到一条微信好友添加通知，对方自称是某部门领导。通过好友认证后，对方称需要使用王先生银行卡进行资金周转。王先生信以为真，将自己的银行卡号提供给对方，随即收到对方发来的一张手机银行转账截图，显示次日到账。
随后对方又以事情紧急为由让王先生先行垫付，王先生因为怕得罪领导，便向对方提供的账户转账十万余元。次日，王先生又在对方的多次要求下，陆续转账数十万元，但迟迟未收到对方事前承诺的转款，这才意识到自己被骗。
3月6日，某公司财务人员周女士被人拉入某QQ群，群内有昵称为“经理-魏某”“总务部-杨某”的两人。随后“魏某”在群内询问周女士公司账户余额，周女士答复后，对方要求周女士 向其提供的银行账户转账，备注为“合同款”，由于两人的名字与公司领导的名字相同，周女士便没有通过其他方式进行确认，直接使用公司的银行卡向对方提供账户分别转账数十万元，直到被对方踢出QQ群后才发现被骗。
手法剖析
在这类诈骗中，诈骗分子往往利用被害人“忌惮得罪领导”或“疏忽大意未核实”的心理，以借钱、帮忙转账等理由，诈骗下属单位或企业负责人，利用时间差降低被害人核实转账需求真假的可能性。
诈骗步骤
一 、冒充领导，主动添加好友
诈骗分子通过非法渠道，盗取市民通讯录上的联系方式，随后精准发送信息，通过微信或QQ大面积“撒网”添加相关人员为好友。部分诈骗分子会通过网络找到某领导个人的公开照片，或者社交软件使用真实名字或某某局长、某某书记作为昵称，以此来增加可信度。
二、言语随和，拉近双方距离
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诈骗分子添加好友后，准确说出被害人的姓名与身份信息，并在微信上与被害人探讨工作、“寒暄”“慰问”拉近关系，降低被害人的戒备之心，甚至主动提出帮助被害人解决困难，来获取被害人信任。
三、进入正题，提出转账要求
诈骗分子以各种理由诱骗被害人转账，如被害人表现出不信任，诈骗分子会加重语气，并不断催促要求立刻进行转账。当被害人转账或汇款完成后，对方会将被害人拉黑。部分诈骗分子会以各种理由，诱骗被害人继续进行转账操作。
大连公安提示您
在使用社交软件时
要保护好自己的隐私信息
不要因头像和昵称而轻信对方
对于以领导名义添加社交软件的
尤其是添加好友后要求转账汇款的
请务必通过其他联系方式进行确认
信源丨刑侦支队（孙 瑜）
来源：大连公安
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