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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,304,448,671 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1、无线通信领域：全频段覆盖的传统优势企业，是无线通信装备种类最全的单位之一
公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等领域，实现天、空、地、海全域布局，是从单机设备到网络系统集成的先行者，是参加国庆70周年大阅兵的通信装备系列最多的单位之一；是多个重大系统项目的技术总体单位；是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家；是军、警、民用数字集群装备序列和体制齐全的单位、警用数字集群（PDT）行业标准制定单位之一、铁路5G-R标准组成员单位，是广电网络地面数字电视发射机主要供应商；正积极参与当前国家快速推进的卫星互联网重大工程项目，全方位布局卫星通信领域。
公司充分发挥通信产品手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合的优势，积极开展融合通信系统产品布局与开发，基于融合通信系统，可实现4G/5G公网与行业专网融合，打破专网信息传输边界，宽带通信与窄带通信融合优选信息传输路径，实现统一用户管理、资源管理，满足专网用户跨地域、多部门协作通信与信息处理需求。公司先后参与了应急管理部门应急通信车系统集成改造、Ku卫星通信系统、370兆数字集群系统建设、短波通信应急网建设以及人防机动指挥所、人防机动指挥信息处理系统建设等项目工作，近期又以第1名成绩成功中标广东省政府应急指挥中心年度移动通信指挥类产品框架采购项目，进一步夯实公司在广东省应急领域无线通信专业以及系统集成的优势地位，后续将进一步推进广东省、市、县区乃至全国其他省份的应急通信业务争取，同时以点带面推动人防、消防等相关领域融合通信业务拓展。
应急指挥通信系统功能架构示意图
2、北斗导航领域：率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局，是“北斗+5G”应用领先者
公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位，始终与国家卫星导航产业同频共振，紧跟卫星导航设备及芯片研制，具备核心技术优势，拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权，具有北斗全产业链研发与服务能力。公司突破了北斗三号核心技术，掌握核心技术体制，构建起芯片竞争优势，是特殊机构市场北斗三号芯片型号最多、品类最齐全的单位，公司实现了北斗三号终端在特殊机构市场全方面布局；着力推进“北斗+5G”技术融合和关键成果转化，有效布局交通、电力、能源、林业、应急、渔业等行业市场，开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用。
主要产品见下：
主要行业市场应用见下：
北斗时空大数据平台：
3、航空航天领域：国内机构市场模拟仿真系统领导者，是国内首家为机构用户提供“D级”模拟器的供应商
航空航天领域包括模拟仿真业务、飞机零部件业务和民航通导业务。模拟仿真业务覆盖飞行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品以及模拟飞行培训，是国内机构市场模拟仿真系统领导者；飞机零部件业务主要覆盖大型飞机零部件研发制造、部件装配、航材维修以及航空发动机部件制造，是国际航空巨头、国产飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一，也是国内为数不多同时获得波音、空客、意航授权的二级供应商之一；民航通导业务主要是为民航提供国产化的通信、导航和监视产品及系统解决方案，是国内获得民航通信导航监视设备使用许可证最多的厂家，国内市场占有率第一，国际市场已拓展至8个国家。
4、数智生态领域：新一代数智生态建设者
公司是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商和系统集成提供商，业务覆盖全国20多个省（自治区、直辖市），是中国移动网络综合代维服务优秀供应商（A级），拥有CMMI5级评估认证等优质资质。伴随着数字化、智能化的浪潮，公司重点瞄准特殊机构市场、重点行业、政企等用户，围绕“规、建、维、优”四大方面，提供基础设施、网络通信、网络应用、行业应用等集成服务，持续构建不同场景的数字化、智慧化应用能力，致力于提供全方位一体化的数智网络业务支撑与一体化解决方案，逐步向能力提供商转型。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
本期经营活动产生的现金流量净额同比减少较大的主要原因为：受用户结算系统升级影响、本报告期支付款项增加以及上期回款较多。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1.2022年11月至12月，公司第五届董事会第三十三次会议、2022年第二次临时股东大会选举黄跃珍先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、余少东先生、钟勇先生为公司第六届董事会非独立董事，李映照先生、胡鹏翔先生、刘运国先生为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会第一次会议选举余青松先生为公司第六届董事会董事长，兼任总经理（该事项已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过），并聘任公司高级管理人员。详见2022年11月15日发布于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2022-044号），2022年12月14日发布的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-052号）、《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-053号），2022年12月30日发布的《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-057号）。
2.2022年11月至12月，公司第五届监事会第十九次会议、职工代表大会、2022年第二次临时股东大会分别选举张晓莉女士、陈炜女士、邓珂先生（职工监事）为公司第六届监事会监事。第六届监事会第一次会议选举张晓莉女士为第六届监事会主席。详见公司2022年11月15日发布于巨潮资讯网《第五届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-045号）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-048号），2022年12月14日发布的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-052号）、《第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-054号）。
3.2022年10月，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李铁钢先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。详见公司于2022年10月28日发布于巨潮资讯网《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-039号）。
4.2022年8月，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订公司〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。详见公司于2022年8月27日发布于巨潮资讯网的《信息披露管理制度（2022年8月）》《债务融资工具信息披露事务管理制度（2022年8月）》《对外担保管理制度（2022年8月）》。
5.2022年7月至8月，公司第五届董事会第三十次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》和《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）20亿元的超短期融资券和总额不超过（含）20亿元的中期票据。2022年12月，公司收到了中国银行间市场交易商协会关于注册发行超短期融资券和中期票据的《接受注册通知书》，同意接受公司本次超短期融资券和中期票据注册。详见公司于2022年8月4日发布于巨潮资讯网《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-033号）、2022年12月15日发布《关于发行超短期融资券和中期票据获准注册的公告》（公告编号：2022-056号）。
6.2022年7月，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于放弃行使优先认缴出资权的议案》，公司参股公司长沙金维拟通过公开挂牌交易方式增加注册资本引入战略投资方。董事会同意公司放弃行使长沙金维本次增资优先认缴出资权。详见公司于2022年7月14日发布于巨潮资讯网《关于放弃行使优先认缴出资权的公告》（公告编号：2022-030号）。
7.2022年 7月，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于投资设立广州海格天乘技术有限公司暨实施员工持股的议案》，同意公司与无人系统核心骨干团队组成的广州天乘科技合伙企业（有限合伙）共同出资3,000万元成立无人系统独立法人一一广州海格天乘技术有限公司，公司出资2,100万元（占比70%），员工持股平台出资900万元（占比30%）。详见公司于2022年7月14日发布于巨潮资讯网《关于投资设立广州海格天乘技术有限公司暨实施员工持股的公告》（公告编号：2022-028号）。
8.2022年4月，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于参与设立股权投资基金的议案》，同意公司与保利国际控股有限公司等9家企业共同出资设立新格局海河滨海股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙），总投资规模为30亿元人民币。其中，海格通信以自有资金认缴2亿元人民币，占总认缴出资额比例为6.67%。股权投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，取得《私募投资基金备案证明》。详见公司于2022年4月7日发布于巨潮资讯网《关于参与设立股权投资基金的公告》（公告编号：2022-018号）。
9.2022年3月，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，同意公司及子公司利用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，该事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。详见公司于2022年3月26日发布于巨潮资讯网《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的公告》（公告编号：2022-012号）、2022年4月22日发布的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024号）。
10.2022年2月，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的议案》，同意公司以自有资金90,000万元投资设立全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司，作为公司出资兴建、运营天腾信息产业基地的主体。详见公司于2022年2月18日发布于巨潮资讯网《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的公告》（公告编号：2022-003号）。
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-011号
广州海格通信集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于2023年3月24日在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司9名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2022年度董事会工作报告》相关内容详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网（年年度报告》第四节。
二、 审议通过了《2022年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
三、 审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司独立董事发表了独立意见。
详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网站（年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
五、 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2022年实现净利润582,944,386.62元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金58,294,438.66元后，公司可供股东分配利润为2,703,274,494.09元（含以前年度未分配利润2,178,624,546.13元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2022年度利润分配预案为：
以2022年12月31日公司总股本2,304,448,671股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），派发现金红利345,667,300.65元，剩余未分配利润2,357,607,193.44元结转至下一年度。2022年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（年度利润分配预案的公告》，以及披露在巨潮资讯网站的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
六、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司2022年度计提资产减值准备金额共计14,727.30万元，减少公司2022年度利润总额14,727.30万元；计提资产减值准备后，公司2022年度利润总额为72,273.11万元，归属于上市公司的股东净利润为66,819.77万元。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司独立董事发表了独立意见。
详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（）的《关于计提资产减值准备的公告》，以及披露在巨潮资讯网站的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
七、 审议通过了《2022年年度报告及摘要》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（年年度报告》详见巨潮资讯网。
八、 审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司独立董事发表了独立意见。
详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及披露在巨潮资讯网站的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
九、 审议通过了《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网站（）报告》。
十、 审议通过了《关于高级管理人员2022年度薪酬考核和任期考核结果及2023年度和任期（2023-2025）考核指标的议案》
根据公司《高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会结合2022年度经营状况对公司高级管理人员年度业绩进行考评，确定了各位高级管理人员2022年度薪酬。结合公司2021至2022年度经营状况，对公司高级管理人员任期（2021年1月-2022年12月）业绩进行考评，确定了各位高级管理人员任期考核结果。
同时，公司董事会薪酬与考核委员会制定了高级管理人员2023年度及任期（2023-2025年）考核指标，并且核定了高级管理人员2023年基本年薪及业绩年薪基数。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司独立董事发表了独立意见。
独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网站（）的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
十一、 审议通过了《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币 25亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实施，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（）的《关于运用闲置自有资金进行现金管理的公告》，以及披露在巨潮资讯网站的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
十二、 审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》
基于公司经营发展和资金筹划的需要，公司2023年度拟向相关银行申请人民币50亿元以内（含本数）的授信融资额度。该额度包括短期借款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、供应链融资等综合授信，并提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。若在此基础上新增授信额度，需重新履行审批程序。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、 审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票；关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（年度日常关联交易预计的公告》，以及披露在巨潮资讯网站的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
十四、 审议通过了《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已于2023年3月15日召开董事会及监事会审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州海格通信集团股份有限公司2022年度审计报告》，公司对《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的相关财务数据进行同步更新，并编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票，关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网站（股股票方案的论证分析报告（修订稿）》，以及《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
十五、 审议通过了《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已于2023年3月15日召开董事会及监事会审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州海格通信集团股份有限公司2022年度审计报告》，公司对《2023年度向特定对象发行A股股票预案》的相关财务数据进行同步更新，并编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票，关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网站（股股票预案（修订稿）》，以及《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
十六、 审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已于2023年3月15日召开董事会及监事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州海格通信集团股份有限公司2022年度审计报告》，公司对《向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》的相关财务数据进行同步更新，并编制了《公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票，关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》，以及披露在巨潮资讯网站的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
十七、 审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2023年4月20日（星期四）下午14:30在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开2022年年度股东大会。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
详见公司于2023年3月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（年年度股东大会的通知》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月25日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-014号
广州海格通信集团股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月24日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2022年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2022年实现净利润582,944,386.62元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金58,294,438.66元后，公司可供股东分配利润为2,703,274,494.09元（含以前年度未分配利润2,178,624,546.13元）。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2022年度利润分配预案如下：
以2022年12月31日公司总股本2,304,448,671股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），派发现金红利345,667,300.65元，剩余未分配利润2,357,607,193.44元结转至下一年度。2022年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
2022年度公司归属于上市公司股东的净利润为668,197,698.51元，现金分红总额占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为51.73%。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2022年度利润分配预案。
3、独立董事意见
公司2022年度利润分配预案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及监管部门关于利润分配的有关规定，有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情况。同意公司2022年度利润分配预案。
三、其他说明
1、近三年，公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比例平均约52.19%，持续高比例现金分红，可以让全体股东充分分享公司经营成果，并增强对公司未来发展的信心；同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心。
2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月25日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-016号
广州海格通信集团股份有限公司
关于运用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，同时提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。详细情况公告如下：
一、投资情况
（一）投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用公司闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司与股东创造价值。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
闲置资金投资的品种仅限于投资安全性高、流动性好的，符合保本需求的低风险现金管理产品（包括人民币结构性存款、银行理财产品等）。
（四）投资期限
单笔产品的投资期限不超过一年。
（五）资金来源
公司及子公司用于进行现金管理的资金为公司和子公司闲置自有资金。
（六）相关授权
提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内与相关方签署相关合同文件，同时由公司财务部负责具体实施，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。
（七）决策程序
本事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然短期现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、现金管理产品资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事有权对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，有必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司和子公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度购买低风险短期现金管理产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事的独立意见
独立董事经认真核查公司经营情况、财务状况和内控制度，认为：公司目前经营状况良好，内控制度和措施完善，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益，不存在损害中小股东利益的行为。同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度范围内资金可以滚动使用。
同意提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效，同时同意将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会对本次运用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，监事会认为：
鉴于公司经营良好，财务状况稳健，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。因此，同意本事项，并提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月25日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2023-017号
广州海格通信集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资/控股子公司根据日常生产经营需要，预计2023年度将与公司控股股东广州无线电集团有限公司及其控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关联方发生日常关联交易，总金额约为人民币1.68亿元。
公司于2023年3月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余青松先生、黄跃珍先生、杨文峰先生、余少东先生、钟勇先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
（二）释义
（三）预计日常关联交易类别和金额
公司（含下属全资/控股子公司）预计2023年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
单位：人民币 万元
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司（含下属全资/控股子公司）2022年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
单位：人民币 万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、无线电集团
法定代表人：黄跃珍
注册资本：100,000万元
住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。
财务状况：截至2022年12月31日，总资产5,704,393.78万元，净资产3,140,332.83万元；2022年营业收入1,805,662.30万元，净利润185,633.77万元。（数据未经审计）
2、广电计量
法定代表人：李瑜
注册资本：57,522.5846万元
住所：广州市番禺区石碁镇岐山路8号150
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
经营范围：海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；机动车检验检测服务；计量服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；消防技术服务；物业管理；汽车租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；安全评价业务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；室内环境检测；雷电防护装置检测；特种设备检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程质量检测；农产品质量安全检测；认证服务；检验检测服务；国防计量服务；船舶检验服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。
财务状况：2022年9月30日，总资产546,709.52万元，净资产338,294.51万元；2022年前三季度营业收入165,996.95万元，净利润7,509.32万元。（来源于广电计量披露的第三季度报告，数据未经审计）
3、广电运通
法定代表人：陈建良
注册资本：248,338.2898万元
住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。
财务状况：2022年12月31日，总资产2,018,547.92万元，净资产1,161,015.42万元；2022年度营业收入750,114.04万元，净利润82,554.56万元。（来源于广电运通披露的业绩快报，数据未经审计）
4、广哈通信
法定代表人：孙业全
注册资本：20,764.2172万元
住所：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；通信设施安装工程服务。
财务状况：截至2022年12月31日，总资产95,828.03万元，净资产66,077.27万元；2022年度营业收入38,335.97万元，净利润4,881.52万元。（来源于广哈通信披露的业绩快报，数据未经审计）
5、广电城市
法定代表人：裴佳敏
注册资本：5,000万元
住所：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：艺术表演场馆管理服务；物业管理；防虫灭鼠服务；电气防火技术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；全民健身科技服务；房地产咨询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；五金零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；餐饮管理；科技项目招标服务；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑物排水系统安装服务；酒店管理；市场营销策划服务；会议及展览服务；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技中介服务；科技项目代理服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；科技信息咨询服务；园林绿化工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；水污染治理；家庭服务；软件开发；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；日用家电设备零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；保安培训；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培训。
财务状况：截至2022年12月31日，总资产69,650.86万元，净资产36,116.37万元；2022年营业收入112,283.12万元，净利润7,777.33万元。（数据未经审计）
6、广州信投
法定代表人：钱喆
注册资本：48,387.0968万元
住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；市政公用工程施工；工程施工总承包；市政设施管理；工程项目管理服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；通讯设备及配套设备批发；软件开发；计算机房维护服务；物业管理；电子产品设计服务；电子工程设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；物联网服务。
财务状况：截至2022年12月31日，总资产31,305.24万元，净资产24,171.56 万元；2022年度营业收入5,173.32万元，净利润-4,346.79万元。（数据未经审计）
7、长沙金维
法定代表人：刘彦
注册资本：9,676.4587万元
住所：长沙高新开发区青山路662号芯城科技园二期14栋6楼601室
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发；软件开发系统集成服务；软件技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；安防系统工程、基于位置的信息系统施工；基于位置的信息系统集成；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发；楼宇设备自控系统工程服务；基于位置的信息系统技术服务；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分支机构）；信息系统工程咨询、规划；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；智能化技术转让、服务；健康管理；劳动力外包服务；物联网技术服务；物联网技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。
财务状况：截至2022年12月31日，总资产75,042.14万元，净资产65,342.20万元；2022年度营业收入25,548.90万元，净利润3,128.68万元。（数据未经审计）
8、平云资本
法定代表人：钟勇
注册资本：50,000万元
住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之A塔1401单元
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资咨询服务；企业自有资金投资；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理。
财务状况：截至2022年12月31日，总资产132,728.61万元，净资产40,525.31万元；2022年度营业收入38,004.58万元，净利润1,982.84万元。（数据未经审计）
9、华信泰
法定代表人：梁小芃
注册资本：2,972.66万元
住所：北京市海淀区知春路61号院科研楼四层东侧401室
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
经营范围：研究、开发电子通信及电子信息工程技术；电子通信及电子信息工程技术培训、技术转让、技术服务、技术咨询；委托生产电子产品、通信设备、广播电视设备、卫星导航设备及部件；销售电子产品、通讯设备、广播电视设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况：截至2022年12月31日，总资产10,375.13万元，净资产8,528.00万元；2022年度营业收入512.51万元，净利润-1,107.73万元。（数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
1、无线电集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）项对关联法人的规定。
2、广电计量、广电运通、广电城市、广州信投、长沙金维、广哈通信、平云资本是无线电集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）项对关联法人的规定。
3、公司董事长余青松先生在华信泰担任董事，华信泰符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
前述关联企业系依法注册成立，依法存续且经营情况正常，在以往交易中履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
1、租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。
2、向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。
3、向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。
公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。
公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
本次董事会会议召开前，公司已将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。
（二）独立董事发表的独立意见
本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，关联董事余青松先生、黄跃珍先生、杨文峰先生、余少东先生、钟勇先生回避了表决。公司（含下属全资/控股子公司）与关联方2023年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，同意公司（含下属全资/控股子公司）2023年度与各关联方发生不超过1.68亿元的日常经营性关联交易。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月25日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-018号
广州海格通信集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月24日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（下转B138版）
本版导读
广州海格通信集团股份有限公司2022年度报告摘要 2023-03-25
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