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注1：中国电建集团四川工程有限公司系公司关联方安岳川能环保能源发电有限公司的EPC总承包供应商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司全资子公司）向其销售垃圾发电设备；
注2：重庆钢铁集团设计院有限公司系公司关联方遂宁川能环卫管理有限公司的EPC总承包供应商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司控股子公司）向其销售垃圾发电设备；
注3：中国电建集团成都勘察设计研究院有限公司系公司关联方雅安川能环卫管理有限公司的EPC总承包供应商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司控股子公司）程向其销售垃圾发电设备；
注4：中国电建集团四川工程有限公司系公司关联方四川能投邻水环保发电有限公司、安岳川能环保能源发电有限公司EPC总承包商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司全资子公司）向其提供绿化服务。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.四川省能源投资集团有限责任公司
注册资本：988,900.00万元
注册地址：成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋
法定代表人：王诚
经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产24,084,665.28万元，净资产7,324,832.01万元。2022年度实现营业收入8,996,473.88万元，净利润273,759.16万元（以上数据未经审计）。
2.四川能投物资产业集团有限公司
注册资本：141,000万元
注册地址：成都市锦江区工业园区毕昇路468号创世纪大厦A座
法定代表人：陈光明
经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品互联网销售；食品经营【分支机构经营】；燃气经营；危险化学品经营；原油批发等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截止2022年末，该公司总资产983,288.20万元，净资产246,729.56万元。2022年度实现主营业务收入5,586,916.46万元，净利润9,866.94万元（以上数据未经审计）。
3.四川化工集团有限责任公司
注册资本：200,000万元
注册地址：成都高新区剑南大道716号2栋1单元18-19层
法定代表人：杨阳
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）等。许可项目：药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类监控化学品经营；有毒化学品进出口；燃气经营等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截止2022年末，该公司总资产478,634.31万元，净资产-238,833.17万元。2022年度实现主营业务收入162,244.38万元，净利润-104,667.64万元（以上数据未经审计）。
4.四川能投建工集团有限公司
注册资本：100,000万元
注册地址：成都市锦江区下东大街段258号西部国际金融中心1栋17楼01-09单元
法定代表人：罗健
经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；文物保护工程施工等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；市政设施管理；金属结构制造【分支机构经营】；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产1,303,177.13万元，净资产377,885.84万元。2022年度实现主营业务收入667,505.51万元，净利润33,874.48万元（以上数据未经审计）。
5.四川能投建工集团设计研究院有限公司
注册资本：6,000万元
注册地址：成都市青白江区团结东路（川化集团有限责任公司内）
法定代表人：寇小鑫
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2022年末，该公司总资产6,594.75万元，净资产2,070.81万元。2022年度实现主营业务收入3,945.07万元，净利润117.68万元（以上数据未经审计）。
6.四川省能投攀枝花水电开发有限公司
注册资本：40,000万元
注册地址：攀枝花市西区建福巷88号
法定代表人：黄强
经营范围：水电站投资和建设,电力生产,电力设施承装、承修、承试,基础设施、机电设备、建筑材料的开发和经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产631,475.80万元，净资产140,295.27万元。2022年度实现主营业务收入40,673.47万元，净利润-1,422.43万元（以上数据未经审计）。
7.四川能投润嘉物业服务有限公司
注册资本：500万元
注册地址：成都市青白江区大弯西路47号
法定代表人：汤凌
经营范围：物业管理、物业中介、物业咨询、小区综合配套服务（不含建筑工程）；家政服务；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、处理服务、停车服务；清洁服务；体育场馆管理服务；餐饮服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产3,194.44万元，净资产2,670.38万元。2022年度实现主营业务收入5,325.53万元，净利润772.12万元（以上数据未经审计）。
8.四川能投润嘉置业有限公司
注册资本：23,375.22万元
注册地址：成都市青白江区大弯西路47号
法定代表人：董英伟
经营范围：许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;餐饮服务;住宿服务等。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:物业管理;园林绿化工程施工;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;以自有资金从事投资活动;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）等。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产43,924.91万元，净资产16,333.57万元。2022年度实现主营业务收入31,360.47万元，净利润1,519.78万元（以上数据未经审计）。
9.四川能投百事吉实业有限公司
注册资本：5,000万元
注册地址：成都市温江区人和路789号主楼2楼
法定代表人：王琦
经营范围：物业管理；绿化工程管理；停车场服务；汽车租赁、植物租赁；酒店管理等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产3,578.34万元，净资产1,989.14万元。2022年度实现主营业务收入7,280.01万元，净利润408.90万元（以上数据未经审计）。
10.四川能投国际旅行社有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：四川省成都市锦江区工业园区锦华路三段88号汇融创客广场1栋1单元16楼
法定代表人：王惠
经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务、旅游信息咨询、商务信息咨询、会议及展示展览服务、汽车租赁服务、飞机票、火车票、船票代售服务；保险兼业代理业务；网上贸易代理等（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产6,312.27万元，净资产-479.65万元。2022年度实现主营业务收入4,083.83万元，净利润-258.34万元（以上数据未经审计）。
11.四川能投汇成培训管理有限公司
注册资本：705万元
注册地址：成都市青白江区大弯西路47号
法定代表人：刘勇
经营范围：职业技术培训管理服务；培训活动组织策划；劳动技能培训管理服务；职业技能鉴定；职业技能实践服务等(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产5,976.47万元，净资产2,873.07万元。2022年度实现主营业务收入10,829.47万元，净利润618.69万元（以上数据未经审计）。
12.四川亿联建设工程项目管理有限公司
注册资本：1,002.7万元
注册地址：成都市武侯区高阳路62号4层附412号、413号、414号
法定代表人：李志翔
经营范围：许可项目：建设工程监理；地质灾害治理工程监理；单建式人防工程监理；工程造价咨询业务；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务；工程管理服务；房地产咨询；房地产经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
截止2022年末，该公司总资产5,067.68万元，净资产2,916.56万元。2022年度实现主营业务收入4,400.81万元，净利润1,076.49万元（以上数据未经审计）。
13.四川川化永鑫建设工程有限责任公司
注册资本：40,000万元
注册地址：成都市青白江区川化集团公司内
法定代表人：刘公智
经营范围：化工石油设备管道安装、机电设备安装、钢结构工程、防腐保温工程、地基与基础工程、无损检测；化工、建安设备制造、货物吊装、技术咨询服务（不含中介）、机具、周转材料租赁；销售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、机械设备、五金交电；压力容器制造；压力管道的安装等(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产73,154.41万元，净资产42,777.97万元。2022年度实现主营业务收入31,717.53万元，净利润2,019.75万元（以上数据未经审计）。
14.四川能投分布式能源有限公司
注册资本：51,261.08万元
注册地址：四川省成都市锦江区工业园区毕昇路468号创世纪大厦A座
法定代表人：李宜
经营范围：分布式能源项目开发管理（具体项目开发前应按规定取得相关部门批复）；分布式能源规划设计服务；合同能源管理；节能技术推广服务；工程管理服务等（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产82,480.30万元，净资产55,751.89万元。2022年度实现主营业务收入20,406.07万元，净利润-131.68万元（以上数据未经审计）。
15.川能(海南）国际实业发展有限公司
注册资本：45,000万元
注册地址：海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室-1350
法定代表人：陈光明
经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；进出口代理；危险化学品经营；成品油批发等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属结构销售；金属矿石销售；建筑材料销售；水泥制品制造；金银制品销售等。
截止2022年末，该公司总资产82,012.62万元，净资产46,349.94万元。2022年度实现主营业务收入683,121.44万元，净利润1,259.29万元（以上数据未经审计）。
16.四川能投综合能源有限责任公司
注册资本：20,000万元
注册地址：成都市温江区柳城街办人和路789号1栋1楼1号
法定代表人：袁彬
经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；建设工程设计等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；采购代理服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产45,321.23万元，净资产23,629.22万元。2022年度实现主营业务收入28,427.21万元，净利润3,190.33万元（以上数据未经审计）。
17.自贡能投华西环保发电有限公司
注册资本：11,000万元
注册地址：自贡市沿滩工业集中区兴元路A3-01-01
法定代表人：邹延红
经营范围：利用焚烧生活垃圾产生的热能发电；垃圾焚烧产生的废物利用；城市废弃物项目的运营、管理；环保技术的研究、开发、应用以及专业培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产2,811.98万元，净资产-25,246.00万元。2020年8月停产后无主营业务收入，实现营业收入240.05万元，净利润-1,229.76万元（以上数据未经审计）。
18.仁寿川能环保能源有限公司
注册资本：19,000万元
注册地址：成都市温江区人和路789号主楼2楼
法定代表人：唐跃武
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产64,840.00万元，净资产20,088.63万元。2022年度实现主营业务收入7,113.62万元，净利润728.84万元（以上数据未经审计）。
19.威海川能热力有限公司
注册资本：11,369.87万元
注册地址：山东省威海市荣成市成山镇磨山村
法定代表人：杨光
经营范围：热力生产和供热，生物质能发电，热力管道设备安装及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产40,988.19万元，净资产 3,450.32万元。2022年度实现主营业务收入2,640.79万元，净利润-4,805.04万元（以上数据未经审计）。
20.四川能投邻水环保发电有限公司
注册资本：8,171万元
注册地址：邻水县袁市镇关路村一组26号
法定代表人：张沛
经营范围：从事生活垃圾焚烧发电项目的建设和运营管理。利用焚烧生活垃圾产生的热能发电。垃圾焚烧产生的废物利用。环保技术的研究、开发、应用及业务咨询。医疗废物的收集、贮存、处置。（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产40,462.44万元，净资产 8,954.97万元。2022年度实现主营业务收入4,863.44万元，净利润702.45万元（以上数据未经审计）。
21.安岳川能环保能源发电有限公司
注册资本：58,574万元
注册地址：四川省资阳市安岳县永清镇河店村
法定代表人：宋云柯
经营范围：垃圾焚烧发电；垃圾焚烧产生的废物利用；从事生活垃圾焚烧发电等项目的投资、建设和运营管理；环保技术的研究、开发、应用及业务咨询，医疗废物的收集、贮存、处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产58,803.84万元，净资产8,959.22万元。2022年度实现主营业务收入1,360.17万元，净利润-412.47万元（以上数据未经审计）。
22.盐亭盈基生物质能源开发有限公司
注册资本：8,000万元
注册地址：盐亭县经济开发区嫘祖大道下段18号
法定代表人：李睿
经营范围：生物质发电、供热；快生林种植；生物质（未纳入危险废弃物名录的可燃废弃物）气化技术研发，可燃气生产、销售；生物质原料收购；生物质发电技术推广、技术培训、技术服务。（以上项目需国家行政许可或行政审批的，应取得后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产46,942.88万元，净资产5,429.48万元。2022年度实现主营业务收入12,021.16万元，净利润-1,515.22万元（以上数据未经审计）。
23.遂宁川能环卫管理有限公司
注册资本：13,460万元
注册地址：四川省遂宁市经济技术开发区火车站城西2栋
法定代表人：刘波
经营范围：城市垃圾清扫中转服务；市政公用工程；清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产60,670.62万元，净资产13,683.84万元。2022年度实现主营业务收入10,383.73万元，净利润84.63万元（以上数据未经审计）。
24.四川川能智网实业有限公司
注册资本：17,130万元
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道湖畔路北段366号1号楼4层
法定代表人：郑懿
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供暖服务；供冷服务；合同能源管理；市政设施管理；智能输配电及控制设备销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产28,638.38万元，净资产16,203.20万元。2022年度实现主营业务收入24,424.64万元，净利润1,236.30万元（以上数据未经审计）。
25.四川能投凉山能源投资有限公司
注册资本：5,000万元
注册地址：四川省凉山彝族自治州会东县鲹鱼河镇新发村6组42号
法定代表人：张旭娟
经营范围：能源项目投资；城市管道燃气投资、咨询及服务；车用充电桩投资建设（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；新能源汽车生产、改造及推广应用；LNG和CNG容器设计、检测、制造、销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2022年末，该公司总资产1,502.04万元，净资产1,285.30万元。2022年度实现营业收入675.76万元，净利润24.58万元（以上数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
（三）履约能力分析
上述关联方均是依法存续的企业，财务和经营状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联人之间发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，主要包括采购原材料、燃料，接受劳务和工程、安装等服务，销售商品等。交易价格严格执行公司《关联交易管理办法》相关规定，定价原则以市场价格作为基础，遵循公平公允定价原则，不存在损害双方利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。
（二）对公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易系日常业务开展和正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价，未损害公司及公司全体股东利益。公司与上述关联方之间的日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
我们认为：此项关联交易预计议案的批准程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将此项关联交易议案提交公司第八届董事会第三十三次会议进行审议，关联董事在表决时须回避表决。
（二）独立意见
公司独立董事认为，该事项是公司正常经营活动所需，公司与各关联方交易价格均以市场价格为基础，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则，关联交易事项合法合规、真实有效，关联交易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。公司董事会对公司2022年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及其他股东的利益。公司董事会在审议该事项时，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。鉴于上述原因，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会上审议。
六、备查文件
（一）第八届董事会第三十三次会议决议；
（二）第八届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见；
（四）独立董事关于2022年度报告相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
董事会
2023年3月31日
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2023年3月20日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年3月30日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长何连俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（四）审议通过了《关于2022年年报的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2022年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2022年年度报告》，公告编号：2023-033号、034号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2023〕11-46号），公司2022年末资产总额193.48亿元，较期初183.66亿元增加9.82亿元，增幅5.34%，归属于上市公司股东的净资产为53.65亿元，较期初增加11.39%。
2022年度，公司实现营业收入38.01亿元，较上年同期减少21.88%，实现利润总额14.30亿元，较上年同期增加64.18%；实现归属于上市公司股东的净利润7.10亿元，较上年同期增加104.12%；每股收益0.48元（上年度每股收益0.24元），加权平均净资产收益率14.12%。截至本报告期末，无可供投资者分配的利润。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕11-46号）审计报告确认，公司本部2022年度净利润为-2,305.30万元，期初未分配利润-124,464.89万元，本年末未分配利润-126,770.19万元。公司合并口径2022年归属于上市公司股东的净利润为70,978.01万元，期初未分配利润-79,950.47万元，本年末未分配利润-8,972.46万元，公司2022年度无可供分配的利润。根据《公司章程》以及公司《利润分配管理制度》，公司拟在本年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2023年度融资计划的议案》
根据公司经营发展、项目建设资金需求及未来战略发展需要，同意公司2023年度向银行及其他金融机构申请融资金额总计不超过52亿元人民币（融资额度可滚动使用）。公司董事会授权经营层根据实际需要，在批准的融资额度内办理具体事宜。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（八）审议通过了《关于2023年度对外担保预计额度的议案》
同意公司2023年度为合并报表范围内的控股子公司提供总计不超过160,000万元的担保额度。有效期自股东大会批准之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会批准之日止。公司董事会授权经营层在批准额度内办理具体事宜。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2023年度对外担保预计额度的公告》，公告编号：2023-035号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），同意本次会计政策的变更。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2023-036号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十）审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，同意公司2023年度购买低风险理财产品的额度不超过15亿元，董事会授权公司经营层根据实际情况办理具体事宜，有效期自股东大会批准之日起12个月。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-037号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川能投节能环保投资有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2023〕11-45号），四川能投节能环保投资有限公司2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润21,996.38万元，扣除使用募集资金而节省的财务费用支出1,529.90万元后本期完成的承诺业绩金额为20,466.48万元，超过承诺数3,895.32万元，完成2022年度业绩承诺。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于四川能投节能环保投资有限公司2022年度业绩承诺完成情况的公告》，公告编号：2023-038号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十二）审议通过了《关于募集资金使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于募集资金使用情况的专项报告》，公告编号：2023-039号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于2022年度合规评价报告的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十四）审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十五）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
同意公司2023年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，为公司及合并报表范围内公司提供2023年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一年。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》，公告编号：2023-040号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于2023年度预算方案的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》
根据公司发展战略，结合公司实际情况，2023年公司整体计划投资316,316.06万元，其中包括固定资产项目投资、股权投资、PPP项目投资以及前期项目投资。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于〈“十四五”发展战略与规划〉的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望 （二）公司发展战略”。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬披露方案的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2022年年度报告》“五、董事、监事和高级管理人员报酬情况”。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案中涉及董事、监事薪酬的部分将提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务开展及经营实际，同意公司2023年度与控股股东及其关联方发生的日常关联交易总金额为253,401.17万元，具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-041号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》，公告编号：2023-042号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对议案15、20发表了事前认可，并分别对议案6、8、9、10、11、12、14、15、19、20发表了独立意见（具体内容详见公司与本公告同时刊登的《独立董事关于2022年年度报告相关事项的专项说明和独立意见》《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关议案的事前认可意见》）。
三、备查文件
（一）第八届董事会第三十三次会议决议；
（二）独立董事关于2022年度报告相关事项的专项说明和独立意见；
（三）独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关议案的事前认可意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-039号
四川省新能源动力股份有限公司
关于募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2023年3月30日召开第八届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于募集资金使用情况专项报告的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3334号），公司向18名特定投资者非公开发行股票26,931,295股，募集资金总额为617,534,594.35元，扣除各项不含税发行费用14,024,971.16元，募集资金净额为603,509,623.19元。上述募集资金已于2021年12月24日汇入公司指定账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2021]11-70 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
[注] 截至2021年12月31日，公司募集资金账户应结余募集资金为60,350.96万元，实际账户余额为60,425.12万元，差异为-74.16万元，系支付发行费用74.22万元与支付网银手续费0.06万元所致（支付网银手续费已由公司以自有资金补足）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川省新能源动力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同主承销商中信证券股份有限公司于2022年1月5日与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。本次重大资产重组的标的公司四川能投节能环保投资有限公司，本次募集资金投资项目实施主体巴彦淖尔川能环保能源有限公司、长垣川能环保能源发电有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、开户行及财务顾问签署了《募集资金四方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司开立了4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
偿还银行贷款项目，系为优化资本结构，为公司生产经营带来新的动力，该投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年4月19日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，会议审议通过了公司《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。公司（包含控股子公司和孙公司）拟使用额度不超过人民币2.82亿元的暂时闲置的本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。详见公司于2022年4月21日发布的《四川省新能源动力股份有限公司关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》，公告编号：2022-029号。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，公司严格按照募集资金管理办法、募集资金专户存储三方监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用、管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。
六、会计师事务所出具的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的《关于募集资金使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，如实反映了川能动力公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023年3月31日
附件
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：四川省新能源动力股份有限公司
单位：人民币万元
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-042号
四川省新能源动力股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
2023年3月30日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年4月20日 15:00
（2）网络投票时间：
通过互联网投票系统（之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年4月20日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。
5.会议的召开方式：现场会议+网络投票
6.会议的股权登记日：2023年4月13日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2023年4月13日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
说明：
（1）以上提案已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司于2023年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
（2）本次年度股东大会的提案9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案11涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司2023年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（年度日常关联交易预计公告》。
此外，本次股东大会将听取《四川省新能源动力股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）参与现场会议的登记时间：
2023年4月14日至2023年4月19日工作日上午9：00一12：00，下午1：00一5：00。
（三）联系方式
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
邮 编：610000
电子邮箱：xy@cndl155.com
（四）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）。
五、备查文件
第八届董事会第三十三次会议决议。
六、授权委托书（附件2）
特此公告。
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.出席股东大会的授权委托书
3.参加会议回执
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023年3月31日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月20日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2023年4月20日（现场会议当日）下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2022年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件3：
参加会议回执
截止_______年____月____日，我个人（单位）持有_______________公司股票，拟参加公司2022年度股东大会。
证券账户：________________________
持股数：__________________________
个人股东（签名）：________________
法人股东（签章）：________________
________年____月____日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-038号
四川省新能源动力股份有限公司
关于四川能投节能环保投资有限公司2022年度业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2023年3月30日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》，现将有关情况公告如下：
一、重大资产重组的基本情况
根据公司第七届董事会第三十三次会议、2020年第2次临时股东大会和2021年第2次临时股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司向四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）非公开发行股份购买四川能投节能环保投资有限公司51%股权（以下简称“标的资产”或“川能环保”）并募集配套资金，标的资产的交易价格确定为61,753.46万元。2020年11月26日，公司与四川能投分别签订《四川省新能源动力股份有限公司与四川省能源投资集团有限责任公司之发行股份购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”）、《业绩补偿协议》。2021年9月9日、2021年10月11日，公司与四川能投分别签订《业绩补偿协议之补充协议》《业绩补偿协议之补充协议（二）》，就业绩承诺和补偿事项进行了补充约定。
2021年10月27日，公司收到中国证监会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3334号）。2021年11月12日，川能环保51%股权过户及工商变更登记手续已办理完毕，川能环保成为公司合并报表范围内的控股子公司。
2022年1月20日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的议案》，同意向川能环保增资80,350.96万元，增资完成后公司和四川万宏投资管理有限公司分别持有公司70.55%和29.45%股权。
2022年11月4日，川能环保召开2022年第5次股东大会，会议决议同意四川万宏投资管理有限公司转让所持川能环保29.45%股权给四川能投。
二、业绩承诺情况
根据公司与四川能投签订的《业绩补偿协议》《业绩补偿协议之补充协议》及《业绩补偿协议之补充协议（二）》，四川能投承诺川能环保2021年、2022年、2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为21,540.52万元、16,571.16万元、12,072.35万元。若川能环保在业绩承诺期内各年度实现净利润数未达到承诺净利润数，则四川能投应以股份补偿的方式进行补偿（即公司无偿回购股份），当期应补偿的股份数量按如下公式计算：
当期应补偿金额=（目标公司截至当期期末累积承诺净利润数-目标公司截至当期期末累积实现净利润数）÷目标公司业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价-针对目标公司累积已补偿金额。
三、业绩承诺完成情况
川能环保2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为21,996.38万元，扣除使用募集资金而节省的财务费用支出1,529.90万元后本期完成的承诺业绩金额为20,466.48万元，超过承诺数3,895.32万元，完成2022年度业绩承诺。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023年3月31日
本版导读
四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 2023-03-31
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