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独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
《关于2022年度利润分配预案的公告》（2023-21）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（四）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
《2022年年度报告全文》刊登于2023年4月20日的巨潮资讯网；《2022年年度报告摘要》（2023-22）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（五）审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。
公司2022年度实现营业收入33.50亿元，归属于上市公司股东的净利润为7.22亿元。截至2022年12月31日，公司总资产为144.93亿元，归属于上市公司股东的所有者权益60.77亿元，加权平均净资产收益率为12.65%，基本每股收益为1.69元。上述数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
《2022年度财务决算报告》刊登于2023年4月20日的巨潮资讯网。
（六）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意票：5票，回避表决票：4票，反对票：0票，弃权票：0票；关联董事芮勇、金来富、单超、方明康回避表决。
公司预计2023年度将和美欣达集团有限公司（含控股子公司）进行关联交易，2023年度预计的关联交易金额为不超过人民币16,600.00万元。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
《关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》（2023-23）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（七）审议通过了《关于预计2023年度对子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。
董事会同意拟向部分子公司提供合计金额不超过人民币43.11亿元的担保。由本公司、浙江旺能环保有限公司、浙江旺能城矿科技有限公司或荆州旺能环保能源有限公司提供连带责任保证。担保额度的有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日至公司2023年度股东大会召开之日。
《关于预计2023年度对子公司提供担保额度的公告》（2023-24）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（八）审议通过了《关于预计2023年度申请银行授信额度及相关授权的议案》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。
根据公司经营发展需要，同时为了降低贷款利率，减少贷款利息，公司及下属子公司拟向相关金融机构申请总额不超过34.41亿元综合授信额度，其中新增授信额度24.12亿元，置换贷款额度10.29亿元（将归还原借款，重新与银行签署更低利率的借款合同）。综合授信额度包括但不限于用于补充公司日常经营流动资金（流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理）、长期项目贷款等业务，期限不超过20年。
《关于预计2023年度申请银行授信额度及相关授权的公告》（2023-25）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（九）审议通过了《关于预计2023年度委托理财额度的议案》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，增加资金收益，董事会同意以公司闲置自有资金总计不超过2亿元人民币进行委托理财，相关额度的使用期限为董事会审议通过之后不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，具体依照公司《委托理财管理制度》执行。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
《关于预计2023年度委托理财额度的公告》（2023-26）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（十）审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。
董事会同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，聘期一年。
独立董事对此项议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。
《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（2023-27）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（十一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》（2023-28）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（十二）审议通过了《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》（2023-29）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（十三）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
《2022年度内部控制自我评价报告》刊登于2023年4月20日的巨潮资讯网。
（十四）审议通过了《公司2023年第一季度报告》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
《公司2023年第一季度报告》（2023-30）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（十五）审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
现场会议时间：2023年5月11日（星期四）下午2：30，会期半天。
网络投票时间：2023年5月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月11日9:15-15:00的任意时间。
股权登记日：2023年5月5日（星期五）。
《关于召开2022年度股东大会的通知》（2023-31）2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关议案的事先认可意见
3、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
董事会
2023年4月20日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2023-31
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年5月11日召开2022年度股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第八届董事会
公司于2023年4月18日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023年5月11日（星期四）下午2：30，会期半天。
网络投票时间：2023年5月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月11日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023年5月5日（星期五）
（七）会议出席对象
1、截至2023年5月5日（星期五）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
2、披露情况
上述提案已于2023年4月18日分别经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2023年4月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。
3、特别提示
以上议案中第6项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过。其余事项为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过即可。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2022年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2022年度工作述职,本事项不需审议。
三、会议登记办法
（一）登记时间：
2023年5月6日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）
（二）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月6日下午4：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼证券部。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
联系人：邱燕燕
电话：0572一2026371
传真：0572一2026371
邮箱：qyy@mizuda.net
（五）会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议
2、第八届监事会第十六次会议决议
2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告
旺能环境股份有限公司董事会
2023年4月20日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362034”，投票简称为“旺能投票”
2.填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月11日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：
2023年5月11日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
旺能环境股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席2023年5月11日召开的旺能环境股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托日期：
受托人身份证号码：
受托人签名：
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2023-20
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
第八届监事会第十六次会议
（年度）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2023年4月7日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于2023年4月18日上午在公司总部一楼会议室现场召开。应参会的监事3人，实际参会的监事3人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。
《2022年度监事会工作报告》刊登于2023年4月20日的巨潮资讯网。
（二）审议通过了《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。
2022年度利润分配预案为：以公司2023年4月18日最新股本429,496,036股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共派发现金总额214,748,018.00元，不进行公积金转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按最新股本调整分配比例。
《关于2022年度利润分配预案的公告》（2023-21）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（三）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。
《2022年年度报告全文》刊登于2023年4月20日的巨潮资讯网；《2022年年度报告摘要》（2023-22）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。
公司2022年度实现营业收入33.50亿元，归属于上市公司股东的净利润为7.22亿元。截至2022年12月31日，公司总资产为144.93亿元，归属于上市公司股东的所有者权益60.77亿元，加权平均净资产收益率为12.65%，基本每股收益为1.69元。上述数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
《2022年度财务决算报告》刊登于2023年4月20日的巨潮资讯网。
（五）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司预计2023年度将和美欣达集团有限公司（含控股子公司）进行关联交易，2023年度预计的关联交易金额为不超过人民币16,600.00万元。
《关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》（2023-23）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（六）审议通过了《关于预计2023年度对子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。
监事会同意拟向部分子公司提供合计金额不超过人民币43.11亿元的担保。由本公司、浙江旺能环保有限公司、浙江旺能城矿科技有限公司或荆州旺能环保能源有限公司提供连带责任保证。担保额度的有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日至公司2023年度股东大会召开之日。
《关于预计2023年度对子公司提供担保额度的公告》（2023-24）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（七）审议通过了《关于预计2023年度委托理财额度的议案》
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，增加资金收益，以公司闲置自有资金总计不超过2亿元人民币进行委托理财，相关额度的使用期限为董事会审议通过之后不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
《关于预计2023年度委托理财额度的公告》（2023-26）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（八）审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。
同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，聘期一年。
《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（2023-27）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（九）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
《关于公司会计政策变更的公告》（2023-28）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（十）审议通过了《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。
《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》（2023-29）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
（十一）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
《2022年度内部控制自我评价报告》刊登于2023年4月20日的巨潮资讯网。
（十二）审议通过了《公司2023年第一季度报告》
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
《公司2023年第一季度报告》（2023-30）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
三、监事会对报告期内有关情况发表意见如下：
1.公司依法运作情况
在报告期内，监事会列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司2022年度的经营运作正常，公司董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。
2.检查公司财务的情况
本年度会计报表由天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
3.关联交易情况
经监事会核查认为：公司2022年度关联交易遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。
4.对外担保、关联方占用资金情况
截至2022年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。
截至2022年12月31日，除为公司全资子公司、控股子公司、参股子公司云和项目及松阳项目提供担保外，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。
5、公司会计政策变更情况
公司会计政策变更是基于财政部下发的有关规定进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。监视会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第八届监事会第十六次会议决议；
旺能环境股份有限公司监事会
2023年4月20日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2023-29
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司募集资金
2022年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2770号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值人民币100元，按面值发行，共计募集资金140,000.00万元，坐扣承销及保荐费1,509.43万元后的募集资金为138,490.57万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2020年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用359.23万元后，公司本次募集资金净额为138,131.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕628号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
注：公司募投项目均已经建设完成，并达到可使用状态，公司将募投项目结余的募集资金154,645,727.19元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）用于永久性补充流动资金。截至本报告期末募集资金已全部使用完毕，所有募集资金专用账户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《旺能环境股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），公司后续比照核对了《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关文件的规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年11月10日分别与中国工商银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据2020年12月14日公司第七届董事会第三十七次会议审议通过的《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及其附属公司汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司与中国工商银行股份有限公司湖州分行、公司及其附属公司渠县旺能环保能源有限公司与中国工商银行股份有限公司湖州分行(开户行为其下辖支行中国工商银行股份有限公司湖州潮音桥支行)、公司及其附属公司监利旺能环保能源有限公司与中国建设银行股份有限公司湖州分行(开户行为其下辖支行中国建设银行股份有限公司湖州南太湖新区支行)、公司及其附属公司丽水旺能环保能源有限公司与华夏银行股份有限公司湖州分行、公司及其附属公司鹿邑旺能环保能源有限公司中国农业银行股份有限公司湖州分行连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别签定订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
为了更合理地分配公司资源，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，经公司于2022年7月8日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议和2022年7月25日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入）154,645,727.19元转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。
截至2022年12月31日，本公司的7个募集资金专户和1个通知存款账户均已注销，注销情况如下：
金额单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 募集资金购买现金管理产品情况
本年度无用闲置募集资金进行现金管理情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、独立意见
我们认为公司2022年度募集资金的存放和使用情况与公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露的情况一致，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。我们同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：旺能环境2022年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司2022年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
旺能环境股份有限公司
2023年4月20日
附件1
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：旺能环境股份股份有限公司 金额单位：人民币万元
[注1] 扣除本次公开发行可转换公司债券发行费用1,868.66万元后的金额。
[注2]公司募集资金承诺投资项目本期均达到预定可使用状态，但截至期末累计投入金额小于相应的承诺投资总额，系尚余的建设尾款及质保金等(部分项目未完成决算)，公司尚未使用募集资金支付，未来公司将在满足约定付款条件时，按照约定继续支付相关款项。
[注3] 经公司于2022年7月8日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议和2022年7月25日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至2022年12月31日，公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入）154,645,727.19元转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。公司已完成上述所有募集资金专户的全部注销工作。
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