3名泰国人和1名中国人在清迈被捕，涉嫌经营一家使用泰国傀儡股东的外资公司，经营房地产业务，该业务是为泰国国民保留的，但该公司向中国买家销售了价值500万至1100万泰铢的房地产195套。
泰国国家警察局副局长素拉切（Surachate Hakparn）说，嫌疑人因与清迈山甘烹区的一个住宅区案件有关而于3月30日被捕。
早些时候，素拉切就会见了清迈当地官员，讨论了中国投资者在泰国代持人的帮助下，在整个清迈购买大量土地建设住房项目、商店、公司和私立学校的证据。
根据泰国法律，外国人私人不能在泰国购买土地、以及带土地的别墅，所以长期以来，“聪明”的商人们就以合资公司的方式来“曲线”持有，找几个泰国人傀儡充当股东，再签一份放弃股权协议，公司还是由该名外国人实际控制，但就绕开法律以“灰色”方式持有了泰国土地。
泰国警方表示，一项调查发现至少有一家外资控股公司使用泰国傀儡，并补充说，已对涉嫌参与这家非法公司的3名中国人和4名泰国人发出了逮捕令。警方没有透露公司名称。
泰国警方确认这名中国嫌疑人为李某某，泰国傀儡分别是清迈本地人Parichart、Manas 和清莱人 Sanchai。这家房地产公司拥有一处被警方突击搜查的住宅区。另外2名与此案有关的中国人已逃离泰国，而第4人仍在逃。
展开全文
泰国国家警察局副局长说，警方将检查中国嫌疑人及泰国傀儡的财务记录，以确定他们是否在洗钱。素拉切说，嫌疑人的资产将被没收，如果确有洗钱行为，将面临进一步的法律诉讼。
泰国当局正在调查清迈杭东、讪赛和山甘烹地区的住房项目，以确定中国人是否利用泰国傀儡来经营这些项目背后的公司。
暹罗飞鸟自2013年在泰国创办以来，就不断提醒中国投资人对泰国的某一类型房地产要保持高度的风险意识，硬要触碰灰色地带，那就要有翻车的充分思想准备。常在河边走哪有不湿鞋。泰国对非法持有土地和带地别墅的清算，终于从清迈开始，展开了。
□来源 暹罗飞鸟®(siambird)编辑部出品©侵权必究
特别声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场，本站仅提供信息存储服务。