中石化石油机械股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告_公司_审议_审计

（上接B615版）

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的文件规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的相关文件进行的相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。变更后会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

2、公司第八届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

董 事 会

2023年4月28日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-029

展开全文

中石化石油机械股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月26日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事出具了相关独立意见，独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

一、计提存货跌价准备情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截止2022年12月末的相关资产进行了减值测试。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备。

根据测试结果，公司部分存货存在减值的情形，2022年度拟计提各项存货跌价准备40,885,495.33元。具体情况如下：

2022年存货减值明细表

单位：元

公司上述存货的可变现净值低于成本，期末存货按可变现净值计价，需计提跌价准备40,885,495.33元，。

二、董事会说明

本次计提存货跌价准备真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提存货跌价准备事项无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

对公司本次计提存货跌价准备事项进行了认真核查, 并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。经核查, 本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。公司计提存货跌价准备后，财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 同意本次计提存货跌价准备事项。

四、监事会审核意见

公司本次计提存货跌价准备的程序合法，依据充分；计提存货跌价准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-030

中石化石油机械股份有限公司

关于核销应收款项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月26日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》。本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事出具了相关独立意见，独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

一、核销应收款项情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司为真实反映财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审核、账销案存的原则，对确实无法收回的9笔应收款项共计9,960,826.30元进行核销。本次核销的应收款项9,960,826.30元，不涉及公司关联方，已计提信用减值损失9,609,124.24元，影响2022年度利润351,702.06元。

二、董事会说明

本次应收款项核销真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次核销应收款项事项无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司本次核销的9,960,826.30元应收款项已采取多种措施进行清收，确实无法收回，其会计处理符合会计准则和相关政策的要求。本次核销应收款项不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次应收款项核销事项。

四、监事会意见

公司本次核销应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-032

中石化石油机械股份有限公司

拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，与公司同行业上市公司审计客户33家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱晓东

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 唐旻

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张琦

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则：主要基于审计专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况：2022年公司财务报告审计费100万元，内部控制审计费30万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据具体审计业务和实际工作情况与立信协商确定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对拟聘任立信的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，结合立信近两年为公司提供审计服务的情况，认为其能够满足为公司提供审计服务的资质和能力要求，在审计工作中能够坚持独立审计原则，客观、公正、准确地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。审计委员会提请公司董事会聘任立信为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可情况：认为公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年为公司提供审计服务期间，严格遵循有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。对拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构表示认可，同意将本事项提交公司董事会审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司内部控制审计和财务报告审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交股东大会表决。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同时建议股东大会授权经理层根据具体审计业务和实际工作情况确定审计费用。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

2、审计委员会关于聘任2023年度会计师事务所的意见；

3、独立董事的书面意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-024

中石化石油机械股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2023年4月16日通过电子邮件方式发出，2023年4月26日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室召开。会议应参加董事8名，实际参加董事7名，董事张锦宏先生因公出差，委托董事长谢永金先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长谢永金先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

《公司2022年度董事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》；

《公司2022年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《公司2022年度财务报告》；

《公司2022年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；

《公司2022年度内部控制评价报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；

《公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-027）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》；

公司2022年度高级管理人员薪酬发放情况详见《公司2022年年度报告》，同日披露于巨潮资讯网。

谢永金董事长、王峻乔副董事长属关联董事，回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-028）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；

《公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2023-029）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于核销应收款项的议案》；

《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2023-030）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《公司与中国石化财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》；

《公司与中国石化财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《公司与中国石化盛骏国际投资公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》；

《公司与中国石化盛骏国际投资公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》；

《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。

何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》；

《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。

何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于2023年公司向银行申请人民币授信额度的议案》；

董事会经过审议，同意公司2023年向银行申请48亿元人民币授信额度。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；

《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《公司2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

《公司2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《公司2023年第一季度报告》；

《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-033）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

根据《公司章程》中有关召开年度股东大会的规定，董事会决议召开公司2022年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备2022年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案中的第5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

上述议案中的第1、3、4、6、9、16项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

此外，公司独立董事向董事会提交了《2022年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

三、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日

本版导读

2023-04-28

2023-04-28