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2021年6月，河北省衡水市公安局桃城分局成功破获一起盗窃案。
嫌疑人张磊，在6月24日凌晨当街抢劫了一名女子的车及其车中贵重物品。
好在经过16小时的追踪，他被逮捕归案并承认了抢劫事实。
本以为，案件至此顺利侦破。
然而在审讯过程中，嫌疑人提到的一个人名——詹光波引起了警方高度注意。
“詹光波”这个名字可不一般。
他是警方正在重点关注的一起电信诈骗案的主要嫌疑人。
只不过看起来，两起案件没有什么关系。
况且叫“詹光波”的人很多，有可能仅为重名而已。
不过警方并没有放松警惕，继续追查。
最终，他们揭开了一起涉案金额高达3亿元的大案。
那么，张磊是怎么犯下抢劫案的？
他提到的詹光波这个人，又与诈骗案有什么关系呢？
抢窃疑案 实施抓捕
2021年6月24日，此时刚刚过完夏至，闷热的暑气笼罩着衡水县。
这天，孔女士的店铺生意特别好，晚上便留在店里处理账目。
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直到凌晨0点50分左右，她才从店里出来，开车离开。
不一会儿，车驶到了家附近的停车场。
随后，孔女士习惯性地从右侧副驾驶座上拿起手机和包，准备下车。
突然，车门被人打开了！
孔女士吓了一跳，她完全没有预料到这一点。
透过停车场微弱的灯光，孔女士发现，眼前站着一个男人。
“你.......你是谁？”
孔女士用颤抖的声音问道。
“哦，不好意思，我弄错了，以为是我的车。”
看到车里有人，男人也一愣，赶紧解释并关上了车门。
原来是一场误会。
但孔女士依旧惊魂未定，她期待着男人赶紧离开。
令她没想到的是，男人一转身，第二次打开了孔女士的车门。
孔女士的心再次悬了起来，她有一种不好的预感。
果然，男人露出了凶狠的目光，不再是刚才的和善态度。
“把你的车钥匙交出来！不准喊，不然杀了你！”
男人说完，逼迫孔女士移动到副驾驶位上。
孔女士这才明白，这个男人是个歹徒！
此刻，她的心怦怦直跳，尽力深呼吸用仅存的一丝理智思考接下来怎么办。
眼看着男人准备启动车子，丝毫没有让她下车的意思。
“一旦男人有其他歹意，可不只是抢劫那么简单了！必须逃走！”
孔女士暗自对自己说。
于是，她趁男人低头插钥匙时，快速打开副驾驶车门逃下了车，头也不回地往前狂奔。
男人没有料想到孔女士会逃走。
不过此刻他也顾不上追，赶紧启动车辆离开了。
孔女士一直往前跑，确定男人没有开车追上来后，连忙报了警。
接到报警后，民警迅速赶往现场，向孔女士详细了解了整个过程。
而后，他们调取了案发地点停车场监控，并在视频中找到了这名男子。
民警发现，男子在实施作案前，在停车场挨个拉拽车门。
这说明，这名男子应该是想偷盗车里的财物。
到孔女士的车前时，他以为车里没人，便尝试一拉。
结果发现孔女士坐在车里，男子慌乱道歉后临时起意，想劫走这辆车。
遗憾的是，孔女士的停车位置处在监控盲区。
嫌疑人开车去了哪里，暂时追踪不到。
于是警方扩大范围，调取了周边路段的监控录像，尝试寻找男子的开车踪迹。
终于，民警们找到男子曾经出入的一家宾馆。
继而从前台登记信息中确定了男子的姓名：张磊。
张磊是衡水阜成县人，还有过抢劫的前科。
而后，警方决定兵分两路展开抓捕。
一队人马在张磊曾经入住的宾馆附近蹲守；
另一队沿着回阜成县的路线，追查张磊行踪。
只不过在这两个地方都没有发现张磊的踪迹。
可正当警方决定再实施其他追踪方案时，令人意外的事情发生了。
张磊竟自己主动回到了衡水。
借此，警方决定一路悄悄跟随张磊。
跟踪约40分钟后，当车行驶至一个偏僻道路上，警方迅速出击将张磊抓获。
面对证据，张磊交代了自己的犯罪事实。
交待犯罪 意外发现
原来，张磊在衡水阜成县老家一直游手好闲、不务正业。
非但这样，连同其父母的积蓄也快被他花完了。
如此一来，他便学会了“顺手牵羊”，偷邻居家的财物求生。
只是其每次涉案金额不大，加上大家看他毕竟是老乡，便都没报过警。
不过在阜成县，只要一说起张磊，大家都不禁皱起眉头。
后来眼见老家待不下去，他就跑到了东光县。
今东光县
“换个地方，这下没人认识我了吧！”
本在心里打着小算盘的张磊却发现到这里，生存依旧成问题。
离开老家，他就跟一叶浮萍一般，吃穿住行都需要钱。
很快，张磊就成了一个穷光蛋。
2021年1月的一天晚上，他经过一家停车场，偶然发现一辆车的车主下车忘记锁车门。
他从小就干惯了偷鸡摸狗的行径，手突然痒了起来。
于是，他趁周围没人，迅速上车，把车里值钱的东西一扫而空。
回到住处后，第一次做这种事情的张磊，心里难免战战兢兢。
为此后来，他还四处打听这件事儿。
听说车主发现后当即报案，如今警方一直在侦查此事，张磊吓得心都提了起来。
再三考虑后，他决定离开这里，回到老家阜成县。
“回老家总比吃牢饭好吧？”
想到这里，张磊马上收拾行李跑回老家。
等到了老家，他决定找份正经工作重新开始。
可是张磊学历不高，没有工作经验，能力也不是很突出。
找了半天，终于找到了一份体力活。
但到手的工资可想而知。
张磊本就闲散惯了，加上之前的钱来得“轻松”。
这工作他越干越不满意。
不久，他便辞职，再次做回无业游民。
6月24日这天，张磊在街上溜达.
一直到凌晨,他来到一处停车场附近，看见一辆车停在这里。
张磊又想起上次偷窃时侥幸没被抓到，偷的财物够他花好一阵子。
他的手再次痒了起来。
于是，他尝试一辆一辆地拉拽车门，但其发现都上锁了。
眼看就剩最后几辆了，张磊渐渐变得没有了耐心。
令他惊喜的是，有一辆车出人意料地竟被拉开了。
然而，惊喜瞬间变成惊吓。
张磊定睛一看，里面坐着一名女子，这名女子就是孔女士。
还好张磊反应快，赶紧找了个借口蒙混过关，女子也没追究。
不过，他转念一想，好不容易才找到一辆车门开着的车，不甘心就这么走了。
没有钱，明天的饭都成问题。
张磊的心突然冒出一个邪恶的想法：抢劫！
这才有了后面那些事情。
谁知，16个小时后，他被警方抓捕归案。
“哎，我没正经工作，也没钱，实在是走投无路了！”
张磊交代完之后，自顾自地感概。
“我记得最穷的时候，还卖过银行卡。当时我在一个大街上看到一个卖银行卡的广告，上面说能赚很多钱，我就买了几张银行卡，卖给了一个叫詹光波的人......”
张磊一说到这儿，突然就停不下来了。
“谁？”
正在低头做笔录的警员，似乎是想到了什么，立刻抬头打断了他。
“詹光波，他是个收银行卡的。”
张磊随口回应道。
谁知，在警方那里，“詹光波”是正在重点关注的一起大额电信诈骗的主要嫌疑人。
原来，早在2021年5月3日，警方就接到一位李女士的报警，称自己被骗了130多万。
当时面对民警，李女士神色慌张地说起了这几个月的经历。
网络情缘 巨额交易
李女士是一名离异的单身母亲。
由于平时工作较忙，偶尔还要加班，经常无暇顾及孩子的吃饭和学习。
经济上的压力、生活中的琐事和工作上的烦心事根本无人倾诉。
每天晚上等孩子睡觉后，忙完一天的李女士已是身心俱疲，在黑暗中不停地叹气。
事实上，她很想再次找人组建家庭，分担一部分压力。
2021年3月份的一天，她偶然在网上看到了一个交友网站的广告。
加上也有同事是通过这种方式找到另一半，李女士便填好资料注册了。
只是一切完成后，李女士又忙起工作，一连几天也没太关注网站。
这天，李女士休息，她打开了网站，意外发现收到了好几条私信邀请。
她非常惊喜，赶紧挨个查看男方的资料。
不过，大部分她都不太满意。
突然，她的眼光停留在了其中一名男子的照片上。
照片中的男子风度翩翩，气质不俗。
资料简介里说他是衡水本地人，目前在成都一家公司做技术总监，以后打算回衡水老家发展。
正好李女士也在衡水生活。
看到这里，李女士心动了，想认识这位“成功人士”。
她立刻接受邀请，和这名男子聊了起来。
经过接触，李女士得知，男子叫李成鸿。
俩人很是聊得来，加上男方谈吐风趣，阅历丰富，李女士被深深吸引住。
更让她感动的是，李成鸿还是一个十足的“暖男”。
不管多忙，他依然每天打电话问候，聊一聊彼此的日常，甚至还会关心下李女士孩子的学习。
这让离异带娃的李女士很是感动，就像是心灵有了寄托一般。
在李成鸿对李女士展开追求后不久，李女士便接纳了他。
然而，之后发生的事情，彻底改变了李女士的生活。
一天，李成鸿和李女士像往常一样闲聊。
李女士随口便提到了最近的经济压力。
说她给孩子买书、买学习用具、报辅导班花了不少钱，但是工资也没涨多少。
李成鸿听到这里，眼中好像闪过什么，低声说：
“我有一个赚钱的方法，你可以试试。”
对于赚钱，李女士自然感到十分好奇，就询问了一下。
趁着这个时机，李成鸿介绍道：
“是我经常用的一个投资软件，你在上面投钱再进一步操作，就能获得很多收益。”
李女士听到后，也很感兴趣。
不过，她向来老实本分，甚至有点谨慎，切收入来源一直是固定工资，从来没想过投资之类的事情。
情理之中，挂断电话后，她冷静地想了想，还是发短信拒绝李成鸿的邀请。
男人知道后，有一点失望，不过也没再说什么。
这件事也就不了了之。
只不过没多久，李女士接到了李成鸿的一个电话：
“亲爱的，我最近工作比较忙，你能帮我打理一下那个投资软件吗？”
李女士一下子愣住了。
她完全没有经验，万一操作不好，把他的钱赔掉怎么办？
李成鸿似乎察觉到了李女士的担忧，笑了笑，安慰到：
“没事儿，别紧张，只要你按照我说的操作，就不会出问题的。”
说完，他便发来了软件的账号和密码。
李女士尝试登陆软件，按照李成鸿的指示，操作了一遍。
等晚上她回到家时，再次打开那个投资软件，眼前的数字让她睁大了眼睛。
确实能赚不少钱啊！
晚上，李女士翻来覆去地睡不着，一直在想投资软件的事情。
她觉得就靠每月几千块的固定收入，根本养活不了自己和孩子。
而李成鸿的出现就是一个绝佳的机会，她想改变一些传统想法和固定的生活方式。
第二天，李女士便给自己注册账号密码，投了1万元进去。
可一天下来，1万元全赔了。
李女士大失所望。
气得她给李成鸿打电话，骂他骗人。
电话里的李成鸿一脸委屈：
“投资就是可赚可赔的，再加上你是新手，一开始难免赔钱呀。”
接着他顿了顿，神秘地说：
“其实，这个平台是人为操控的，我们老手都懂得门道。不信的话，你再投5万元，我教你操作，这次肯定赔不了。”
李女士半信半疑地投了5万元。
在李成鸿的指导下，几分钟后，她发现账户里的5万元竟变成了6万5。
一时间，李女士简直不敢相信自己的眼睛！
之后的一段时间，李女士又陆续往软件里投了将近50万。
她的收益也日渐增多，最后累积到130万。
看到这么多钱，她喜笑颜开，觉得自己遇到了贵人。
又过了一段时间后，李女士觉得既然挣到钱，也该好好享受。
于是，她决定取出这些钱，陪孩子旅游，出去放松一下。
然而，李女士惊讶地发现，不管她怎么操作，钱怎么也取不出来。
她问了李成鸿，而李成鸿也一头雾水：
“我不知道啊！不过你别急，我问问客服。”
过了一会儿，李成鸿回复她，说她的账户被冻结了，需要交一部分保证金来解冻。
李女士对李成鸿深信不疑，就交了所谓的保证金。
之后，李成鸿又说服李女士继续往里面投钱。
当她的积蓄花光后，又找亲戚朋友借钱。
可最后的结果依旧是无法提现。
这时，李女士脑海里突然闪过一个念头：
自己是不是被骗了？
但她不敢相信这种事情会发生在自己身上。
怀着一丝侥幸心理，李女士再次联系李成鸿，想问问怎么办。
“对不起，对方暂时无法接通......”
听到了语音提示后，李女士心凉了半截。
后来，她又反复拨打了好几遍，依然无法接通。
这是俩人谈恋爱以来，她从未遇到过的情况。
之前李成鸿再忙，都会接听她的电话。
思来想去，她激动地到警局报警。
果然，警方根据资料信息，确认李女士遭遇电信诈骗。
李女士绝望了，她带着哭腔一直问：
“警察同志，我的钱还能要回来吗？还能要回来吗？”
安抚了李女士后，警方立即展开调查。
巨额流水 非法洗钱
虽然李成鸿的去向暂时无从追踪到。
但根据资金流向，警方发现李女士被骗的108万元里，有80多万都转到了一个名叫“陕西西安小多派”的公司。
实际上，这家公司曾多次被公安机关查到过，看来问题重重，很是可疑。
为不打草惊蛇，警方派出专案组，先对这家公司展开实地调查，摸清公司底细。
这家公司位于陕西西安的一栋写字楼里，负责人名叫王华。
只是专案组去时，王华不在公司，反倒是行政内勤人员迎着笑脸走了进来。
听到专案组要求查看公司经营数据时，行政人员愣了一下，不过很快恢复了职业性微笑。
“好的，各位稍等，我让公司的技术员找出来。”
专案组拿到数据后，对密密麻麻多达六万条的经营流水进行细致分析。
凭着专业经验，专案组发现很多不寻常的地方，特别是出入账流水部分。
从2021年3月份到5月7日，短短一个半月时间，公司的出入账流水竟高达6亿多元。
这明显不符合一家正常小中型公司流水。
“我们，我们做的是代发工资的业务......”
面对着询问，公司工作人员支支吾吾地解释。
可哪家公司每天发这多工资啊？
进一步调查后，民警发现，“陕西西安小多派”公司实际上是一家专门给诈骗团伙洗钱的平台。
更令人吃惊的是，短短一个多月时间，给“小多派”公司转账的个人账户多达601个。
而且账户涉及的基本是电信诈骗，关联全国的案件多达2000起。
那么，诈骗团伙是如何与“小多派”公司联系的？
巨额诈骗资金又是如何被这些人暗箱操作的呢？
原来，王华不是这家公司的实际负责人。
真正的负责人叫郭鸿兵，他负责公司的一切运营事务，吸引大量有黑钱的“金主”。
从2021年3月到5月初，近一个半月的时间里，共有3亿左右的诈骗资金被转入这家公司。
而后，郭鸿兵将这些资金转入18个银行账户里进行分流。
从中提取的返点居然高达270多万元！
种种洗钱行径让人大为吃惊。
调查清楚后，警方决定对主犯郭鸿兵和王华实施抓捕。
经过追踪发现，王华目前在西安附近活动，郭鸿兵则在深圳。
于是，民警兵分两路，将两人抓捕归案。
郭鸿兵被抓后，瑟瑟发抖，很快便交代了所有犯罪事实：
“我们是为境外的赌博网站，或者从事电信诈骗犯罪的团伙提供洗钱服务。”
郭鸿兵除了伙同王华一起干，还联系了牟大武、王天朋和游立伟三人，专门负责给郭鸿兵与诈骗团伙牵线搭桥，还做一些收购银行卡的工作。
天网恢恢，疏而不漏。
2021年6月，这三人也迅速被警方落网归案。
而在审讯中，三人都说他们收购的银行卡都是一个叫詹光波的人提供的。
这詹光波，正是张磊供述的那个名字。
警方的直觉是准确的。
两起案件中的詹光波竟是同一个人！
经过嫌疑人的供述，詹光波也很快被抓捕归案。
经过警方两个月的追查，最终抓获了20名嫌疑人，扣押手机30余部，涉及空壳公司45个，银行账户2000余个，涉案资金高达三亿多元。
等待他们的，将是法律的严惩！
后记
现在电信诈骗的手段层出不穷，一不小心就会上当受骗。
俗话说：“天下没有免费的午餐”。
越是诱惑大的利益，往往都是巨大的陷阱。
凡事一定警惕，不要轻信别人的花言巧语！
参考文献
今日说法《意外线索20220808》
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