伯利兹牌照申请需要提交什么资料？2020最新美国MSB牌照申请流程_瑞士_美国_伊朗

本文目录

• 伯利兹牌照申请需要提交什么资料
• 2020最新美国MSB牌照申请流程
• 为什么二战后盟国没有追究瑞士帮助德国洗钱
• 怎么看待英国、法国和德国联合发表声明称已经和伊朗建立贸易结算机制呢
• 委内瑞拉政府三次向英国银行申请取回本国黄金，却遭到英国拒绝，英国有权利这么做吗
• 横遭突变命运多舛！美国又发令逮捕伊朗格蕾丝一号油轮，美国将用啥手段实现扣船目的

伯利兹牌照申请需要提交什么资料

伯利兹IFSC牌照办理明细与详细流程

伯利兹 IFSC 成立于1999年，它是CFATF（加勒比海金融行动特别工作组）的活跃成员，IFSC牌照属于金融衍生品牌照它的监管范围包含：银行开设和经纪商账号，佣金130实际所9370有权、6165资产保护、外汇衍生品、差价合约、证券等。对比其他监管牌照，伯利兹监管牌照的特点是低运营成本和许可费用，低保证金要求还有全球市场信誉和渗透。

伯利兹位于美洲大陆中心，是全球唯一拥有加勒比海共同市场（CARICOM）美洲自由贸易区（FTAA）/欧洲共同市场（EEC）的国家之一。伯利兹公司无需报税处理，每年只需固定年审，无简单方便，合法避税，伯利兹国际商业公司可以在国内外开银行账户，供选择公司名称多且少约束。伯利兹国际商业公司根据伯利兹国际商业公司法注册成立，但不能伯利兹当地经营业务的公司。

办理流程：

1. 收集准备资料，包括审查评估。

2. 公司注册并缴足保证金资本$500000以上。要求公司拥有100000股份，非普通国际商业公司。

3.反洗钱协议和商业计划书。

4.IFSC注册并提交报告和相关文件，开始正式申请公司注册流程。

5.当地银行账户申请以满足保证金资本要求，这一过程包含准备及提交所有银行表单，公司文件及审核评估文件。

6.向当地银行账户中存款以满足国际金融服务委员会（IFSC）提出的资金要求。

7.向国际金融服务委员会提交当地银行的资金证明信。

8.在欧盟银行开立公司账户用于存储客户资金，由国际金融服务委员会（IFSC）颁发执照并邮寄给客户，完成欧洲银行的账户开立手续并邮寄给客户。

申请资料准备：

1.申请表由世嘉永诚帮您填写

2.由国际金融服务委员会（IFSC）或当地银行要求提供的其他文件

3.政府所需

4.银行所需

董事股东简历，护照的公证书（英文翻译件），英文账单，董事股东银行推荐信，大学毕业证的英文公证件，无犯罪记录证明，中国公民身份证或者驾驶证公证件，IFSC申请表，宣誓书面陈述。

办理周期：

自客户讲完成文件提交给我们之后的3-5个月时间申请牌照。申请账户需额外3-4周

2020最新美国MSB牌照申请流程

如何在美国申请 MSB 执照？

第 1 步：申请 MSB 牌照

· 所需文件包括 FinCEN 表格 107、业务量估计、有关货币服务业务的所有权和控制权的信息以及将被授权销售或分销 MSB 服务的代理人名单。

· 合并所需文件后，将通过 BSA 电子归档系统将您的机构注册为财政部的货币服务企业。

第 2 步：实施反洗钱 (AML) 计划

· 所有货币服务企业都必须在企业成立后 90 天内制定和实施反洗钱计划。

· 我们将协助提供必要的法律专业知识，以实施符合联邦法规的反洗钱计划。

第 3 步：获得汇款国许可证

· 大多数在美国提供汇款或汇款服务的货币服务企业都需要获得汇款许可证。

· 根据您的货币服务业务运营所在的州，对汇款人的监管会有所不同。

· 一般来说，汇款许可证需要许可证申请表、反洗钱合规计划、财务报表、商业计划书、保证金、背景调查和最低资本额。

为什么二战后盟国没有追究瑞士帮助德国洗钱

在国际关系中，所谓的“正义”，那都是相对而言，最终说了算的还是各国的既得利益和国家实力。

自1815年“维也纳会议”起，瑞士就成了“永久中立国”，再未卷入到任何的战争之中，加上其完善而发达的银行体系，瑞士成了公认的“世界保险箱”。此外，瑞士银行还允许客户匿名存款，无论什么来路的资金，都可以“安全”地存入瑞士的各家银行。显然，这就成了纳粹德国洗钱、存钱的“理想之地”。

地球人都知道，虽说二战中，瑞士也号称“中立”，但不管是真情还是假意，暗中也曾经历了非常不光彩的过往。

那么，咱们先看看，什么才叫“中立”。

根据20世纪初的国际法规定，中立国的权力和义务主要有下面这几个方面：

不参加战争；可以武装保证本国国家防御安全；军备和资源贸易方面对所有参战国一视同仁；不为参战国提供士兵；不为参战国提供自身领土，比如过境服务等等。

很明显，二战中的瑞士，除了“可以武装保证本国国家防御安全”这点，算是超额完成任务外（尤其是防空，无论盟军还是轴心国的战机，只要飞过瑞士空域，一定都会被毫不留情的打下来，号称防空界的NO.1），其他的几乎都没做到位。

比如，“不为参战国提供士兵”这点，纳粹武装党卫队中，可是不乏来自瑞士德语区的志愿军，他们中的一部分，甚至同德军一起撤退到了德国本土，参加了柏林战役。至今，联邦德国政府还在给仍然建在的武装党卫队外籍士兵定期发“养老金”。

再看“不为参战国提供自身领土”，1944年前，瑞士对德国和意大利之间，借助阿尔卑斯山脉瑞士一侧的运输活动，向来睁一只眼闭一只眼。这条线路，和平时期检查的非常严厉，在战时，反倒“形同虚设”。德意两国法西斯轴心国，就在瑞士的眼皮子低下，大大方方的互相支援了4年多，这就很说明问题了。

更有，当年各占领区被纳粹疯狂掠夺的财富，尤其是至今都没算清楚的巨额黄金，绝大多数，也都被藏匿在了瑞士的各大银行和金融信托机构之中。

跟现在大家都用美金当硬通货币不同，二战时，国际结算一般是通过黄金来完成的。而“中立”的瑞士，自然就是国际黄金的首要交易地了。

具体操作是，贸易的双方国际，需要先向瑞士中央银行买卖黄金，来换取战时的硬通货——瑞士法郎，进而再购买所需物资。

这种操作最为频繁的，当属纳粹德国的“帝国马克”与瑞士中央银行的黄金交易了。据统计，纳粹德国政府90％的黄金交易，都是通过瑞士中央银行进行的。纳粹三分之二的海外资产，也都以各种形式，存在了瑞士。

显然，正是瑞士银行的运作，纳粹德国才能把掠夺来的财富“洗白”成黄金，再转化成充足的外汇，继续战争。纳粹经济部长冯克所曾经讲过：“如果失去瑞士这个外汇渠道，德国没办法把战争支撑到两个月以上。”

对此，当年有个笑话说的很形象——“每个星期中，瑞士有六天为德国工作，第七天为了盟军的胜利而祈祷”。

毕竟，20世纪三四十年代的欧洲，除了瑞士，比利时、挪威也都是中立国，但对后面的二位，纳粹德国可是眼都没眨一下，照打不误。

有人说瑞士多山地，不适合德军的装甲兵团推进，国防做的也太猛，德军不一定能打得过。

当然，这也能算是个重要因素。但想当年，德军连马奇诺防线都绕了过去，苏联的冬天都能发起强攻，瑞士那点山地，貌似也算不上特别大的难题。

只是，战争中，无论是同盟国，还是轴心国，都非需要瑞士这样的一个第三方平台......

在纳粹德国的最后两年，不少第三帝国的高层，都选择了以匿名的形式，把搜刮来的不义之财转移到瑞士境内的银行，妄图在战后逃脱盟国的追缴。比如，空军元帅戈林、经济部长冯克、外交部长里宾特洛甫，盖世太保总管希姆莱，都在瑞士银行开有匿名账户，旗下存入了以黄金为主的大量资产。

纳粹这边以为自己运作的神不知鬼不觉，而其实，那边，盟军的间谍正紧盯着呢。

1944年，盟国成立了一个名为“安全港计划”的情报共享组织，主要针对的，就是德国的洗钱对象——瑞士，要从它下手，搞到这笔纳粹秘密财富。

毕竟，盟国这边跟德国纳粹厮杀了这么多年，付出了巨大代价，怎么会容得几乎没怎么下本儿的瑞士，在一旁乐呵呵的数钱，发战争财。

于是，在美国的威胁和盟军的压力下，一番争执之后，瑞士同意清查来自德国的各种资产。具体查出来多少，至今都没有定论，据后人推测，其中包括了当年价值 2 亿到 3.98 亿美元的黄金。

战后，瑞士开始是拒绝交出来自德国的财富的。但最终，胳膊拧不过大腿，瑞士和以美国为首的战胜国达成了协议，德国寄存于瑞士的资产，瑞士和战胜国五五分成，瑞士先向盟国出资 2.5 亿瑞士法郎（5810万美元）的“首款”，用以解决盟国追着不放的无主资产、德国资产、德国掠获物问题。

作为交换，瑞士政府和瑞士银行跟纳粹掠夺物再无关联，盟国不再追究瑞士在二战中的责任，继续保持瑞士在国际上的“良好口碑”。这样，双方在战争问题上就“两清”了。

很显然，上述的2.5亿瑞士法郎，就是给盟国的“封口费”。

之后的十年，在各种压力和诱导下，瑞士政府又陆放了几次“血”，先后拿出总计超过 1.87 亿美元，以基金形式投向了马歇尔计划，算是“封口费”相关的“后续”费用。当然，这些投资随着战后西欧经济的崛起，回报相当可观，算是换回了一个“双赢”的局面。既然大家都是利益的既得方，那段不光彩的过往，也就不了了之了。

怎么看待英国、法国和德国联合发表声明称已经和伊朗建立贸易结算机制呢

游斗，是多强对付一超的主要斗争策略。。

不可否认，美国作为一超大国，即便在衰落的背景下，目前还是比单独的任何一个强国实力强，这很像一只衰老的老虎，虎威还在。。

德法英中俄日等等强国没有谁会和美国一对一死磕，就好像群狼围攻不会有死磕的情况是一样的。。只要老虎发威，迎面的狼就后撤一步，老虎背面的狼会靠上来，这样折腾衰老的老虎就谁也咬不死，最后自己累了或是闹肚子，美国内斗加剧也就不掺和了，各种撤退回家了事，这样处理国与国关系有利于以后多极化，大国之间还要相处共事不能急眼。。

德法英在反对美国制裁伊朗的问题上喊的很带劲，美国也被迫赦免了八个国家和地区，现在搞个结算要和伊朗的石油贸易欧元英镑结算，开一个口子先说人道主义生意作起来，然后看看美国衰落的速度，如果美国经济衰退美债崩盘，德法英立刻就可以揭竿而起，欧元石油和英镑石油立刻就会风生水起，如果美国实力还在就小小的口子先做着生意积蓄力量。。

至于这个结算体系是不是优先用于对俄石油贸易，这是一个重点观察点，伊朗石油如果通过俄罗斯转手贸易给德法英，美国就很难追踪处置了。。

类似这样的一手全球诸强都很熟悉，俄罗斯也是叨叨一下中导然后就接受退出，中国也是喊喊底线给面子就谈判各让一步，日本知道美国不高兴日俄谈判走近也要开个头，伊朗也是对美争吵然后又说可以谈判，大家都是这个路数，一点点的开个路然后攒力量等机会，自己要进退自如，留给美国的空间被压缩。。

这种缠绕战术很有效，美国目前对德法英中俄土耳其伊朗日本等等全球强国或地区强国都没什么好办法，连印度购买俄罗斯武器美国威胁制裁也不敢真的制裁，这就是真实的衰落。。

斗而不破，这是个技术活，好在都是老牌帝国，德法英玩的不错，点赞。。

委内瑞拉政府三次向英国银行申请取回本国黄金，却遭到英国拒绝，英国有权利这么做吗

在去年11月英国路透社就报道称，英格兰银行拒绝委内瑞拉提取本国储存的价值5.5亿美元黄金的请求。原因是英格兰银行担心马杜罗政府高层会将黄金出售，从而谋取私利或者用于洗钱，所以要求委内瑞拉向英格兰银行说明所提取黄金的使用规划。这遭到了委内瑞拉的拒绝，不过这其实并不是主要原因。问题的关键出在黄金的运输保险上，没有保险公司愿意承接这单生意。他们担心一旦承接可能会被列入美国财政部的黑名单，会招致美国潜在金融制裁。因为美国在当时刚刚宣布对针对委内瑞拉的黄金交易进行制裁，禁止美国公民和实体投资委内瑞拉黄金。

（黄金）

在当时英国可能没有权利这么做，但是目前其似乎已经有了足够的理由决绝马杜罗政权的请求。因为英国方面已经开始对马杜罗政权合法性提出了质疑。委内瑞拉出现“两个总统”的情况后，英国外长亨特在本月25日访问美国时对媒体表示：

“很明显，马杜罗不是委内瑞拉的合法领导者，英国认为瓜伊多是委内瑞拉的合适人选。”

紧接着英国连同德法西等欧盟国家在安理会专门会议期间向马杜罗政府施压，呼吁其在8日内宣布重新举行公平、公开的大选，否则将会承认瓜伊多的合法身份。不过这个提议被马杜罗拒绝。马杜罗在接受CNN土耳其采访时表示：

“没有人可以给我们发出最后通牒，整个欧洲都屈服于唐纳德·特朗普，就这么简单，尤其是谈到委内瑞拉问题上。”

（马杜罗接受CNN土耳其的采访）

所以鉴于马杜罗政府的这种不妥协的态度。现在英国事实上已经不再认定马杜罗是委内瑞拉的合法政府。英国外交副大臣对于英格兰银行的决定回答了议会的提问时指出：

“这是英格兰银行自己的决定，而不是政府的决定。当他们这么做时，毫无疑问他们会考虑到，世界上许多国家正在质疑马杜罗政府的合法性。”

虽然英国政府现在撇清了此事与自己的关系，但是英格兰银行这么做的无疑是因为政治因素干扰，降低潜在金融风险的措施。美国目前已经拒绝承认马杜罗，并且已将委政府在纽约联储和其他美国担保银行的账户管理权交给了瓜伊多。瓜伊多也在早前致信美、英等多国政府要求其拒绝马杜罗政府提取资产的请求。这么一来无权的也就变成了“有权”的了。

（英格兰皇家银行）

英国作为美国的最亲密的盟友，当然会先人一步紧跟美国的外交行动采取对委试压，而英格兰银行无疑是这件事的践行者。银行也有自己的价值观念和风险判断。这些钱是委内瑞拉的国民资产，冻结不是没收，一切都待该国政局平稳之后，由合法代表前来领取。这样起码不会有风险，也不会犯错。英格兰银行目前拒绝对此事件发表评论，其认为其遵守了相关立法，包括使用金融制裁。整件事用一句话概括就是：在美国的干预和影响下，英国政府以及英格兰银行认为马杜罗政府已经不代表委内瑞拉国民的利益，拒绝将这些钱交给马杜罗。这已经不是单纯的金融信用的问题，而已经上升到了政治外交层面。

（马杜罗与瓜伊多）

黄金是马杜罗政府寻求缓解危机，减少美元依赖，避免潜在制裁的主要手段。所以委国为了获取外汇，开始变卖国内央行的黄金储备，主要通过抵押存在外国银行中的黄金换取贷款或者直接出售本国央行的黄金。委国央行统计自2014年危机以来，该国央行黄金储备已经从364吨下降到了160吨。土耳其是委内瑞拉黄金的最大购买国，这也是为什么土耳其要支持马杜罗政府的原因。除了卖现成的黄金，再就是开采国内的金矿。马杜罗下令扩大本国32个金矿的产能，争取成为第二大黄金出口国。俄罗斯则是委内瑞拉在黄金开采方面给了委内如啦很大的帮助，包括出售工程技术和机械。

（手捧黄金的马杜罗）

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横遭突变命运多舛！美国又发令逮捕伊朗格蕾丝一号油轮，美国将用啥手段实现扣船目的

中新网8月17日报道，15日，英属直布罗陀最高法院裁决，伊朗油轮“格雷丝一号”可以自由航行一天后，华盛顿联邦法院16号的“扣押令”发布了。要求直布罗陀当局继续扣押这艘油轮、油轮所载原油，以及近百万美元资金。

直布罗陀首席大臣皮卡多表示，此事仍需回法院，?最高法院管辖，“绝对会回到最高法院”。意味着“格雷丝一号”的自由航行被取销，等候直布罗陀最高法院的最终裁决。

格雷丝一号油轮16日仍停留在英属地中海海域，美国要求将其扣押，根据美国司法部搜捕令，基于得违反《国际紧急经济权力法》、银行诈骗、洗钱和恐怖主义没收法令，这艘船上的所有的石油和99.5万美元将被没收。

美国对伊朗石油出口禁令“零销售”制裁令5月8日开始执行，此前为了保证切实可行，美军的“斯坦尼斯”号和“林肯”号两航母编队分别在地中海和阿拉伯海游戈。三个月日均费用近700万美元，还是没有堵住伊朗原油出口。伊朗5、6两月从原来的日均160万桶降至30万桶，可7月回升到日均80万桶，这些还是欧佩克官方的“阳光”数据，伊朗“走私”成品油和原油是多少不得而知。

伊朗石油出口的路径被美国尾追堵截如此严格的情况下还能回到80万桶的出口量。这是美国决不允许的，伊朗是如何做到的呢？

7月份，俄罗斯的石油出口收入增加了600多万美元，目前国际油价涨跌维持稳定态势，均价是55美元/每桶左右。俄罗斯原油开采成本高，按理说当前油价和正常出口量，不应该有600万美元的纯收益，那么这些收益如何而来呢？这才是美国抓住“格雷丝一号”不依不饶的根本原因。

“格雷丝一号”大型油轮的船主是俄籍人，注册国是阿联酋，悬挂巴拿马国旗。请搞明白挂那国国旗并不代表船是该国的，船籍是哪国很重要。国旗仅说明属于该国船运公司管理而已，运输船出事后受处罚的是“国旗”转让国，外加船籍国。这都是美国说了算，美国是国际航道上的“交警”。

伊朗有20多艘20万吨级的大型运输油轮，自5月就没有驶出过波斯湾。因此，伊朗原油出口大多是俄罗斯在操作，明面上是伊朗与美英博弈，实质上还是美国和俄罗斯在较量。

“格雷丝一号”的命运会如何呢？直布罗陀当局接到美国华盛顿联邦法院的扣押裁决令后，按照直布罗陀高级法院的裁决放行肯定不行，只能等最高法院的终裁。一定会维持原判放船，因为，伊朗扣押英国的“史丹纳帝国”号没有释放，伊朗油轮不到达目的地，英国油轮不会放行。不过，“格雷丝一号”驶出直布罗陀海峡就要变成“阿德里安达里亚”号，悬挂伊朗国旗驶进地中海，它的目的地可能是土耳其、瑞士或者叙利亚。绝不会回到伊朗港口，中途有俄罗斯的“核潜艇”保驾护航，估计美国军舰不敢造次吧！